江苏哈工智能机器人股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0373 号 江苏哈工智能机器人股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 合并利润表 | 9 | | | 母公司利润表 | 10 | | | 合并现金流量表 | 11 | | | 母公司现金流量表 | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0373号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0099 号 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 尤振专审字[2025]第0099号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称哈工智能公司） 2024年度财务报表进行了审计，并于2025年4月25日出具了尤振审字[2025]第0373号无 法表示意见审计报告。在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的由哈工智 能公司管理层编制2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"） 执行了有限保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 哈工智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理（2023年2月修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保 营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0096 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0096号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出 现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。哈工智能公司的财务报告内部控 制存在以下重大缺陷： 如财务报表审计报告（尤振审字[2025]第 0373 号）中"一、无法表示意见"所述， 哈工智能公司对外投资管理、收入确认政策、募集资金管理等方面存在重大缺陷。截 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江 ...

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2025]第 0098 号 = 尤振专审字[2025]第 0098 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二、 | 汇总表 | | 1-6 | 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 我们接受江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称哈工智能公司）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了哈工智能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了尤振审字[2025]第 0373 号无法 表示意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的江苏哈工智能机器人股 ...

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度非经常性损益的 专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0101 号 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 年度非经常性损益明细表 2024 | 1-2 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度非经常性损益专项核查意见 尤振专审字[2025]第0101号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称哈工智能公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了尤振审字[2025]第 0373 号无法表示意见的审计 报告。在此基础上，我们对哈工智能公司编制的 2024 年度非经常性损益明细表（以下 简称"非经常性损益明细表"）进行了专项审核。 一、 管理层的责任 哈工智能公司管理层负责按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年2月修订）以及中国证券监督管 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对否 定意见涉及事项作出专项说明如下： 一、内控审计否定意见涉及事项 尤尼泰振青对形成否定意见的基础原文描述如下： "如财务报表审计报告（尤振审字[2025]第 0373 号）中"一、无法表示意见" 所述，哈工智能公司对外投资管理、收入确认政策、募集资金管理等方面存在重 大缺陷。截至 2024 年 12 月 31 日，哈工智能公司尚未完成对上述重大缺陷的整 改。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上 述重大缺陷使哈工智能公司内部控制失去这一功能。 哈工智能公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评 价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在哈工智能公司 2024 年财 务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范 围的影响。" 涉及事项的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）对江 苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度内部 控制有效性进行审计，对公司出具了否定意见的《 ...

关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 尤振专审字[2025]第 0100 号 关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 尤振专审字[2025]第0100号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称哈工智能公司） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 25 日出具了尤振审字[2025]第 0373 号无法表示意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《监管规则适用指引—审计类第 1 号》的相关要求，就相关事项说 明如下： 一、无法表示审计意见涉及的主要内容 如审计报告中"形成无法表示意见的基础"所述： （一）股权投资平台事项 如财务报表附注十五、（七）1、所述，哈工智能公司对哈工成长（岳阳）私募股 权基金企业（有限合伙）、湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）、黑龙江严格供应 链服务有限公司及南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司等四家 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陆健已离职） 各位股东及股东代表： 自我从 2023 年 1 月 20 日起担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会独立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 二、2024 年度履职概况 （1）出席公司会议情况 1、出席情况：2024 年度，公司共召开了 23 次董事会，8 次股东大会，2024 年任期内参加了董事会 16 次，股东大会 6 次）。 2、参与情况：每次董事会会议召开前，我均认真审阅会议相关材料、掌握相 1 《独立董事工作制度》的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案 并提出了合理建议，对董事会的相关事项进行独立审议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健，1970 年 2 月生，毕业于上海财经大学审计专业。1994 年 7 月至 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏哈工智能 机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王亮、杜奕良、 杨敏丽、陆健、刘世青、杨海涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历、兼职情况等以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨敏丽） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人杨敏丽，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 7 月-2020 年 11 月任前海汇融丰资产管理有限公司任总经理助理；2020 年 11 月-2022 年 3 月任深圳市赛瑞产业研究有限公司投融资总监/市场总监； 2023 年 4 月至今任浙江大晟新能源科技有限公司（隶属于上市公司乐通股份 （002319）投融资总监。2024 年 11 月至今任公 ...