人事变动 - 董事会秘书王妍因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 2024年12月18日会议同意聘任曹东林为董事会秘书、副总经理[1] 人员信息 - 曹东林1988年11月出生，硕士学历，曾在开源证券等公司任职[7] - 截至公告披露日，王妍和曹东林均未持有公司股票[1][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[5]

（以上两家公司的股权合称"目标公司"）并拟向艾迪非公开发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-206 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（以下简称"同安矿 产品"）、济南创捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南创捷"）、济 南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南新 旧动能基金"）、福建平潭越凡投资有限公司（以下简称"越凡投资"）、李奕 霖、深圳市俊东投资合伙企业（有限合 ...

股权交易 - 上海我耀向宁波延格转让黑龙江严格40%股权，价款2亿元，已支付1.02亿元，尾款9800万元未支付[1] - 上海我耀拟将宁波延格9800万元应收股权转款中的3390万元债权以3390万元转让给长泽慧物润[3] 债权债务 - 上海我耀与零贰壹创投交易终止，尚余5000万元未返还，公司合计欠零贰壹创投往来款5500万元[2][3] - 零贰壹创投以5500万元债权代宁波延格偿还欠上海我耀的股权转让款[3] - 江西景鸿于2024年6月19日向哈工智能支付500万元借款，零贰壹创投受让该500万元债权[17] - 哈工智能将500万元债务转移给上海我耀[18] - 零贰壹创投代宁波延格偿还上海我耀9800万元债权中的5500万元，抵销后上海我耀对宁波延格债权余额为4300万元[19] - 上海我耀将对宁波延格4300万元债权中的3390万元转让给长泽慧物润[27] - 长泽慧物润支付3390万元债权转让款及3.45%利率自2024年5月8日起的利息[29] 财务数据 - 2024年11月30日，上海我耀申报资产总额9800万元，评估值总资产8820万元[4] - 截至2023年12月31日，零贰壹创投总资产3231.93万元，净资产3231.93万元，2023年度净利润 - 1230.09万元[6] - 截至2024年11月末，零贰壹创投执行事务合伙人西藏宣源企业管理有限公司总资产34.54万元，净资产 - 18.83万元[6] - 子公司上海我耀所持应收宁波延格的应收股权转让款账面余额为9800万元，已计提减值准备490万元[12] - 2024年11月30日评估基准日，上海我耀总资产评估减值980万元，减值率10%[12][13] - 金融负债终止确认计入投资收益444.5万元[37] 公司结构 - 零贰壹创投实缴资本5000万元，联创投资集团股份有限公司认缴4950万元，占比99%，西藏宣源企业管理有限公司认缴50万元，占比1%[7] - 长泽慧物润注册资本1000万元，海南长方骏泽投资合伙企业认缴600万元，占比60%，深圳市长旭佳泽科技合伙企业认缴400万元，占比40%[10] - 沈进长通过长旭佳泽间接持有公司5.05%股权[10] 其他事项 - 召开第十二届监事会第二十一次会议[43] - 存在未签署的《债权债务重组、抵销及代为偿还协议》[43] - 存在未签署的《债权转让协议》[43] - 公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议[43]

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-199 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关 联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为尽快回流资金，退出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向深圳市烁今智达科技有限公司（以下简称"烁今智 达"）转让公司持有的哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下 简称"岳阳成长"、"目标企业"）33.1126%的出资份额。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联 交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-204 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交 易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。 公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决， 审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 表决程序合法有效。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十一次会 议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次监事会的通知期限。会议以现场结合 通讯会议方式于 2024 年 12 月 18 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次会 议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛先 生主持。 ...

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会定于2024年12月30日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，地点在深圳分公司会议室[6][7] - 股权登记日为2024年12月25日[6] 投票信息 - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日9:15 - 15:00[6][20][21] - 网络投票代码为360584，简称哈工投票[18] 提案与选举 - 长旭佳泽持股5.05%，有提临时提案资格[5] - 选举非独立董事应选2位，票数按规则计算[18] - 授权委托涉及总议案及6项非累积投票提案[23] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为北京董事会秘书办公室[10] - 联系电话为010 - 60181838[10]

市场扩张和并购 - 公司计划用1000万元自有资金在深圳福田设全资子公司[2] - 2024年12月18日董事会和监事会通过设子公司议案[2] - 拟设子公司名为深圳哈工智能机器人科技有限公司[3] - 拟设子公司注册资本1000万元，法定代表人为刘明[3] - 拟设子公司经营范围含技术服务、软件开发等[4] - 公司对拟设子公司持股100%[4] 其他新策略 - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 设立子公司预计不影响公司财务和经营成果[5] - 新设公司经营有不确定因素和投资收益不确定风险[5]

南通中南哈工智能机器人 产业发展有限公司 审 计 报 告 众环专字(2024)3100069 号 一、审计意见 我们审计了南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司（以下简称"南通中南哈工公 司"）财务报表，包括 2024 年 10 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2024 年 1-10 月和 2023 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南通中南哈工公司 2024 年 10 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年 1-10 月和 2023 年度公司的经营成果和现金流量。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中 国 •武 汉 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | 4 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 1 0 | 审 计 报 告 众环专字(2024)310 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 关联交易概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-201 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于出售参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为尽快退出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司南通海门哈工智能机器人有限公司（以下简称"南通海 门哈工"）拟向深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称"长泽慧物润"）转 让其所持有的南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司（以下简称"中南哈工"、 "目标公司"）40%股权。 本次交易的受让方长泽慧物润的实际控制人沈进长先生为公司董事长、总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长泽慧物润为公司关联法 人，因此本次交易构成关联交 ...

会议情况 - 公司2024年12月16日发董事会会议通知，12月18日召开，8名董事全出席[1] 议案通过情况 - 转让合伙企业份额暨关联交易议案7票同意、1票回避通过[2] - 转让参股公司股权收益权暨关联交易议案6票同意、2票回避通过[3] - 出售参股公司股权暨关联交易议案7票同意、1票回避通过[5] - 对外投资设立全资子公司议案8票同意通过[6] - 聘任董事会秘书、副总经理议案8票同意，聘任曹东林[7]