担保额度 - 2024年公司及下属子公司预计担保额度不超130亿元[2] - 公司股东大会审议通过授权的担保金额为130.57亿元[15] 近期担保事项 - 2024年10月28日为系统集成公司向中行申请3亿元提供担保[3] - 2024年10月28日为系统集成公司等向杭州银行申请1.9亿元授信额度提供担保[4] 子公司担保情况 - 信息系统公司本次担保前14.8亿元，本次0.5亿元，担保后15.3亿元[5] - 神州数字公司本次担保前8亿元，本次0.2亿元，担保后8.2亿元[5] - 系统集成公司本次担保前66.3亿元，本次4亿元，担保后70.3亿元[5] - 融信软件公司本次担保前8.6亿元，本次0.2亿元，担保后8.8亿元[5] 子公司财务数据 - 2023年12月31日，融信软件资产总额229768.69万元，资产负债率53.29%[10] - 2023年12月31日，系统集成资产总额581735.30万元，资产负债率65.23%[10] - 2023年12月31日，信息系统资产总额156244.34万元，资产负债率90.21%[10] - 2023年12月31日，神州数字资产总额67235.38万元，资产负债率68.89%[10] - 2024年6月30日，融信软件资产总额268780.01万元，资产负债率62.33%[12] - 2024年6月30日，系统集成资产总额641623.12万元，资产负债率68.10%[12] - 2024年6月30日，信息系统资产总额137695.68万元，资产负债率90.95%[12] - 2024年6月30日，神州数字资产总额97803.37万元，资产负债率75.13%[12] 整体担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为98.30亿元[15] - 公司及控股子公司实际累计对外担保总金额占最近一期经审计净资产的157.73%[15] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[15] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[15] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保[15]

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（神州信息）第 06 号 2024 年 10 月 16 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年度第四次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-079 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年 第二次临时会议以书面传签方式召开，并于 2024 年 10 月 16 日形成有效决议。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 根据公司 2024 年度第四次临时股东大会选举结果，赵波先生当选为公司第九 届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。 为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，经与会监事充分协商，监事会选举马志宏先生为公司第九届监事会主席，任期与 公司第九届监事会相同。（马志宏先生简历附后） 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-078 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30。 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15 至 2024 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076），定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年度第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决 与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及 时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十一次会议于 2024年8月29日审议通过了《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-078 本次 ...

诉讼仲裁金额 - 公司及子公司连续十二个月累计诉讼仲裁金额69431.72万元，占净资产11.14%[1] - 作为原告涉诉金额34994.71万元，占比50.40%[1] - 作为被告涉诉金额34437.01万元，占比49.60%[1] 诉讼仲裁情况 - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[2] - 除已披露无其他应披露未披露事项[3] - 被告涉诉对利润影响不确定[5]

投资评级和报告概要 - 公司被首次评级为"优于大市" [1] - 报告认为公司深耕银行IT业务,2024H1利润承压,但未来3-5年有望修复 [6][7] 公司业务表现 - 2024H1公司实现营业收入40.96亿元,同比下降3.55%;实现归母净利润-0.77亿元,同比下降194.64% [6] - 金融行业收入20.13亿元,同比下降0.83%;政企业务收入15.50亿元,同比增长11.67%;运营商业务收入5.24亿元,同比下降27.71% [6] - 公司持续推进大客户战略,金融软服业务在国有大行收入同比增长35.45%,前十大客户收入总金额同比增长21.14% [7] 公司战略 - 公司积极构建AI+银行IT解决方案,以"九天揽月"为基石,将AI与金融软件全生命周期相融合,推动金融数字化转型 [7] - 公司在信创领域为百余家金融机构提供全面服务,并基于数云融合理念打造了银行业数字化转型支撑底座"乾坤" [7] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为119.80/132.38/152.18亿元,同比-0.6%/+10.5%/+15.0% [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.79/1.52/3.01亿元,同比-62.0%/+93.5%/+97.8% [9] - 给予公司2024年动态PS1.40-1.55倍,合理价值区间为17.19-19.03元 [9] 风险提示 - 行业竞争加剧,市场需求不及预期,项目落地不及预期 [10]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-075 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年 第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式向全体监事发出，会议以书面 传签的方式召开，于 2024 年 9 月 29 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关提名程序，公司控股股东神州 数码软件有限公司拟提名赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（赵波先生简历附 后） 鉴于牛卓女士辞职后，公司监事会人数低于法定人数，其辞职将在公司股东大会 补选产生新的股东代表监事 ...

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会拟定于2024年10月16日召开[1] - 现场会议14:30开始，会期半天[1][10] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股权登记与投票 - 会议股权登记日为2024年10月11日[3] - 登记时间为2024年10月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 投票代码360555，简称为“神州投票”[15] 提案情况 - 提案1.00关于2024年度简易程序发行股票无需编制前次报告[21] - 提案2.00关于发行股票摊薄回报及填补措施和承诺[21] - 提案3.00关于补选第九届监事会股东代表监事[21]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-074 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会 2023 年第 五次临时会议、2024 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2024 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见 ...