证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-024 湖南投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即 将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际工作安排，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》和《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，公司董 事会决定进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届 董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 1 名职工董事， 职工董事由职工代 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南投资集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南投资集团股份有限公司董事会现就提名黎志刚为湖南投资集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-025 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 4 次 董事会（临时）会议于 2025 年 5 月 6 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 1 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议， 审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日下午 1:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

会议信息 - 2025年度第3次监事会会议通知于4月30日发出，5月6日在湖南投资大厦召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议，详见公告编号2025 - 023的公告[3][4][5]

会议信息 - 2025年度第4次董事会临时会议4月30日通知，5月6日召开[2] - 公司决定于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关附件的议案[3] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》的议案[7] 组织架构 - 撤销投资证券部，战略发展部更名战略投资部，总部设12个职能部门[7] 人员安排 - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[5] - 提名陈薇等6人为非独立董事候选人[5] - 提名李蔓球等4人为独立董事候选人[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 04元 同比下降42 86 2024年同期为0 07元 [1] - 每股净资产4 12元 同比增长0 98 2024年同期为4 08元 [1] - 每股公积金0 96元 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润1 81元 同比增长1 12 2024年同期为1 79元 [1] - 营业收入1 08亿元 同比下降52 2024年同期为2 25亿元 [1] - 净利润0 2亿元 同比下降44 44 2024年同期为0 36亿元 [1] - 净资产收益率0 97 同比下降45 51个百分点 2024年同期为1 78 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1 86亿股 占流通股比例37 25 较上期增加161 71万股 [1] - 长沙环路建设开发集团持股1 61亿股 占比32 31 持股数量未变化 [2] - 胡志平持股521 48万股 占比1 04 较上期增持177 9万股 [2] - 付琨晶持股222 87万股 占比0 45 较上期减持0 69万股 [2] - 阿不都克依木·吐尔逊持股208 88万股 占比0 42 较上期减持3 88万股 [2] - 田敏、周艳新进前十大股东 分别持股139 42万股和129 01万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 和熊自愉退出前十大股东 上期分别持股140 05万股和140万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

投票情况 - 现场和网络投票股东158人，股份164,854,353股，占总股本33.0227%[10] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》全体股东同意比例99.0233%，中小股东54.6182%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》全体股东同意比例99.5400%，中小股东78.6240%[13] 决议合规 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 公司于2025年4月3日刊登2024年度股东大会通知，4月24日在湖南长沙召开[2] - 通过现场和网络投票股东158人，代表股份164,854,353股，占比33.0227%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》等多项议案总表决同意率超99%[8][11][13] - 中小股东对利润分配预案同意1,894,896股，占比53.4090%[14]

公司业绩情况 - 2024年1 - 12月，公司实现营业收入63,119.22万元，同比下降49.50%；归属于母公司股东的净利润8,142.32万元，同比下降45.25%；每股收益0.16元，同比下降46.67%；加权平均净资产收益率4.04%，同比减少3.67个百分点 [3] - 2024年营业收入和净利润大幅下降，除广润福园项目交付和确认收入因素外，还因计提2,887.25万元资产减值准备（占净利润35.46%），以及长沙房地产市场活力不足和行业竞争加剧致尾盘和车位去化压力增大 [3] - 2024年经营活动现金流量净额大幅下降 [9] 业务发展规划 现有业务优化 - 继续优化主营业务结构、强化内部管理、灵活应对市场风险，推动现有业务稳健发展 [2] - 酒店投资经营启动政策响应机制，强化合作网络和智能管理系统，优化运营策略，提升服务质量和客户体验 [3] - 城市综合体投资开发调整开发策略，注重产品创新和服务升级 [3] - 利用科技手段提升高速公路通行效率，推进黑石铺大桥维修工程，合理安排占道施工，强化管理效能，完善数字化运营体系，加强养护和救援等保障服务 [3][4] - 以科技赋能提升湖南投资大厦智慧物业管理水平，改造设备设施，创新户内延伸服务 [5] 业务拓展与多元化 - 加大自持物业招商力度、提升物业管理水平、创新营销策略、加强内部管理，推动主营业务发展 [7] - 通过优化主业布局，推动高速公路智能化与绿色化升级，提升“君逸”酒店品牌价值并推进新酒店建设，强化自持物业精准招商及服务升级，加速城市综合体存量去化与资金回笼，加强科技赋能与市场开拓，实现多元化发展 [9] 2025年经营计划 - 强化党建引领，凝聚发展合力 [6] - 狠抓经营效益，包括科技赋能高速运营、提升“君逸”酒店品牌价值、加快资产去化及资金回笼 [6] - 优化管理机制，加强市值管理及合规风控 [6] - 统筹安全发展，强化隐患排查和应急能力建设 [6] 其他问题回应 - 公司无参加未来湘桂运河建设和运营的计划 [3] - 公司利润分配方案根据自身经营情况、未来发展需要等因素综合考虑审慎提出，决策程序和机制健全完备 [3] - 因年报披露工作未完成，暂无法提供行业本期整体业绩比较数据 [8] - 行业未来发展前景在《公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”“十一、公司未来发展的展望”章节中详细披露 [8][9] - 公司制订《公司市值管理制度》，发布首份可持续发展报告，2025年将通过稳健经营、规范运作、信息披露、投资者关系、股东回报等多方面协同发力，提升公司投资价值 [9]

文章核心观点 公司定于2025年4月18日举办2024年度业绩说明会，与投资者沟通交流，听取意见建议 [3] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月18日15:00 - 16:00 [2][4] - 召开地点是价值在线（www.ir-online.cn） [2][4] - 召开方式为网络互动方式 [2][4] 参加人员 - 董事长皮钊，独立董事周付生，财务总监彭莎，董事会秘书张健（特殊情况参会人员可能调整） [4] 投资者参与方式 - 2025年4月18日15:00 - 16:00通过网址https://eseb.cn/1niyTq5UgvK或微信扫描小程序码参与互动交流 [4] - 可于2025年4月18日前进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2][4] 联系人及咨询办法 - 联系人为何小兰 [4] - 联系电话为0731 - 89799888 [4] - 传真为0731 - 85922066 [4] - 邮箱为hntz0548@126.com [4] 业绩说明会查看方式 - 业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看召开情况及主要内容 [5]