文章核心观点 公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及其他相关信息 [1] 召开会议的基本情况 - 董事会于2025年3月27日审议通过召开2024年度股东大会的议案，会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日下午14:30，网络投票时间为2025年4月22日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统全天） [1] - 表决方式分为现场表决和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次结果为准，网络投票两种方式同一股份也只能选一种 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定人员 [2] - 会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部一会议室（香山公园东门外） [2] 会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》等，第6项议案属特别决议，需2/3以上有效表决权同意通过 [3] - 议案已由第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过并提交，相关内容详见2025年3月公告 [3] - 议案涉及中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网 [4] 会议登记等事项 - 全体股东有权出席，可书面委托非公司股东的代理人出席和表决 [4] - 法人股东出席要求：法定代表人出席需出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席，代理人还需出示法定代表人依法出具的书面授权委托书 [4] - 个人股东出席要求：亲自出席需出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席，代理人还需出示本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，具体操作流程见附件1 [5] - 投票代码360555，投票简称“神州投票”，全部议案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 股东对“总议案”投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 联系地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部，邮编100193 [5] - 联系电话010 - 61853676，传真010 - 62694810，联系人刘伟刚、李丹，电子邮箱dcits - ir@dcits.com [5] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [5][7]

股东大会时间 - 公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议方式及议案 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 会议审议7项议案，第6项需2/3以上同意方可通过[4][6] 其他事项 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 投票代码为360555，简称为“神州投票”[14] - 提案包括总议案及多项议案[21] - 表决意见分为三种必选其一[21] - 法人股东授权委托书需盖章[22] - 需确认对临时议案是否有表决权[22]

会议安排 - 第十届监事会第一次会议于2025年3月12日通知，3月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7] 股票期权 - 同意注销2023年股票期权激励计划剩余1854万份股票期权[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第一次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三 节"管理层讨论与分析"章节。 公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、 方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事 1 向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行 评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同 2024 年度 的现金分红。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体内容如 下： 一、公司履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东 会审议。 2、监事会审议情况 务发展及资金需求，符 ...

业绩目标 - 2024年金融科技板块收入目标值77.00亿元，触发值65.45亿元[7] - 2024年金融科技板块净利润目标值5.00亿元，触发值4.25亿元[7] 股票期权 - 2023年完成3715.5万份股票期权登记[4] - 2024年因未达业绩考核注销1854万份未行权股票期权[7][8] - 2025年同意注销2023年激励计划剩余1854万份股票期权[1][5] 会议决策 - 2023年多次会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4] - 2024年和2025年会议分别通过注销部分期权议案[4][5]

文章核心观点 公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司净利润和未分配利润均为负，综合考虑实际情况、未来经营计划和资金需求等因素，董事会拟决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案尚需提交2024年度股东大会审议 [2][3][5] 公司履行的审议程序 - 2025年3月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议 [1] - 2025年3月27日召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 [1] - 监事会认为预案综合考虑公司情况，符合发展需求，未损害股东权益，同意提交2024年度股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案的基本情况 - 经审计，2024年度合并报表净利润为 -536,465,761.64元，合并归属于上市公司股东的净利润为 -524,060,125.94元，母公司2024年度净利润为 -413,048,494.24元 [2] - 截至2024年12月31日，公司合并资本公积为2,330,702,466.33元，合并未分配利润为2,360,840,229.49元，母公司未分配利润为 -412,673,830.72元 [2] 2024年度不进行利润分配的具体情况 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|30,810,423.80|30,927,806.46| |回购注销总额（元）|122,522,741.80|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-524,060,125.94|207,127,329.98|206,512,212.05| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-412,673,830.72|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|-36,806,861.30|/|/| [3] 公司2024年度不进行利润分配的合理性说明 - 利润分配应依据最近一期经审计母公司报表中可供分配利润，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配比例，避免超分配 [4] - 《公司章程》规定现金分红条件为母公司报表可供分配利润（即弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不影响后续持续经营 [4] - 公司利润分配应遵循重视股东回报并兼顾可持续发展原则，制定合理股东回报规划，处理好短期与长远利益关系，保证政策连续性和稳定性 [4] 上市公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情况说明 - 公司将按要求增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东监督 [5] - 公司将秉承为投资者带来长期持续回报理念，结合宏观经济形势和重大资金支出安排等因素，优化利润分配方案，增厚投资者回报 [5] 公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额视同现金分红的说明 - 2023年相关会议审议通过注销部分回购股份和减少注册资本等议案，2024年1月完成股份注销手续，总股本和注册资本相应减少 [6] - 相关规定指出上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算，视同现金分红 [6][7] - 公司2024年度注销回购股份7,879,276股，回购均价为15.55元/股，回购金额122,522,741.80元视同2024年度现金分红 [7]

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) | 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijin 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2025BJAA1B0488 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数 ...

财务报告内控 - 信永中和审计神州信息2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 神州信息董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 会计师事务所 - 信永中和批准执业日期为2011年07月07日，文号京财会许可[2011]0056号[15] - 信永中和注册资本6000万元，成立于2012年03月02日[18]

激励计划进程 - 2023年3月29日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年7月7日股东大会批准实施激励计划[11] - 2023年8月31日完成3715.5万份股票期权登记[12] 期权注销情况 - 2024年3月27日注销1861.5万份股票期权[13] - 2025年3月27日将注销剩余1854万份[15][18] 业绩目标 - 2024年金融科技板块收入目标77亿，触发值65.45亿[16] - 2024年净利润目标5亿，触发值4.25亿[16]