深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]C0169 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本 ...

担保情况 - 公司曾为瑞弗机电海外焊装生产线项目预付款支付义务担保8206127.10元[2] - 瑞弗机电就公司履行担保义务实际支付款项的20%提供反担保[2] - 公司与瑞弗机电协商解除上述担保及反担保关系[3] 担保额度 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为58178.00万元（不含本次解除额度）[4] - 公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产总额的106.00%[4] 担保构成 - 23433万元为2022年为并购基金优先级合伙人提供差额补足形成的担保[5] - 34745.00万元为2024年5月股东大会审批授权范围内的担保[5] 其他情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形[5] - 公司无逾期担保情况[5]

股权信息 - 长旭佳泽持有公司股份比例超3%[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 会议信息 - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日上午9:15 - 下午15:00[2] 投票信息 - 网络投票代码为360584，投票简称为哈工投票[12] - 选举非独立董事应选人数为2位[12] - 股东选举非独立董事时拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[12] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[10] - 授权委托出席2024年第七次临时股东大会[17] - 会议审议议案包括选举非独立董事、监事及多项关联交易议案[17] - 若委托人未明确投票意见及受委托人表决权限，公司认同受委托人有权按自己意见表决[18] - 投票表决方式为在对应栏填“√”[19]

股权交易 - 上海我耀向宁波延格转让黑龙江严格40%股权，价款2亿元[2] - 宁波延格已付1.02亿元，尚欠尾款9800万元[2][5] 债权债务 - 海宁我耀欠宁波延格往来款910万元，三方抵销[3][6] - 抵销后公司应收宁波延格股权转让款8890万元[3] 后续安排 - 2024年12月18日审议转让参股公司股权收益权议案[10] - 零贰壹创投代还5500万元，3390万元债权拟转让[10] - 交易需股东大会审议，通过后收回8890万元[10]

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-208 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、本次司法拍卖结果 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖结果 如下： | 序号 | 股东名称 | 本次拍卖股 | 成交股份数 | 成交金额 | 占其所持股 | 占公司 | 竞买人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 （股） | 量（股） | （元） | 份比例 | 总股本 比例 | 名称 | | 1 | 海特机 器人 | 7,000,000 | 7,000,000 | 23,508,102 | 100% | 0.92% | 陈媛媛 | 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款，并办理相关手续。 标的物最终成交以广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 二、股东股份累计被司法拍卖的基本情况 截至本公告披露日，除公司股东海特机器人持有的公司 7,000,000 股股份 被司法拍卖外，不存在其他股份被 ...

业绩总结 - 2024年1 - 10月营业总收入为9,740,439.67元，上年为4,389,032.43元[103] - 2024年1 - 10月营业总成本为12,908,347.39元，上年为4,715,691.61元[103] - 2024年1 - 10年营业利润为 - 3,311,519.03元，上年为 - 1,999,254.44元[103] - 2024年1 - 10月净利润为 - 3,761,278.01元，上年为 - 1,946,374.04元[103] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计为22,134,044.24元，上年为13,480,145.61元[104] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计为15,657,810.49元，上年为8,817,110.42元[104] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为6,476,233.75元，上年为4,663,035.19元[104] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流出小计为5,269,583.91元，上年为10,025,000.00元[104] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,269,583.91元，上年为 - 10,025,000.00元[104] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为1,206,649.84元，上年为 - 5,361,964.81元[104] 资产负债情况 - 截至2024年10月31日，公司流动资产合计32,486,267.49元，较期初29,627,239.11元增长约9.65%[100] - 截至2024年10月31日，公司非流动资产合计240,908,751.22元，较期初244,464,621.49元下降约1.45%[100] - 截至2024年10月31日，公司资产总计273,395,018.71元，较期初274,091,860.60元下降约0.25%[100] - 截至2024年10月31日，公司流动负债合计100,704,586.15元，较期初77,640,150.03元增长约29.71%[102] - 截至2024年10月31日，公司非流动负债合计107,908,317.09元，较期初127,908,317.09元下降约15.64%[102] - 截至2024年10月31日，公司负债合计208,612,903.24元，较期初205,548,467.12元增长约1.5%[102] - 截至2024年10月31日，公司所有者权益合计64,782,115.47元，较期初68,543,393.48元下降约5.49%[102] 评估相关 - 评估报告文号为中勤评报字【2024】第307号[4] - 评估基准日为2024年10月31日[15] - 申报评估的资产总额为13754.03万元，负债6850.22万元，全部财产份额账面值为6903.81万元[17] - 总资产评估值为14226.86万元，负债6850.22万元，全部财产份额评估值为7376.64万元[17] - 总资产评估增值472.83万元，增值率3.44%[17] - 全部财产份额评估增值472.83万元，增值率6.85%[17] - 评估采用资产基础法[15] 股权变动 - 哈工成长原持有绍兴畅风18.52%股权，严格科创以岳阳哈工置业100.00%股权回购10.12%，8.40%股权作为宁波尊鸿退伙对价[20] 清算注销 - 哈工成长于2023年9月23日进入清算注销阶段并公告[21] - 哈工成长拟以所持北京开云等公司股权账面价值按合伙人实缴出资比例实物分配[21] 公司基本信息 - 江苏哈工智能注册资本76,093.7577万人民币，股票代码000584.SZ[25] - 公司出资额为15100.00万人民币，湖南临港开发投资集团持股66.2252%，认缴10000.00万；江苏哈工智能持股33.1126%，认缴5000.00万；哈工雷神持股0.6623%，认缴100.00万[26][27]

