证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—72 号 特此公告 四川新金路集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 二○二三年十二月二十七日 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事董剑锋的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去 公司第十二届董事局董事及董事局审计委员会委员职务，辞职后其不在 公司担任其它任何职务，截至本公告披露日，董剑锋未持有公司股份。 根据有关法律法规和《公司章程》相关规定，董剑锋的辞职不会导 致公司董事局人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事局的正常运 作，上述辞职事项自辞职报告送达董事局之日起生效。 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—71 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司董事接受有关部门调查的公告 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二○二三年十二月二十六日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公 司董事董剑锋涉嫌严重违法违纪，目前正接受纪律审查和监察调查，截至 本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。 董剑锋系公司外部董事，目前除担任公司董事及董事局审计委员会委 员职务外，未担任公司其他职务，也未参与公司具体生产经营工作。目前， 公司董事局仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人 数。上述事项不会对公司董事局的运作和公司的正常经营产生重大影响。 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大 投资者 ...

四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时董事 局会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决 和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—70 号 1 3:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2023 年第七次临时董事局会议审议通 过了《关于召开公司 2023 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—69 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次 临时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等形式发出，会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时 股东大会的议案》。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—68 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第七次临时董事局会议决议公告 特此公告 二○二三年十二月十三日 四川新金路集团股份有限公司董事局 决定于 2023 年 12 月 28 日，召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 股权登记日为 2023 年 12 月 25 日。 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年第六次临时董事局会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川新金 路集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，我们作为四川新金路集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断， 就公司2023年第六次临时董事局会议审议通过的相关事项发表如下独 立意见： 二、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 本次向特定对象发行股票的发行方案符合《公司法》《证券法》 的相关规定，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，切实可 行，定价方式合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股 票方案发表同意的独立意见。 三、关于公司以简易程序向特定对象 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—62 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第四次临时监事局会议决议公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第四次临时监事局会议通知 于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在德阳市泰山南路 二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，本次监 事会应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中监事刘江先生 以通讯表决方式参加表决。会议由公司监事局主席黄钧先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川新金 路集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 件的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性 ...

《四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案》等相关文件于 2023 年 12 月 7 日在深圳证券交易 所网站(www.szse.cn)披露，敬请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、 注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准， 预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2023—63号 四川新金路集团股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行 股票预案的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第六次临时董事局会议、2023 年第四次临 时监事局会议审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票的相关议案。 二〇二三年十二月七日 ...

证券代码：000510 股票简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事局对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 特别提示 1、四川新金路集团股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项已经获得公司 2 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年第六次临时董事局会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《四川新金路集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则，对拟提交2023年第六 次临时董事局会议审议的关于四川新金路集团股份有限公司（以下简 称"公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"） 涉及的相关议案内容，经审慎分析，发表如下事前认可意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 的事前认可意见 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司2023年第六次临时 董事局会议审议。 三、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》的 事前认可意见 公司本次发行股票预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》的编制要求，募集资金的运用符合公司 实际情况，有利于增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务费用， 不存在损 ...