内部控制审计 - 审计华映科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 希格玛会计师事务所2025年4月11日出具审计报告[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[8]

关于华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0100 号 Xi g e m a Cp a s ( Sp e c i a l G e n e r a l P a rt n e r s hip ) 希会其字(2025)0100 号 关于华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 目 录 | 一 | 、专项说 | 明 （ | 1-2） | | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 附表 | | （ 3） | 三 、证书复印件 （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团）股份有 限公司（以下简称"贵公司 "）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为17.39亿元，较2023年度增加2.84亿元，增幅19.48%[12] - 2024年末公司资产总计58.93亿元，较期初下降约20.09%[22] - 2024年末股东权益合计13.15亿元，较期初下降约46.29%[24] - 净利润本期亏损11.31亿元，上期亏损16.07亿元，亏损幅度收窄29.65%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.94亿元，上期为 - 4.76亿元[28] 资产负债相关 - 2024年末固定资产账面价值44.18亿元，占资产总额的74.96%[8] - 2024年末流动资产合计8.75亿元，较期初下降约42.79%[22] - 2024年末非流动资产合计50.18亿元，较期初下降约13.86%[22] - 2024年末负债合计45.79亿元，较期初下降约6.59%[24] - 2024年末流动负债合计33.11亿元，较期初下降约8.28%[24] 财务指标变化 - 研发费用本期为1.51亿元，上期为1.83亿元，同比下降17.51%[26] - 财务费用本期为1.91亿元，上期为1.64亿元，同比增长16.00%[26] - 其他收益本期为0.26亿元，上期为0.07亿元，同比增长257.85%[26] - 投资收益本期亏损0.45亿元，上期盈利0.03亿元，由盈转亏[26] - 资产减值损失本期为0.95亿元，上期为2.50亿元，同比下降62.09%[26] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.74亿元，上期为16.99亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为2821.75万元，上期为10.30亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为42.60亿元，上期为40.35亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5336.55万元，上期为 - 8.77亿元[28] 其他数据 - 2024年末公司累计发行股本总数2,766,032,803.00股，注册资本为2,766,032,803.00元[44] - 2024年公司其他综合收益减少4,421,091.52元，未分配利润减少1,921,081,349.52元[41] - 期末单项计提坏账准备的应收账款中，中华映管账面余额1,456,386,605.45元，全额计提坏账准备[181] - 存货期末账面余额2.850942394亿美元，账面价值2.0249954478亿美元[192] - 长期股权投资期初账面价值1.597613026亿美元，本期减少4119.024744万美元，期末账面价值1.1840709077亿美元[195][196]

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0099 号 目 录 | 一 | 、专项核查 | | 意 | 见 | | （ | 1-1） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 营业 | 收入 | 扣 | 除情况表 | | | （ 2） | | 三 | 、证书复印件 | | | | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi g e m a Cp a s ( Sp e c i a l G e n e r a l P a rt n e r s hip ) 希会其字(2025)0099 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (邓乃文) 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 召开股东 | 列席股东大会 | | 数 | 数 | 数 | | 大会次数 | 次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主 动参与各项 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (林金堂) 1 二、2024年度出席董事会专门委员会的情况 1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责： 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： （1）、2024年公司召开5次审计委员会会议，对定期报告、公司内部控制 报告、各项关联交易及变更会计师事务所等19个事项进行审议，审议前认真审 阅资料，审慎判断各个议案； 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | | | --- | ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (许 萍) 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法 规、规章制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | | 出席董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 召开股东 | 列席股东大会 | | 数 | 数 | 数 | | 大会次数 | 次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主 动参与各项议案的讨论，谨慎、独立行使表决权，为董事会的正 ...

业绩总结 - 2024年度公司监事会召开七次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促公司规范运作[9] - 2025年监事会提升技能加强监督检查防范风险[9]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-020 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）基于开展日常生 产经营的需要，预计 2025 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）及其关联方进 行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 49,732.97 万元。 公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与福建省 电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人 民币 61,500.00 万元。2024 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集 团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 10,506.76 万元。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项 工作，确保董事会规范、高效运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议， 切实保护全体股东合法权益。现对 2024 年董事会工作汇报如下： 一、 报告期内公司经营情况 2024 年，公司积极拓展市场，优化产品结构，提升高附加值产品销售占 比，营收增长，毛利增长。同时通过组织整合、优化人力配置等措施降低人 力成本，通过加强原材料采购管控降低材料采购成本，通过加强精细化生产 流程管理等降低制造成本。2024 年公司实现营业收入 17.39 亿元，较上年同 期 14.55 亿元增长 19.48%；归属于上市公司股东的净利润-11.3 亿元，较 ...