兴业证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明""公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券审阅了佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》，取得会计 师出具的内部控制审计报告，与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行 沟通，查阅了公司三会文件、各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上 市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 佛山电器照明股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四、独立财务顾问对佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查 意 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份 有限公司（非上市）独立董事、广东 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）重大资产购买暨关联交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对佛山照明 2023 年度金融服 务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为了提高公司资金管理收益，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过， 公司于 2021 年 10 月与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 签署了《金融服务协议》，协议有效期为两年。经公司第九届董事会第二十八次 会议及 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月调整了与广晟财务公司 签署的《金融服务协议》的部分内容，协议有效期为一年。经公司第九届董事会 第三十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2023 年 4 月与 广 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 佛山电器照明股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00015 号 大信专审字[2024]第 22-00015 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-025 佛山电器照明股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议和 第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 1.合同资产减值准备计提 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中 列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有 权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资 成分的合同资产，本公司采用预期信用损失为基础确认减值损失。 2023 年公司计提合同资产减值损失 121.49 万元。 一、本次计提资产减值准备情况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经 营成果，公司及控 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-027 佛山电器照明股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议，会 议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信及抵押担保概况 1、申请综合授信基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公 司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授 信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用 证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链 金融等，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度不 含广东省广晟财务有限公司为公司及控股子公司提供的综合授信额 度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为佛山照明/粤照明B，股票代码为000541/200541[7] - 公司注册地址为广东省佛山市禅城区汾江北路64号[7] - 公司网址为www.chinafsl.com[7] - 公司主要股东为广晟控股集团，持股比例为30.12%[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为905.73亿元，较上年增长3.39%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为29.04亿元，较上年增长26.07%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117.44亿元，较上年增长10.28%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.2128元，较上年增长24.66%[14] - 公司2023年总资产为1693.44亿元，较上年末减少10.76%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为628.54亿元，较上年末减少21.50%[14] 产业发展趋势 - LED封装行业的经营发展受到一定影响，不少中小企业被迫退出，行业集中度有望进一步提升[21] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.62%和12.02%[21] - 新能源汽车产销量达958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率提升至31.6%[21] 主营业务 - 公司主营业务包括通用照明、电工产品、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售[23] - 公司的汽车照明业务主要产品包括前照灯、后组合灯、雾灯、倒车灯、室内灯、牌照灯等，基本囊括了汽车需要的所有车灯[24] - 公司的LED封装业务主要产品为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品[24] 研发创新 - 公司全年共投入研发资金5.35亿元，同比增长16.18%[33] - 公司推出了交互技术的智能车灯、全光谱智能护眼台灯等功能性产品[34] - 公司全年获授权专利334项，其中发明专利52项[34] - 公司连续两年上榜全国企业标准“领跑者”榜单[34] 财务风险管理 - 公司根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，能有效降低外汇市场风险[110] - 公司制定了外汇套期保值管理制度，加强对汇率的研究分析，严格控制外汇套期保值业务交易规模[113] - 独立董事认为公司开展的外汇套期保值业务符合公司经营发展需要，风险可控[115] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责的治理结构，并分别按其职责行使决策权、执行权和监督权[144] - 公司与控股股东、实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[145] - 公司设有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度[146]

一、关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司与 广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司与广东省广晟财务有限公司相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 二、关联方基本情况 1、公司名称：广东省广晟财务有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构，公司拟与 广晟财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为自公司股东大会审议通过之 日起至 2025 年 6 月 30 日，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其 他经中国银行保险监督管理委员会批准的 ...

经核查独立董事李希元、张仁寿、窦林平的任职经历以及其签署 的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会认为：公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 佛山电器照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求， 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李希元、张仁寿、窦林平的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-022 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报 告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 关于召开第九届监事会第二十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 17 日 以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人，其中监事会主席李经纬先生、监事李一帜先生以通讯（视频） 方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因 监事会主席李经纬先生出差在外不方便主持会议，经半数以上监事推 举，本次会议由监事叶正鸿先生主持，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2023 年度监事会工作报告。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2023 年度报告及其摘要。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会 ...