证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年三月 | | | | 一、本次发行的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 2 | | （二）本次发行的目的 | 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券的品种 | 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 6 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 6 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 | 7 | | 五、本次发行方式的可行性 | 8 | | （一）本次发行方式合法合规 | 8 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 | ...

四川新金路集团股份有限公司监事局 二〇二四年三月十八日 经审核，公司监事局认为：公司编制的《募集说明书》符合法律 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募 集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司监事局 对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事局根据 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号-上市公司向特定对象 发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件 的要求，认真审核了公司编制的《四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）。 ...

四川商信律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 四川新金路集团股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王朕重、 张盘州律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料，公司保证其 已提供为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等 材料、口头陈述均真实、准确 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024-15 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 22 日下午 3:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一 期 21 栋 23 层公司大会议室。 特别提示 票上市规则》及《公司章程》的规定。 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—09号 四川新金路集团股份有限公司 《四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案（修订稿）》等相关文件，于 2024 年 2 月 7 日在公 司指定信息披露媒体上披露，敬请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、 注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准， 预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二四年二月七日 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日，召开的 2024 年第三次临时董事局会议、2024 年第一次临 时监事局会议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票（修订稿）的相 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—11 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告〔2015〕31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司 就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分 析，并拟定了填补回报的具体措施，公司的相关主体就保证发行人填补即 期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）测算的主要假设和前提 （1）假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化； （2）假设本次发行于 2024 ...

四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6 日召开的2024年第三次临时董事局会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行A股股票相关授权的议案》，具体情况如下： 为保证公司本次向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行，董事 局同意在公司本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记 建档后，本次发行的有效申购金额等于或超过拟募集资金金额，但发行股 数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，由董事局授权的董事长 与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下对簿记建档形成的 发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股 票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—12 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 二〇二四年二月七日 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—13 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现 重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024 年 2 月 19 日 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 22 日 下午 3:00 期间的任意时间。 4.现场会议召 ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年二月 | | | | 一、本次发行的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 2 | | （二）本次发行的目的 | 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券的品种 | 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 6 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 7 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 | 7 | | 五、本次发行方式的可行性 | 8 | | （一）本次发行方式合法合规 | 8 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 | 11 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第三次临时董事局会议相关 事项的事前认可意见 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析 报告（修订稿）的议案》的事前认可意见 我们认为公司编制的《关于公司以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》对募集资金使用情况的可行 性进行了分析，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司长期可持 续发展，符合公司全体股东的利益。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。 三、《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定 对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的事前认 可意见 公司编制的可行性分析报告内容真实、准确、完整。公司本次以 简易程序向特定对象发行股票募集资金符合公司的发展战略，有利于 增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务费用，减轻财务负担， 提高公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《四川新金路集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 四川新金路集团股份有 ...