神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及 其他相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展"的原则。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 二、本规划制定的考虑因素 1、 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-067 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事邢景峰先生递交的书面辞职报告，邢景峰先生因个人原因申请辞去公司第十届 董事会董事职务。辞职后，邢景峰先生将不在公司及下属控股子公司担任任何职务。 邢景峰先生原定任期至公司第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邢景峰先生的书面辞职报告自送达董事 会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正 常运作及公司的正常经营。 设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查， 董事会同意提名蔡英华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（蔡英华 ...

制度修订 - 2025年10月29日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订、制定31项制度，9项需提交临时股东大会审议[4][5] - 新制定董事、高级管理人员离职管理制度[5] 后续安排 - 相关事项需提交2025年度第五次临时股东大会审议[2][5]

神州数码信息服务集团股份有限公司 | | 4403011059727。 | 4403011059727。 | | --- | --- | --- | | | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以证 | | | 以证监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州 | 监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股 | | | 数码信息服务股份有限公司。 | 份有限公司，公司统一社会信用代码为：91440300726198124D。 | | 3 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 4 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-066 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合 财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 26,814.54 万元， 具体计提减值准备金额详见下表： 1 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况 和资产价值，对公司部分无 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-069 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成 的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期 结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、 利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易方式：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于 远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、货币掉期），互换业务（货币 互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易 业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为了有效 规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合 理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司 拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，不会影响公司主营业务的发展， 公司资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超 过人民币 3 亿（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用， 但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。董事会授权董 事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及 文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 5、拟开展外汇套期保值的合作机构：具有外汇套期保值交易业务经营资格的银 行等金融机构。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及控股子公司拟开展外 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月14日[2] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室[4] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部[7] 提案情况 - 提案3.00包含9个子议案需逐项表决[4] - 提案2、提案3.01、提案3.02需三分之二以上表决权通过[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] 投票相关 - 网络投票代码为360555，简称为"神州投票"[13] - 深交所交易系统投票分三段时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[15] 议案内容 - 有提名非独立董事、修订章程等议案[18] - 《修订、制定部分治理制度议案》含9个子议案[18] 其他 - 未来三年为2024 - 2026年[19] - 表决规则及授权委托相关要求[19] - 对可能增加临时议案有表决权[20]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-071 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十 届监事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-064 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》; 公司董事邢景峰先生因个人原因于近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞 去第十届董事会董事职务。邢景峰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效， 其辞职后将不在公司及下属控股子公司担任任何职务，截止本公告披露之日，邢景 峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会对邢景峰先生在担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 ...