证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-013 长虹美菱股份有限公司 关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》 等有关规定，结合公司日常业务实际需要，公司及下属子公司拟于 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，主要包括远期外汇交 易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易 业务及其他外汇衍生品交易等，交易余额不超过 11.99 亿美元（主要包括：美元、 澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。现将相关情况说明如下： 一、审批程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四十二次会议，会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期外汇资金交 易业务的议案》。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办 ...

长虹美菱股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | | 长虹美菱股份有限公司 | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-13 | 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长虹美菱公司董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0067 长虹美菱股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

长虹美菱股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年三月三十日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及长虹美菱股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等相关规定，公司董事会就公司 在任独立董事洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长虹美菱股份有限公司 董事会 ...

长虹美菱股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持续、稳定、科学和透明的股东回报机制，增强公司利润分配政策及决策的透明 度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 （证监会公告[2023]61号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 综合考虑公司的经营状况和自身经营模式、发展战略规划、行业发展趋势、企业 盈利能力、外部融资环境、资金需求等因素，公司董事会制订了《长虹美菱股份 有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1.公司重视对投资者的合理投资回报，按照股东持有的股份比例分配利润； 每年可按照当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利；利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得对公司持续经营能力造成重大不利影响。 2.公司实行持续、稳定、透 ...

长虹美菱股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-7 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 ShineWing 关于长虹美菱股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 XYZH/2024CDAA7F0011 长虹美菱股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审 ...

长虹美菱股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司股东： 2023年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及本公司《公司章程》的有关规 定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和 股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）冰箱行业 冰箱行业属于高度成熟产业，市场发展已经进入慢车道。从整体数据来看， 2023 年原材料价格全年保持较低水平稳定运行，企业成本端压力较小，但国内 家电市场恢复速度落后于整体消费，叠加我国家电市场保有量高等行业因素，市 场告别高速增长，整体面临需求不振的困局，根据奥维云网(AVC）推总数据显示， 2023 年冰箱全渠道零售额 1,333 亿元，同比增长 7.0%。海外市场相关影响消退， 国际海运费回落至正常水平，中国制造的高效率优势凸现，出口产品全价值链竞 争力提升；同时，受海外渠道库存水位相对较低等因素拉动，出口业务呈现恢复 性增长，根据产业在线数据显示，2023 年冰箱出口量 4,3 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-010 长虹美菱股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度，公司母公司个 别报表中实现净利润为 358,345,033.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司个 别报表累计未分配利润为 1,294,109,238.10 元。另，2023 年度，公司合并报表 中实现归属于母公司所有者净利润为 741,038,108.54 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表口径累计未分配利润为 1,521,759,836.64 元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》 ...

2023 年度监事会工作报告 长虹美菱股份有限公司 二、对公司 2023 年度经营管理行为的基本评价 监事会认为：2023 年，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履 行了诚信义务，全体董事诚实守信、勤勉尽责，未出现损害上市公司和全体股东 利益的行为。公司经营层认真贯彻落实了董事会的相关决策，各项工作均有序、 顺利开展，经营活动过程中不存在违法违规操作及损害公司和股东利益的行为。 三、报告期内监事会的工作情况 （一）概述 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对公司、对股 东负责的态度，以依法合规、客观公正、科学有效为原则，认真履行监督职责。 报告期内，监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提升和机制健全为重点， 在监事会会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议。同时， 全体监事通过出席公司股东大会、列席公司董事会会议、召开监事会会议、开展 财务检查等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经营进展情况和 各位股东： 2023 年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事 ...

一、票据池业务情况概述 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服 务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇 票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-015 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营发展 及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效 率，经公司于2024年3月28日召开的第十届董事会第四十二次会议决议通过， 同意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人 ...