债权债务处理 - 零贰壹创投代宁波延格偿还5500万元股权转让款[2] - 上海我耀拟转让3390万元债权给长泽慧物润[2] - 公司进行抵债和抵账账务处理[3] 款项回收情况 - 截至公告披露日，收到长泽慧物润款项及利息34673203元[4] - 截至2024年12月31日，9800万元转让款已收回6410万元，剩3390万元未收回[4] 长泽慧物润承诺 - 根据实际贴现费用对贴现息多退少补[4] - 2025年3月31日前现金支付全额交易款项[4] 风险提示 - 商业承兑汇票有不能按期兑付风险，结果不确定[5]

退市风险 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示[2] - 2024年6月11日披露股价低于面值被终止上市风险提示公告[11] - 若2024年度出现规定情形，股票存在被终止上市风险[2] - 若2024年度相关利润指标为负且营收低于3亿，股票将被终止上市[4] 审计情况 - 2023年度财报被出具无法表示意见审计报告，内控报告被出具否定意见[4] - 2024年相关事项是否消除及内控整改是否有效以年审会计师意见为准[9][10] 财务数据 - 2023年高端装备制造确认营收215,339.80万元，成本192,452.38万元[8] - 截至2024年12月31日，转让股权应收9,800万元，已收回6,410万元，尚余3,390万元未收回[8] 财务问题 - 2023年对四家企业权益法核算及关联资金往来情况无法确定[7] - 事务所无法确认高端装备制造相关科目金额正确性[8] - 2023年财务报告内控在对外投资管理及收入确认政策方面存在重大缺陷[10]

整体财务业绩 - [2024年利润总额亏损10444.82 - 15392.37万元，较上年同期增长63.01% - 74.9%][4] - [2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9677.38 - 14261.41万元，较上年同期增长64.56% - 75.95%][4] - [2024年营业收入为191084.37 - 211198.52万元，较上年同期减少约8.06%][4][6] - [2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为35064.31 - 48302.88万元][4] 销售收入下降原因 - [销售收入下降原因包括项目验收时间延长、转让瑞弗机电股权致海外订单减少、资金紧张使新签订单减少][6] 期间费用情况 - [2024年期间费用同比下降，管理和研发费用较去年同期下降2262.54万元][7] 资产减值准备 - [2024年计提持有待售资产 - 长期股权投资减值准备约5185.71万元][9] - [2024年计提收购子公司天津福臻、上海柯灵商誉减值准备约5500万元][9] - [2024年计提信用减值损失约4437.71万元][10] 投资收益 - [2024年投资收益为1940.89万元，主要因出售浙江哈工股权确认1249.08万元投资收益][11]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，1月2日发布通知[4] - 会议于1月17日以现场和网络投票结合方式召开，副董事长主持[5] 投票情况 - 279人代表149,768,611股投票，占比19.6866%[7] - 《关于部分募投项目（收购江机民科）终止的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.4016%、0.5147%、0.0837%[9] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

会议概况 - 2025年1月17日在深圳召开股东大会[3] - 279人参会，代表股份149,768,611股，占比19.6866%[4] 投票情况 - 现场投票4人，代表股份132,988,110股，占比17.4809%[4] - 网络投票275人，代表股份16,780,501股，占比2.2057%[5] 议案表决 - 收购江机民科终止议案总表决同意率99.4016％[6] - 中小股东总表决同意率98.2656％[6]

股份变动 - 海特机器人被司法拍卖的700万股公司股份完成过户登记[1][2] - 拍卖成交金额为23508102元[1] - 拍卖股份占海特机器人所持股份100%，占公司总股本0.92%[1] - 司法拍卖后海特机器人持股为0[3][4] 影响情况 - 股份过户不导致公司控股股东及实际控制人变化[4] - 事项不对公司正常生产经营产生不利影响[4]

会议安排 - 2024年12月26日发董事会会议通知，30日召开，8名董事出席[1] - 拟于2025年1月17日下午2点开临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 议案审议 - 审议通过收购江机民科项目终止议案并提交股东大会[2] - 审议通过研发中心建设项目延期议案[3] - 审议通过修订总经理工作细则议案[4] 文件披露 - 2024年12月31日披露修订后《总经理工作细则》[5]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名[4] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 权限规定 - 董事会授权总经理在交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等情况下运用资产作交易并签署合同协议[8] - 交易标的相关指标（营收、净利润等）占比或金额低于一定标准时总经理可处理，超限额须提交审议[8][9] 工作要求 - 总经理拟订涉及职工切身利益问题时应事先听取工会或职工代表大会意见[11] - 总经理办公会处理日常工作，可召开临时会议[13] - 总经理履行职责应与董事会战略方针一致，执行决定[16] 报告与考核 - 总经理工作报告含公司年度计划实施等情况[18] - 董事会等要求时，总经理需在五个工作日内报告工作[19] - 总经理实行与经营业绩挂钩考核奖惩办法，任期内调离等需离任审计[21] 细则说明 - 细则未尽事宜依法律、法规和《公司章程》执行[23] - 细则经董事会决议通过生效，由董事会负责解释和修订[23] - 该细则为江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年1月相关规定[24]

会议信息 - 公司于2024年12月26日发出第十二届监事会第二十二次会议通知[2] - 会议于2024年12月30日下午15:00召开[2] - 本次会议应到监事3名，实际参加表决3名[2] 决策结果 - 以3票同意通过终止收购江机民科70%股权募投项目议案[3] - 以3票同意通过部分募投项目（研发中心建设）延期议案[3]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月30日召开，现场14:00开始，网络投票9:15开始[2] - 参会股东及代理人358人，代表股份163,404,931股，占比21.4791%[3] 议案表决情况 - 《关于选举张燕君为非独立董事的议案》同意162,726,831股，占比99.5850%[5] - 《关于选举刘明为监事的议案》同意162,602,931股，占比99.5092%[6] - 《关于转让公司持有的合伙企业份额等议案》均高比例通过[7][8][9][11]