独立董事提名 - 陈家声被提名为中润资源第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈家声具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 陈家声及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 陈家声最近十二个月内无不适任情形[9] - 陈家声近三十六个月无刑事处罚等不良记录[10] - 陈家声担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 陈家声在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 陈家声承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 王晓明被提名为中润资源第十一届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] 任职资格 - 以会计专业人士提名需5年以上全职工作经验等[6] - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份等多项条件[7][8] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

候选人资格 - 候选人刘学民通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超限[7][8] - 候选人与公司及其控股股东等无重大业务往来[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘学民为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会定于6月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为6月11日，登记时间为6月12日9:30 - 16:30[4][14] - 会议召开地点为济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层[6] 提案相关 - 提案1、2、3为特别决议事项，提案1通过是2、3、5、6生效前提[8] - 非累积投票提案有修订《公司章程》等4项[28] 选举相关 - 应选非独立董事4人、独立董事3人[6][8] - 股东选举非独立董事票数=所代表有表决权股份总数×4，独立董事票数=所代表有表决权股份总数×3[18][19] 其他 - 会议通知发布于6月3日，备查文件为第十届董事会第三十一次会议决议[26][25] - 可授权委托他人出席，有效期至会议结束[28][30]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月30日召开，应出席8人，实出席7人[3] - 公司定于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东会[29] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[6][22][25] 董事会组成 - 第十一届董事会将由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[12] 候选人提名 - 提名翁占斌等5人为非独立董事候选人[12] - 提名王晓明等3人为独立董事候选人[16]

股东大会信息 - 2025年5月28日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 531名股东投票代表278,889,581股，占比30.0198％[7] - 530名中小股东投票代表93,086,029股，占比10.0198％[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.8609％[11] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意占比99.5384％[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意占比99.8611％[15] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意占比99.5685％[16] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》总表决同意占比99.8612％[18] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决同意占比99.5746％[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意占比99.5842％[24] - 续聘会计师事务所议案总表决同意占比99.8577％，反对占比0.1314％，弃权占比0.0109％[26] - 续聘会计师事务所议案中小股东表决同意占比99.5737％，反对占比0.3936％，弃权占比0.0327％[26] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东大会相关事宜符合规定[27] - 本次股东大会通过的决议合法有效[28] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[29] - 公告发布时间为2025年5月29日[30]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月28日14:30召开[4] - 股东大会由董事会根据2025年4月27日决议召集，4月29日发布通知[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共531人，代表278,889,581股，占比30.0198%[12] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表13,425,957股，占比1.4452%[12] - 参加网络投票股东525人，代表265,624股，占比28.5747%[12] - 参加会议中小投资者股东530人，代表93,086,029股，占比10.0198%[13] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》，同意278,501,601股，占比99.8609%[18] - 审议《2024年度财务决算报告》，总表决同意278,502,201股，占比99.8611%[27] - 审议《2024年度利润分配预案》，中小股东表决同意92,684,349股，占比99.5685%[32] - 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》，总表决同意278,502,501股，占比99.8612%[35] - 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，中小股东表决同意92,690,049股，占比99.5746%[40] - 审议《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》，总表决同意278,495,301股，占比99.8586%[43] - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，中小股东表决同意92,698,949股，占比99.5842%[48] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，总表决同意278,492,801股，占比99.8577%[50] 结果情况 - 本次股东大会所有议案均审议通过[25,29,33,37,41,45,49,53] - 公司2024年年度股东大会召集、召开及表决等事宜符合规定，决议合法有效[55]

