湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，至少包括三名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[5][6] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集，临时会议需提前三日书面通知[5][6] 决策权限 - 重大投资项目资金超1000万元且占最近一期经审计净资产值低于10%，经总经理办公会议批准；占10%以上经董事会批准；占50%以上经董事会审查报股东大会批准；12个月内董事会批准投资累计金额不得超最近一期经审计总资产值的30%[9] - 公司拟与关联自然人交易金额绝对值超30万元，与关联法人交易总额超300万元且占最近一期经审计净资产值绝对值超0.5%，经董事会批准；总额超3000万元且占比超5%，经董事会审查报股东大会批准[9] - 董事会决定对外担保，单笔、为同一对象累计担保金额不超最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内担保金额不超最近一期经审计总资产的30%、净资产的50%且绝对金额不超五千万元，超权限经董事会审查报股东大会批准[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，经董事会审议报股东大会批准[11] 人事任免 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[12] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，成员全为董事，审计等委员会独立董事占多数并担任召集人[13][14] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[3][6][7] - 董事会会议通知应包含会议日期和地点、期限、事由及议题、发出通知日期等内容[6] - 董事会决议表决方式为举手或书面投票表决，临时会议可邮件、传真方式进行并由参会董事签字[15] 决议通过 - 公司董事会就特定方案和对外担保事项决议，须经三分之二以上（不含）董事表决同意[19] - 公司董事会因特定原因收购本公司股份，应取得三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[19] - 公司董事会就相关方案决议，须经全体董事过半数以上（不含）表决同意[19] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[17] 其他规定 - 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存不少于10年[22] - 董事会决议若违反法规等致公司损失，表决同意并签字董事负连带赔偿责任，反对或异议董事可免责[16] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成损失，行为人负全部责任[17] - 公司董事会议案形成决议后由总经理组织落实并向董事长汇报[19] - 董事会对决议落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[19]

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本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2.变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.变更后采用的会计政策： 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-018 湖南投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则 ...

投资审批 - 重大投资超1000万元且占净资产低于10%，总经理办公会批准；超10%，董事会批准[1] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易占净资产低于0.5%，总经理办公会批准[1][2] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产超0.5%，董事会批准[2] - 与关联人交易超3000万且占净资产超5%，董事会审查报股东大会批准[2] 董事会设置 - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责[2] - 审计等三委员会独立董事占多数并任召集人，审计委召集人为会计专业人士[2] 规则修订 - 《公司董事会议事规则》修订需股东大会审议批准[2]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2024年4月1日经公司2024年度第3次董事会会议审议通过[1] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况全体同意可随时通知[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 决策规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前经全体独立董事过半数同意[4] 其他要点 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[6] - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[7]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2024-011 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度 报告》（全文及摘要）。 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、 2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南投资集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司现任独立董事周付生先生、唐红女士、周兰 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖南投资集团股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 湖南投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 经核查独立董事周付生先生、唐红女士、周兰女士的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南投资集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-022 湖南投资集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董 事会会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 24 日召 开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互 ...