章程修订 - 2024年4月18日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新增董事会专门委员会及党建工作相关规定[2][3] - 修订尚需股东大会审议及市场监管机关核准[6]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-014 万向钱潮股份公司 关于拟签订钱潮智造（芜湖）有限公司项目框架协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变 化等因素的影响，本次投资存在如未能按期建设完成、未能达到预期 收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》 规定的重大资产重组。 3、公司将根据合作进展的具体事宜，履行相应的决策程序和信 息披露义务。 一、对外投资概述 本着平等互利、共谋发展的原则，根据国家有关法律法规、政策 规定，经友好协商，万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）拟与芜 湖经济技术开发区管理委员会（以下简称"芜湖经开区管委会"）就 年产 900 万支等速驱动轴研发制造项目（以下简称"本项目"）签订 框架协议。本项目总投资不超出 15 亿元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会 2024 年第二次临 时会议，审议通过了《关于拟签订钱潮智造（芜 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-019 万向钱潮股份公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）在自查时发现，公司存 在部分关联交易未及时履行审议披露程序的情况，现予以补充追 认。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时 会议和第十届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于追 认关联交易的议案》，关联事项为公司及控股子公司根据生产经营需 要与 R&S AUTOMOTIVE, INC.（以下简称"R&S 公司"）发生销售商品 的交易，公司董事倪频、潘文标、许小建、沈志军、李凡群回避表 决。公司独立董事专门会议对该事项进行了审议并发表了审核意 见。本议案尚需提交股东大会审议。本次追认的关联交易事项不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 相关情况公告如下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：R&S AUTOMOTIVE, INC. 成立日期：1997 年 1 月 3 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-011 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董 事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会 董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独 立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

会议决策 - 审议通过更换独立董事议案，推举许力先为候选人[1][2] - 审议通过转让海南钱潮汽车部件有限公司股权暨关联交易议案[2][3] - 审议通过追认关联交易议案[3] - 同意2024年度预计的日常性关联交易事项[3][4][5] 后续安排 - 全体独立董事同意将4项议案提交公司董事会审议[5]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-021 万向钱潮股份公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30时。 网络投票时间：2024年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东应选择现场表决和网络投票 ...

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司副董事长或公司总经理任投资评审 小组组长，另设副组长 1-2 名。 万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会战略与投资委员会 工作细则 实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是隶属于董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会提名与薪酬委员会 工作细则 实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬制度，完善公司治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营管理层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 工作细则。 第五条 提名与薪酬委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名与薪酬委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出 建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (三)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第二条 提名与薪酬委员会隶属于董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了优化产业布局，聚焦核心业务，促进万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"）更加长远和稳健的发展，公司下属控股子公司万向 智造有限公司（以下简称"万向智造"）拟将持有的海南钱潮汽车部 件有限公司（以下简称"海南钱潮部件"）100%股权转让给上万清源 智动车有限公司（以下简称"上万清源"）。万向智造拟与上万清源签 署《股权转让协议书》，上万清源拟以现金方式收购通达公司持有海 口通达的 100%股权，交易金额为 1902.89 万元。 上万清源系万向集团公司的全资子公司，万向集团公司系公司控 股股东，因此本次股权转让构成了关联交易。 本次股权转让事项已经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避 了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专 门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发 表审核意见。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-015 关于 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-016 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会近日收到公司独立董事潘斌先生的书面辞职报告，详见 详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事辞职的公告》，潘斌先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务，辞任后 将不在公司担任任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事 之日起生效，在此之前，潘斌先生将依照法律法规的规定继续履行独立 董事职责。 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届 ...