人员变动 - 公司独立董事王杰因个人原因提请辞职[2] - 辞职报告在新独立董事选出后生效，就任前继续履职[2] 合规影响 - 王杰辞职将使公司独立董事占比不符规定[2] 其他情况 - 截至公告披露日王杰未持股，无应履行未履行承诺[2]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-029 四川汇源光通信股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到 公司监事会主席王欣女士递交的书面辞职报告。王欣女士因个人原因，申 请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。 王欣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，王欣女士的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，王欣女 士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事会主席及监事 职责。 公司监事会对王欣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月十五日 1 / 1 截至本公告披露日，王欣女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-027 四川汇源光通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"汇源通信"，证 券代码：000586）股票交易价格于2024年8月7日、8月8日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，并问询了公司第一大股东、 第二大股东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处； 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，截至本公告披露之日，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、经向公司第一大股东、第二大股东问询，其回复称不存在 ...

权益变动 - 2024年7 - 16日蒋国祥减持汇源通信738,100股，占比0.3816%[8][18] - 变动前持股10,410,000股，比例5.3815%；变动后9,671,900股，4.9999%[18][19][35] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[35] 其他情况 - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[22][35]

股份变动 - 2024年7月12 - 16日蒋国祥减持738,100股，比例0.3816%[3] - 变动后蒋国祥持股9,671,900股，占比4.9999%[1][3][4] - 变动前蒋国祥持股10,410,000股，比例5.3815%[4] 影响说明 - 变动不会导致控股股东及实控人变化[2] - 变动为主动减持，不影响治理和经营[5] 后续安排 - 涉及披露《简式权益变动报告书》[5] - 公司督促蒋国祥遵守规定并披露信息[5]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-023 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十九次会议于 2024 年 7 月 9 日上午 10：30 在公司会议室以现场加通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出。会议应到 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及 高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告 编号：2024-025）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印 ...

授信信息 - 公司拟与兴业银行成都分行签3000万元授信合同，期限1年[1] - 额度业务含短期流动资金贷款，不涉及担保[1] 决策情况 - 授权经营管理层确定融资事宜，不构成关联交易[1] - 借款属董事会权限，无需股东大会审议[1] 决策结果 - 董事会、监事会同意签署合同，利于资金周转[5][6]

会议信息 - 公司第十二届监事会第十八次会议于2024年7月9日召开，3名监事实到[1] 授信事项 - 会议审议通过拟与兴业银行成都分行签3000万元、期限1年授信额度合同议案[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

业绩预测 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损500万元至750万元，比上年同期下降134.02%至151.02%[3] - 2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损550万元至800万元，比上年同期下降139.69%至157.73%[4] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.026元/股至0.039元/股，上年同期为盈利0.076元/股[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是市场竞争激烈，电力光缆及电力在线监测业务中标项目减少，高毛利产品销量下滑导致营业收入和整体毛利下降[6] 公司未来计划 - 公司计划在下半年推进创新驱动，提高产品竞争力，加大市场拓展力度，提高市场占有率[7] - 公司将继续加大研发力度，积极探索新业务的发展[7] 财务数据披露 - 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计，具体数据将在《2024年半年度报告》中详细披露[8]

股东情况 - 出席会议股东8人，代表股份64,777,931股，占比33.4874％[9] - 中小投资者4人，代表股份1,232,300股，占比0.6370％[12] 议案审议 - 各议案同意占比超99.96%，中小股东同意占比98.3851％ - 98.6124％[13][14][15] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[27]