中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 二十一次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9名，出席现场会议董事6名，分别为王宏安先生、刘中会 先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事魏武臣先生因工作原 因，未能出席现场会议，均授权委托副董事长王宏安先生代为出 席，并就本次董事会所议事项进行表决。董事杨守杰先生因工作 原因，未能出席现场会议，授权委托董事刘中会先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-85 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-90 中兵红箭股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 - 1 - 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9: ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）作为中兵红箭股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份 有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项和2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），对中兵红箭股份有限公司调整 部分募集资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集 资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后的募集 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 同意公司《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的 议案》。 三、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的意见 同意公司《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并 变更募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的意见 监事会认为：公司对"XX 生产能力建设项目"、"xx 研发 条件及生产能力建设项目"和"xx 研发生产条件建设项目" 实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项 目质量，本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在 募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害 公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的决策程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 关于第十一届监事会第十四次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-86 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十四次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司 监事会成员5名，出席现场会议监事3名，分别为郭建先生、郭 世峰先生、魏江先生。委托他人出席会议监事2名，监事郭十 奇先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事郭世峰 先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。监事温志 高先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事魏江先 生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。本次会议由 监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 - 1 - 1.审议通过《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内 容并变更募集资金用途的议案》 同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于 根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司全资子公 司郑州红宇专用汽车有限责任公司"智能化增资扩产项目"和 山东北方滨海机器有限公司"汽车底盘结构部件生产项目"终 止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生 产经营需要做出的谨慎决定，上述两个项目已完成的投入建设 内容已可满足其目前生产及研发需求，符合公司业务发展的实 际状况。本次终止实施上述项目不会对公司生产经营造成不利 影响，且本次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账超 过一年，永久补流将有效增强上述两子公司的资金流动性，符 合全体股东利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的相关规定。 因此，我们同意公司《关于部分募投项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 三、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见 根据公司的汇报和提供的资料， ...

中兵红箭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以 上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 - 1 - 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-88 中兵红箭股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意终止全资子公司郑州红宇 专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）"郑州专汽智能化 增资扩产项目"和山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨 海）"汽车底盘结构部件生产项目"的实施，并将剩余募集资金 永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， | 序号 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-87 中兵红箭股份有限公司 并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目 建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江 机特种工业有限公司（以下简称江机特种）对"xx 及 xx 生产能 力建设项目"的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提 下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， 共计募集资金204,759.27万元，在扣除发 ...

第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中兵红箭股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负 责，主要负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的 考核标准，并对考核提出建议，研究和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应 占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董 事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中兵红箭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 - 1 - 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委 员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担 ...