公司运营与发展战略 - 公司以资本市场为依托，寻求贵金属、稀有金属和新能源金属矿山等投资机会，构建“国外资源基地+国内资源协同”双循环格局，增强黄金矿产资源控制力和市场竞争力 [2] - 2025 年锚定“稳固上市地位、深化重组整合”目标，按“挖潜存量、突破增量”思路拓展优质黄金矿山项目并购 [5] - 公司将根据控股股东战略目标制订未来 3 - 5 年发展规划，希望与紫金矿业协同合作 [8] 风险警示与更名 - 申请撤销退市风险警示及其他风险警示需经深交所审核，结果不确定，有回复将及时披露 [1] - 公司更名需履行审批和信息披露义务，关注后续公告 [1] 并购与资产注入 - 有并购开发计划，但有实质性进展才会通过深交所指定网站披露 [2] - 若招金注入资产或非洲二金矿注入，将按规定履行信息披露义务 [9][10] - 招金集团后续将收购招金瑞宁其他股东所持股权，触发披露义务将及时披露 [9] 金矿技改与产量 - 斐济瓦图科拉金矿技改持续推进，大部分物资国内订货，第一批 6 月到货后开展技改，产量将随技改提升 [2][9] - 2025 - 2027 年计划黄金产量拟订后将及时披露，当前品位维持，矿量计划增加，较去年有大幅提升 [9] 探矿权与储量 - 瓦矿支付 1700 万美元及金盆公司 45%权益收回 SPL 1201、1344 探矿权及成果，评估价值 23,833.50 万元（3,315.55 万美元） [2] - SPL 1201、1344 探矿权手续过户后开展勘探，有进展将披露 [5] - 截至 2024 年 10 月 31 日，地下开采部分资源总量 103.77t，包括不同品位和金属量的探明、控制、推断资源量 [7][9] 其他问题回复 - 二季度开采量、业绩、瓦矿目标开采量等关注定期报告 [2][8][9] - 公司定增、销售尾矿、西部矿产开采、账面资金、斐济金矿估值等有相关情况将按规定披露 [5][6][7] - 2025 年 5 月 9 日公司股东人数约 3.8 万人，机构投资者情况关注定期报告 [10] - 斐济矿上中方人员 58 人，伙食、住宿、工作时间等按矿上制度执行 [10] - 雨季瓦矿排水量增加，其他生产经营正常 [10]

资产交易 - 公司以淄博置业和济南兴瑞100%股权置换新金国际51%股权，马维钛业承接3757.72万元债务[9] - 2023年8月7日，相关股权完成过户[10] - 公司拟66845.64万元将新金国际51%股权转让给控股股东招金瑞宁，交易完成后不再持有其股权[14][15][39][49][74] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产252,276.42万元，比上年年末增加9.85%[41] - 截至2024年12月31日，公司负债总额138,142.57万元，比上年年末增加38.48%[41] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产52,940.75万元，比上年年末减少21.39%[41] - 2024年公司实现营业收入33,321.28万元，比上年同期增长17.17%[41] - 2024年公司营业利润-10,675.64万元，利润总额-13,700.12万元，归属于上市公司股东的净利润-12,742.80万元，基本每股收益-0.14元[41] 金矿生产 - 2024年斐济瓦图科拉金矿生产黄金14,598.86盎司[42] - 2024年第四季度瓦图科拉金矿尾矿回收黄金1,890盎司[42] 项目进展 - 2024年第四季度瓦图科拉金矿完成海豚竖井提升系统改造，完成6尾矿库子坝加高，立项建设7尾矿库二期子坝[43] - 2024年7月，瓦图科拉金矿对斐济北岛卡西山探矿权申请获批准，探矿面积59,526公顷[44] 房产情况 - 上市公司威海市文登区珠海路孵化器房产面积34,139.35平方米，出租率50%[46] 警示处理 - 公司2021 - 2023年度扣非净利润均为负值，2024年5月6日起股票被实施退市及其他风险警示，2025年4月27日审议通过撤销议案[47] 违规事项 - 2023年重大资产置换交易未按规定披露，原实际控制人郭昌玮等承担主要责任[39] - 2020 - 2021年公司未按规定披露关联交易[50] - 2022年1月公司向李明吉提供财务资助构成关联方非经营性资金占用[51] - 2022年1月公司向贺明提供财务资助未按规定履行程序和披露[52] - 2023年重大资产置换置出资产评估价值不准确，公司对财务报表追溯调整[55][56][61] - 2023年6月8日马维钛业股权转让，公司未披露[62] 整改情况 - 整改工作于2024年11月完成，将持续加强信息披露管理[70] 借款事项 - 2024年7月31日公司向司兵兵借款53.56万元，年利率5%[71] - 2024年8月25日子公司北京中润谦盛向司兵兵借款67万元，年利率5%[71] - 2025年4月27日董事会补充审议关联借款事项并披露[71] 监管措施 - 2024年2月5日公司收到深交所《监管函》及山东证监局《警示函》[72] - 2024年10月28日公司收到山东证监局责令改正并出具警示函决定[72] 其他 - 截至报告出具日，持续督导期限已届满[76] - 提醒投资者关注出售股权、承诺履行及公司经营治理情况[76]