文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该方案不触及风险警示情形且具备合理性，同时说明了现金分红低于30%的原因、留存利润用途等情况 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月审议《关于2024年度利润分配的预案》，尚需提交2024年度股东大会审议 [1] 2024年度利润分配预案基本情况 - 公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润156,536,688.43元，母公司实现净利润25,867,928.53元，提取盈余公积2,586,792.85元，期末母公司可供股东分配利润为575,551,318.87元 [1] - 公司拟以2024年12月31日股本总数344,708,340股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配20,682,500.40元，未分配利润余额按规定处理，若方案实施前公司总股本发生变化，将按分配总额不变原则相应调整 [2] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为20,682,500.40元、22,406,042.10元、20,682,500.40元，回购注销总额均为0 [2] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为156,536,688.43元、74,002,913.76元、143,437,220.28元 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润为997,221,338.72元，母公司报表本年度末累计未分配利润为575,551,318.87元 [2] - 上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红总额为63,771,042.90元，累计回购注销总额为0，未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配预案实际派发现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的13.2%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的51.2%，符合相关法律法规和公司章程要求，兼顾公司当年利润构成及未来可持续发展需要，具备合法性、合规性及合理性 [4] 本次利润分配预案的其他说明 现金分红总额低于当年归属于上市公司股东净利润30%的原因 - 2024年度利润主要来源于金融资产公允价值变动形成的非现金性收益，未来公司各业务有发展需求，需统筹考量经营业绩、净现金流水平、战略发展需要与股东合理回报等因素 [4] 留存未分配利润的预计用途以及收益情况 - 剩余未分配利润结转至下一年度，预计用于补充营运资金、偿还贷款或支持公司主营业务发展，2024年度合并报表财务费用为18,621,703.32元，加权平均净资产收益率为11.04% [5] 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 - 公司按照相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，审议2024年度利润分配预案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [5] 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 - 公司将把握时代机遇，深挖潜能、提升效益，深耕股权投资业务，做优做强实体产业，优化发展格局，推动业务可持续、高质量发展，与投资者共享发展成果 [5][6] 公司金融资产情况 - 2023年末、2024年末经审计的相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为5.37亿、6.10亿，占总资产的比例分别为23.16%、25.76% [6]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月25日[10]

关于珠海华金资本股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海华金资本股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项 审核报告 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情 况表 1 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字（2025）第 442A002856 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称"华金资本公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 442A003905 号无保留意见审计报告。 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工 作的通知》要求，华金资本公司编制了本专项审核报告所附的珠海华金资本 股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表。 编制和对外披露关联方非经营性资金占用清偿情况表，并确保其真实性、 合法 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为48,586.48万元[7] - 期末合并资产总计较上年年末增长约2.19%[1] - 期末合并负债合计较上年年末下降约16.26%[3] - 期末合并股东权益合计较上年年末增长约13.70%[3] - 合并净利润本期为237,768,297.46元，上期为80,634,925.84元[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，其他非流动金融资产余额为55,534.50万元，占总资产的23%[9] - 期末银行存款余额为126,086,076.17元，上年年末余额为99,300,918.66元[195] - 交易性金融资产期末余额为55,066,753.80元，上年年末余额为2,638,331.50元[196] - 应收账款期末账面余额为110,061,462.70元，上年年末为71,131,909.77元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将收入确认和其他非流动金融资产公允价值的计量确定为关键审计事项[7][9] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[185][188][189] - 公司增值税、城市维护建设税等有不同税率[191] 子公司税收优惠 - 子公司珠海力合环保有限公司增值税变更为免征，2024 - 2027年减按15%征企业所得税[192] - 子公司珠海华冠电容器股份有限公司2024 - 2026年减按15%征企业所得税[193]

会议召开 - 2024年1 - 6月召开3次股东大会和4次董事会会议[2][4] - 4次董事会会议中，1次现场和通讯结合，3次通讯方式召开[4] - 2024年1 - 6月薪酬与考核委员会未召开会议[5] - 2024年3月15日独立董事专门会议召开1次[6] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作时间为8天[10] - 2024年3月拟增聘三名副总裁[18] - 2024年6月28日选举出第十一届董事会成员，独立董事离任[20] 其他事项 - 2024年公司发生1项应披露的关联交易事项[12] - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年3月续聘致同会计师事务所为年度审计机构[14] - 2024年未聘任上市公司财务负责人[15] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[16] - 2024年未收到有关高级管理人员薪酬提案，未发现不当操作[19]

公司治理 - 2024年召开九次董事会和三次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开七次会议[6] - 2024年提名委员会召开两次会议[7] 人事变动 - 2024年6月28日聘任睢静为财务总监[22] - 2024年3月拟增聘三名副总裁[24] - 2024年6月董事会换届并聘任新高管[25] 独立董事工作 - 2024年独立董事专门会议召开五次[9] - 2024年初建立独立董事专门会议机制[9] - 2024年独立董事现场工作15天[14] - 2024年审议通过7项关联交易事项[18] - 2024年3月同意续聘致同会计师事务所[21] 报告披露 - 2024年严格编制披露定期及内控评价报告[19] 其他 - 2024年无会计准则外会计政策更正[23]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和4次董事会会议[3] - 2024年独立董事在提名委员会参与两次会议[5] - 2024年独立董事参加四次审计委员会会议[6] - 2024年薪酬与考核、战略委员会未召开会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开一次[8] 公司事项决策 - 2024年发生一项应披露关联交易，提交独董专门会议审议[14] - 2024年3月拟续聘致同会计师事务所[16] - 2024年3月拟增聘三名副总裁[20] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 人员变动 - 2024年6月28日选举出第十一届董事会成员[23] 其他 - 2024年1 - 6月独立董事现场工作7.5天[12] - 2024年独董任期内未发生聘任财务负责人情形[18] - 2024年独董任期内公司无会计政策更正情形[19] - 2024年独董任期内未收到高管薪酬提案[21] - 2024年1 - 6月独立董事关注公司治理和经营决策[22]

公司治理 - 2024年6月28日至12月31日召开五次董事会，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开四次，审议多项议案[7] - 独立董事年度现场工作时间8天[13] 人事变动 - 2024年6月28日董事会换届并聘任新一任高级管理人员团队[22] - 2024年6月28日审议通过聘任睢静为财务总监[20] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续执行职责并增进对公司业务了解[25]

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：窦欢） 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人先后被选举为公司第十届董事会独 立董事、第十一届董事会独立董事，续任至今。任职期间本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要 求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人窦欢，女，1988年出生，北京大学会计学博士，现为暨南大学管理学院 会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、 奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； 现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌 企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月 ...

人员变动 - 2024年6月28日王利民任公司独立董事及战略委员会委员[1] - 2024年6月28日聘任睢静为财务总监[18] - 2024年6月28日聘任新一任高级管理人员团队[20] 会议情况 - 2024年6月28日至12月31日董事会召开5次，王利民均按时出席或列席[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，王利民均出席并对议案无异议[8] 关联交易 - 2024年独立董事参与4项关联交易事项审议[14] 未来展望 - 2025年独立董事重点关注关联交易、内部控制评价等事项[23]