董事会提名 - 公司董事会提名邓路为第13届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第12届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[16][17] - 被提名人最近十二个月内无限制情形[21] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[22][23][24][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30]

董事会提名 - 公司董事会提名卫强为第13届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[16][17] - 被提名人近十二个月无相关限制情形[21] - 被提名人无多项禁止任职情况[22][23][24][27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30]

独立董事提名 - 于振中被提名为四川汇源光通信第13届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 于振中未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[5] - 于振中及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[15] - 于振中及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[16] - 于振中担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 于振中在该公司连续担任独立董事未超过六年[26] 审查情况 - 于振中已通过第12届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 其他情况 - 于振中与提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系[2] - 于振中不存在不得担任公司董事的情形[3] - 于振中符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[4]

法定代表人及股份转让 - 法定代表人辞任后公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东会审议[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东经公司同意可查阅相关会计资料[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[4] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份需股东会决议[7] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[17] 独立董事与委员会 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[16] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名，设主任委员1名，由委员过半数选举产生并报董事会批准[20] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[24] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计费用共计50万元（含税）[11] - 董事会通过续聘议案，将提交2025年第一次临时股东会审议[13] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等，相关注册会计师743名[4] - 2024年业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元等[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[7]

人员承诺 - 于振中承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[1] - 于振中作出承诺日期为2025年10月31日[2] 公司公告 - 四川汇源光通信股份有限公司将公告于振中的承诺[1]

证券代码: 000586 证券简称: 汇源通信 公告编号：2025-038 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卫强作为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会提名为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称该公司）第 13 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川汇源光通信股份有限公司第 12 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月17日14:50[3] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月12日[5] - 登记时间为2025年11月13 - 14日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为11月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为11月17日9:15至15:00[25] 会议事项 - 审议修订《公司章程》、换届选举董事会等5项总议案及多项子议案[7] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》有10个子议案[27] - 《关于公司换届选举第十三届董事会非独立董事候选人的议案》应选3人[27] - 《关于公司换届选举第十三届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[28] 会议规则 - 提案3.00和4.00以累计投票方式选举，票数为所持表决权股份数乘以应选人数[9] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[21] 会议地点及代码 - 登记地点为四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号董事会办公室[12] - 网络投票代码为360586，简称汇源投票[20]

董事会会议 - 公司第十二届董事会第二十八次会议于2025年10月31日召开，5名董事出席[1] - 多项议案表决多为5票赞成，部分需提交股东会审议[3][5][7][11][13][17][18] - 第十三届董事会由6名董事组成，提名6位候选人[11][13] 股东会安排 - 公司将于2025年11月17日14:50召开2025年第一次临时股东会[18] 股东持股 - 李红星持有鼎耘科技4.2857%股份，间接持有公司116.89万股[21] - 刘中一持有公司300万股，占总股份1.55%[23] 独立董事情况 - 于振中履历丰富，无违规违法情况，可担任独立董事[30][31]

固定资产界定 - 不属于主要设备物品，单位价值2000元以上且使用超2年作固定资产管理[10] 折旧规定 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 50年，净残值率5%[12] - 机器设备折旧年限5 - 10年，净残值率5%[12] - 运输设备折旧年限4 - 10年，净残值率5%[12] - 其他设备折旧年限3 - 5年，净残值率5%[12] - 月内开始使用固定资产，下月起计提折旧[25] - 月内减少或停用固定资产，当月计提，下月停提[25] 审批权限 - 单笔600万元以下固定资产采购等由总经理审批[13] - 单笔1000万元以下或不超最近一期经审计净资产10%由董事长审批[13] - 单笔占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批[13] - 单笔占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东会审批[13] - 处置固定资产净值小于600万元由总经理审批[33] - 处置固定资产净值小于1000万元或不超最近一期经审计净资产10%由董事长审批[33] - 处置固定资产净值占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批[33] - 处置固定资产净值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东会审批[33] - 审批权限适用孰高原则，为单笔或连续十二个月累计金额[33] 采购与处置 - 超50万元固定资产采购应询价或招标[13] - 固定资产管理部门组织转让并账务处理[34] - 固定资产处置损益按深交所规则履行决策审批程序[34] 核对与制度生效 - 资产使用与管理部门至少每半年核对资产使用状态[30] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[38]