广州岭南集团控股股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码 000524.SZ 信息披露义务人名称： 广州岭南国际企业集团有限公司 住所： 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层 通讯地址： 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层 股份变动性质：股份减少（无偿划转） $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和 规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书摘要 | 收购人名称： | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号自编 | 1-4 | 栋中国大酒店商业大厦 | | | C413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 | | | 楼 | | | 通讯地址： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号 楼 9 | | | 二〇二三年十二月 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 股票代码 000524.SZ 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘 要已全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | | 公告编号：2023-062号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | 偿 | 划 | 转 | 进 | 展 | 的 | 提 | 示 | 性 | 公 | 告 | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公 ...

旅游行业恢复情况 - 2023年上半年国内旅游出游同比增长63.9%，国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%；中秋、国庆节假期国内旅游出游人数增长71.3%，实现国内旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5%；8月起旅游经济进入全面复苏新通道 [1] - 国家文旅部试点恢复出境团队旅游业务，全国旅行社及在线旅游企业经营出境团队旅游和“机票 + 酒店”业务目的地增至138个 [1] 公司业务发展情况 数字藏品平台 - 公司旗下“易起行”平台结合技术团队优势打造“易藏”数字藏品营销一体化平台，面向B端文旅企业提供一站式数字化营销解决方案，面向C端消费者与内容创作者搭建数字藏品商城 [1][2] 商旅出行与住宿业务 - 12月1日起我国对6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策，将促进公司商旅出行与住宿业务发展 [2] - 2023年前三季度，公司酒店管理业务1 - 9月及7 - 9月收入超2019年同期，广州岭南酒店物业管理有限公司成营收增量主要来源；酒店经营业务前三季度总收入接近2019年同期 [2] 会展业务 - 本年度广交会全面恢复线下展，公司借此促进住宿及会展等业务发展 [2] 景区业务 - 公司设立广之旅悦景公司，管理广东省内多个景区项目并拓展至省外，涉及5A、4A、3A级景区 [2][3]

广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求 ...

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第一次股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2023 年第一 次股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2023 年 10 月 18 日召开的董事会十届三十五次会议； 3、2023 年 10 月 19 日，在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》 上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书； 5、本次股东大会的会议文件。 本律师 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-060 号 广州岭南集团控股股份有限公司 监事会 十 一 届 一 次会议决议 公 告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 3 名， 实际亲自出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事周霞女士主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 同意选举周霞女士（简历附后）担任公司第十一届监事会主席，任期与 本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 专此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 二○二三年十一月九日 附：监事会主席简历 周霞 女 43岁 研究生学历，工商管理硕士， ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-061 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于第 十 一 届监事会职工监事选举结果的 公 告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 已任期届满，公司于 2023 年 11 月 9 日上午 10:00 在广州市流花路 120 号东 方宾馆 3 号楼会议室召开职工大会，选举江家金先生为公司第十一届监事会 职工监事（简历附后）。 上述职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同 组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 专此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 二○二三年十一月九日 附：职工监事简历 江家金 男 38岁 本科学历，工学学士。曾任广州中船文冲船坞有限公司 公司办公室主任助理、党群工作部部长助理，本公司综合办公室总监、综合办公 室（党委办公室）主任助理；现任本公司党委办公室副主任、综合办公室副主任； 无其他兼职情况。 截止公告披露日，江家金先生不存在《公司法》 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-058号 广州岭南集团控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议的召开方式： 本次年度股东大会所采用的表决方式是现场 ...