证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-074 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第二十四次会议通 知》。本次监事会会议以现场及通讯方式于 2025 年 4 月 25 日在北京召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由半数以上监 事选举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 公司监事会听取了刘明女士所作《2024 年度监事会工作报告》，认为报告 期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，紧密围 绕公司发 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 监 事 会 2025年4月25日 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司监事会审阅了董事会就上述 2024 年度审计报告涉及事 项出具的专项说明，监事会发表意见如下： 监事会认为公司董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明符合公司的 实际情况，监事会同意该专项说明的内容。 同时公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，积极监督董事会开展的消除事项影响的各项举措，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 对董事会关于财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作 为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 25 日 出具了无法表示意见的《审计报告》（尤振审字[2025]第 0373 号）和《关于 2024 年财务审 ...

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）对江 苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度内部 控制有效性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（尤振专 审字[2025]第 0096 号）。 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》。 根据《深圳证券交易所交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对尤 尼泰振青出具的否定意见《内部控制审计报告》、董事会编制的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，发表如 下意见： 公司监事会认为董事会的专项说明符合公司情况，监事会将积极配合公司董 事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会 决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项 工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解 决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 涉及事项的专项说 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-074 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第二十四次会议通 知》。本次监事会会议以现场及通讯方式于 2025 年 4 月 25 日在北京召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由半数以上监 事选举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 公司监事会听取了刘明女士所作《2024 年度监事会工作报告》，认为报告 期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，紧密围 绕公司发 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事 会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-063 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十七次会议决议公告 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年度总经理工作报告》。 2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事刘世青、陆健、杨海涛、王亮、杜奕良、杨敏丽向董事会提 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十七次会议通知》。本次 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-064 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，上市公司合并报表中可供股东分配的利润为 -1,645,472,215.09 元， 母公司 可分配 利润为-1,223,596,370.88 元， 总资产 为 3,251,430,226.84元，归属于上市公司股东净资产327,951,861.35元。公司2024年 度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第十二届董事会第三十七次会议和第十二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"） 因 2023 年年度财务会计报告被出具无法表示意见，2023 年度内部控制审计报告 被出具否定意见，前述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（三）项规定和第 9.8.1 第（四）项规定， 公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施"退市风险警示"及继续实施"其他风险 警示"。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"） 对江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，对公司财务报告内部控制出具了 否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第 9.3.12 条第（三）项和第（五） 项有关公司终止上市的情形，公司股票可能被终止上市。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*S ...

国投证券股份有限公司 二、 公司披露的募集资金使用情况 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对哈工智能部分募投项目延期的情况进行了核查，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资金 总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不含增值 税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元，已由主承销 商 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2025]第 0097 号 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2025]第0097号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智 能公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 哈工智能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 (证监会公告 [2022]15 号)（以下简称《上市公司监管指引第 2 号》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号》）及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...