提名信息 - 山东招金瑞宁矿业提名陈家声为中润资源独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履职必需工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

财务数据 - 拟将2025年在招金财务最高日存款结余从6000万修订为20000万[3] - 2024年末招金财务资产539389万、负债374893.92万等[7] - 2025某时点招金财务资产490430.1万、负债324997.07万等[7] - 截至披露日公司在招金财务存款59775145.25元、贷款285000000元[11] 公司治理 - 2025年2月7日审议通过签署《金融服务协议》议案[3] - 2025年5月30日审议通过签署《补充协议》议案[4] 交易情况 - 关联交易不构成重大重组等，需股东会批准[5] 协议意义 - 签署《补充协议》满足资金管理需要，符合股东利益[10] 风险保障 - 公司制定保障存放资金安全的风险处置预案[14]

独立董事提名 - 陈家声被提名为中润资源第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈家声具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 陈家声及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 陈家声最近十二个月内无不适任情形[9] - 陈家声近三十六个月无刑事处罚等不良记录[10] - 陈家声担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 陈家声在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 陈家声承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 王晓明被提名为中润资源第十一届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] 任职资格 - 以会计专业人士提名需5年以上全职工作经验等[6] - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份等多项条件[7][8] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

候选人资格 - 候选人刘学民通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超限[7][8] - 候选人与公司及其控股股东等无重大业务往来[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘学民为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会定于6月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为6月11日，登记时间为6月12日9:30 - 16:30[4][14] - 会议召开地点为济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层[6] 提案相关 - 提案1、2、3为特别决议事项，提案1通过是2、3、5、6生效前提[8] - 非累积投票提案有修订《公司章程》等4项[28] 选举相关 - 应选非独立董事4人、独立董事3人[6][8] - 股东选举非独立董事票数=所代表有表决权股份总数×4，独立董事票数=所代表有表决权股份总数×3[18][19] 其他 - 会议通知发布于6月3日，备查文件为第十届董事会第三十一次会议决议[26][25] - 可授权委托他人出席，有效期至会议结束[28][30]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月30日召开，应出席8人，实出席7人[3] - 公司定于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东会[29] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[6][22][25] 董事会组成 - 第十一届董事会将由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[12] 候选人提名 - 提名翁占斌等5人为非独立董事候选人[12] - 提名王晓明等3人为独立董事候选人[16]

股东大会信息 - 2025年5月28日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 531名股东投票代表278,889,581股，占比30.0198％[7] - 530名中小股东投票代表93,086,029股，占比10.0198％[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.8609％[11] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意占比99.5384％[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意占比99.8611％[15] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意占比99.5685％[16] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》总表决同意占比99.8612％[18] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决同意占比99.5746％[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意占比99.5842％[24] - 续聘会计师事务所议案总表决同意占比99.8577％，反对占比0.1314％，弃权占比0.0109％[26] - 续聘会计师事务所议案中小股东表决同意占比99.5737％，反对占比0.3936％，弃权占比0.0327％[26] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东大会相关事宜符合规定[27] - 本次股东大会通过的决议合法有效[28] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[29] - 公告发布时间为2025年5月29日[30]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月28日14:30召开[4] - 股东大会由董事会根据2025年4月27日决议召集，4月29日发布通知[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共531人，代表278,889,581股，占比30.0198%[12] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表13,425,957股，占比1.4452%[12] - 参加网络投票股东525人，代表265,624股，占比28.5747%[12] - 参加会议中小投资者股东530人，代表93,086,029股，占比10.0198%[13] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》，同意278,501,601股，占比99.8609%[18] - 审议《2024年度财务决算报告》，总表决同意278,502,201股，占比99.8611%[27] - 审议《2024年度利润分配预案》，中小股东表决同意92,684,349股，占比99.5685%[32] - 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》，总表决同意278,502,501股，占比99.8612%[35] - 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，中小股东表决同意92,690,049股，占比99.5746%[40] - 审议《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》，总表决同意278,495,301股，占比99.8586%[43] - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，中小股东表决同意92,698,949股，占比99.5842%[48] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，总表决同意278,492,801股，占比99.8577%[50] 结果情况 - 本次股东大会所有议案均审议通过[25,29,33,37,41,45,49,53] - 公司2024年年度股东大会召集、召开及表决等事宜符合规定，决议合法有效[55]