广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 广州金鹏律师事务所 广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场东塔 37 楼、45 楼 电话：020-38390333 传真：020-39390218 邮编：510632 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所")接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派秦漫银律师和赵英杉律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，就本次股东大 会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序与表 决结果等相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大 会有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料及所作的陈述和说 明真实、准确、完整和有效，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表296人，代表股份334,789,063股，占比57.3475%[6] - 现场投票股东4人，代表股份326,725,162股，占比55.9662%[6] - 网络投票股东292人，代表股份8,063,901股，占比1.3813％[6] - 中小投资者295人，代表股份16,001,542股，占比2.7410％[6] 议案表决 - 修订《董事会议事规则》议案，同意331,229,745股，占比98.9368％[8] - 修订《分红管理制度》议案，同意332,072,753股，占比99.1886％[12] - 聘任华兴会计师事务所议案，同意332,075,953股，占比99.1896％[15] 中小股东表决 - 修订《董事会议事规则》议案，中小股东同意12,442,224股，占比77.7564％[9] - 修订《分红管理制度》议案，中小股东同意13,285,232股，占比83.0247％[13] - 聘任华兴会计师事务所议案，中小股东同意13,288,432股，占比83.0447％[16]

公积金提取 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 从税后利润提取法定公积金后，提取20%列入任意公积金[3] 公积金转增股本 - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[14] 政策调整与说明 - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 需对现金分红政策合规性等事项专项说明[20] - 调整或变更现金分红政策要说明条件及程序合规透明情况[20] - 未分配利润为正、年度盈利但未提现金利润分配需说明原因等[20] 股东大会 - 召开股东大会除现场会议外应提供网络投票平台[20] 年报提示 - 应在年报中提示前次招股说明书披露内容的执行情况[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关法规和章程执行[22] - 股东大会授权董事会修订本规则并报批准[22] - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

广东广弘控股股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于 2024 年 12 月 2 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及 运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 东广弘控股股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 - 1 - 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 ...

人事变动 - 2024年11月30日公司监事会收到监事潘瑞君辞职报告[3] - 潘瑞君因退休辞职，辞职后不再任职[3] - 截至公告披露日，潘瑞君未持股[3] - 辞职申请送达生效，未使监事会成员低于法定最低人数[3] 公告信息 - 公告于2024年12月3日发布[4]

董事会决策 - 2024年第六次临时董事会会议11月14日通讯表决召开，7位董事参与表决[1] - 同意聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，费用95万元[1] - 同意于12月2日下午3点在广州召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由立信变更为华兴[2] - 立信已连续为公司提供审计服务9年[2][14][15] 华兴情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，签署过证券服务业务审计报告的173人[4] - 2023年华兴收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[5] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）10395.46万元[5] - 截至2023年12月31日，华兴购买累计赔偿限额8000万元的职业保险，未计提职业风险基金[7] 审计费用 - 2024年度审计费用95万元，与2023年一致[13] 审议情况 - 公司2024年第六次临时董事会审议通过聘任华兴议案，尚需股东大会审议[19] - 公司董事会审计委员会同意聘任华兴并提交董事会审议[18] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[20]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月2日下午15：00[3] - 网络投票时间为2024年12月2日[3] - 股权登记日为2024年11月26日[6] - 登记时间为2024年11月28日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日上午9：15至下午15：00[19] 会议相关 - 审议总议案及3项非累积投票提案，含修订规则、制度和聘任事务所[8] - 中小投资者定义明确[9] - 投票代码为"360529"，简称为"广弘投票"[17] - 会议地点为广州东风中路437号越秀城市广场南塔37楼会议室[7] - 登记地点为广州东风中路437号越秀城市广场南塔35楼证券事务部[11]

公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入18.82亿元、归母净利润8509万元[1] - 三季度利润同比减少主要是下属企业政策搬迁补偿收益和非经常性政府补助较去年同期减少,以及管理费用有所增加[1] 生猪养殖板块 - 公司下属子公司广弘农牧导入工业化思维养猪模式,推广三周批生产,实现了养猪生产工业化[1] - 乳源基地短时间内培育了1.1万头健康仔猪,兴宁基地开产以来产仔总数达到近2万头[1] - 兴宁基地年出栏30万头生猪养殖项目有序进行,还确定租赁兴宁新圩配套育肥场项目,产品链得到延伸[1] 种禽养殖板块 - 三季度出苗数量达到688.2万,环比增长21%,平均过机率、平均孵化率和平均健苗孵化率均超85%[1] - 河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目被列为广东省2023年重点建设项目,整体竣工后将新增种鸡存栏约55万套[1] - 公司自主培育出"广弘3号"小白鸡,获得国家发明专利和5项实用新型专利,并与行业知名公司深度合作[1] 冻品业务 - 公司先后举办多场行业活动,为客户搭建品牌传播、产品展示和业务对接的交流平台[2] - 广弘食品的业务配送量和覆盖圈不断扩大,通过增派配送员提升配送效率和服务质量[2] - 粤桥公司加大招投标力度,成功中标深航等3个标的,为客户提供集加工、冷藏、配送为一体的服务[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司领岳投资参与设立广东弘发创业投资基金管理有限公司[1] 新公司信息 - 广东弘发2024 - 03 - 21成立，2024 - 10 - 25完成登记，编号P1074878[1] - 注册地址为广东广州南沙区，注册资本1000万元[1] - 机构类型为私募股权、创业投资基金管理人[1]