公司基本信息 - 南通中南哈工成立于2017年08月11日，注册资本50000万元[172] - 南通海门哈工注册资本为20000万人民币[22] - 公司经营范围包括产业孵化器、工业机器人研发生产销售等[103] - 公司实际控制人为中南控股集团有限公司[103] 财务数据 - 2024年10月31日货币资金为36.56元，2023年12月31日为3600元[89] - 2024年10月31日和2023年12月31日资产总计分别为36.56元和3600元[89] - 2024年10月31日其他应付款为8500元，2023年12月31日为8000元[91] - 2024年和2023年实收资本均为500000000元[91] - 2024年10月31日未分配利润为 -500008463.44元，2023年12月31日为 -500004400元[91] - 2024年1 - 10月管理费用为3600元，2023年度也为3600元[93] - 2024年1 - 10月财务费用为463.44元，2023年利息收入为0.50元[93] - 2023年度信用减值损失为 -85000000元[93] - 2024年1 - 10月营业利润为4063.44元，2023年度为 -85003600元[93] - 2024年1 - 10月净利润为4063.44元，2023年度为 -84986400元[93] - 2024年1 - 10月收到其他与经营活动有关的现金为500.50元，2023年度为3600元[95] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为 -3563.44元，2023年度为3600元[95] - 2023年年末实收资本为500000000元，所有者权益合计为84982000元[100] - 2023年度综合收益总额为34986400元[100] 股权信息 - 南通中南哈工设立时海门哈工智能机器人有限公司出资20000万元，占股40%，中南控股集团有限公司出资30000万元，占股60%[23] - 中南控股集团有限公司在南通中南哈工30000万元股权被冻结，占比60%，查封期限自2024年5月30日至2027年5月29日[64] 评估相关 - 评估报告文号为中勤评报字【2024】第293号[5] - 评估基准日为2024年10月31日[15] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日起至2025年10月30日[18] - 申报评估的资产总额为0.00万元，负债0.85万元，股东全部权益 - 0.85万元[17] - 估值总资产为0.00万元，负债0.85万元，与账面价值比较，总资产和负债评估均无增减值变动[17] - 流动负债账面价值和评估价值均为0.85万元[18] - 负债总计账面价值和评估价值均为0.85万元[18] - 净资产（所有者权益）账面价值和评估价值均为 - 0.85万元[18] - 评估采用资产基础法[15] - 评估价值类型为市场价值[33] - 评估依据包括法律法规、评估准则、权属、取价和其他参考依据等[36] - 公司近三年利润波动大且亏损，不具备收益法使用条件[41] - 本次评估因涉及股权转让选择资产基础法[42] - 国内公开市场难找到可比企业或案例，不采用市场法[42] - 财务数据经中审众环审计并出具标准无保留意见报告[32] 其他 - 公司2023年12月31日和2024年10月31日净资产均为负数，持续经营能力存在重大不确定性[105] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[108] - 公司以12个月作为一个营业周期，作为资产和负债的流动性划分标准[109] - 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[115] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[115] - 满足三种条件之一的金融资产予以终止确认[118] - 金融负债（或其一部分）的现时义务解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分）[120] - 当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利等条件时，二者以净额在资产负债表内列示[121] - 金融工具存在活跃市场，公司采用活跃市场报价确定公允价值；不存在则采用估值技术[122] - 公司发行等权益工具作为权益变动处理，相关交易费用从权益中扣减[122] - 公司需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的等多种类型[124] - 公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备并确认信用减值损失[125] - 公司对信用风险显著不同或账龄较长的金融资产按单项评估信用风险和基于信用风险特征按组合计提坏账孰高计量[127] - 应收票据按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[128] - 不含重大融资成分的应收账款和合同资产按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[129] - 包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款始终按存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[129] - 其他应收款依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失[130] - 账龄1年以内，应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5%[130] - 账龄1 - 2年，应收账款和其他应收款预期信用损失率均为15%[130] - 账龄2 - 3年，应收账款和其他应收款预期信用损失率均为30%[130] - 账龄3 - 4年，应收账款和其他应收款预期信用损失率均为50%[130] - 账龄4 - 5年，应收账款和其他应收款预期信用损失率均为80%；账龄5年以上，均为100%[130][131] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[145] - 增值税应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴[147] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴[147] - 教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[147] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税的2%计缴[147] - 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴[147] - 短期租赁指在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁[142] - 公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物[140] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助[137] - 公司在合同开始日识别合同中各单项履约义务，并分摊交易价格[136]

拟转让资产事宜所涉及的其持有的 本报告依据中国资产评估准则编制 上海我耀机器人有限公司 部分其他应收账款的市场价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 305 号 中勤多 1104 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400326 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-305 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第305号 | | 报告名称: | 上海我耀机器人有限公司拟转让资产事宜所涉及的其持有的部分 其他应收账款的市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 88,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员编号:11230162 郝国财 (资产评估师) | | | (资产评估师) 正式会员编号:32180097 孙自现 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依 ...

会议信息 - 公司独立董事2024年第四次会议12月16日发通知，18日9点半召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 交易审议 - 审议通过三项关联交易议案，表决均为3票同意[2][3][4][5] 交易目的 - 解决审计非标事项影响，回流资金，退出投资项目[2][3][5] 后续安排 - 全体独立董事同意将三项交易提交董事会审议[2][3][5]

人事变动 - 董事会秘书王妍因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 2024年12月18日会议同意聘任曹东林为董事会秘书、副总经理[1] 人员信息 - 曹东林1988年11月出生，硕士学历，曾在开源证券等公司任职[7] - 截至公告披露日，王妍和曹东林均未持有公司股票[1][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[5]