北京市天元律师事务所 关于中国证券监督管理委员会山东监管局《关于重大资产重 组事项的监管问询函》相关问题的专项法律意见 TIANYUAN 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编:100033 北京市天元律师事务所 关于中国证券监督管理委员会山东监管局《关于重大资产重组事 项的监管问询函》相关问题的专项法律意见 致:中润资源投资股份有限公司 北京市天元律师事务所(下称"本所")接受中润资源投资股份有限公司(下 称"公司""上市公司"或"中润资源"）的委托,根据中国证券监督管理委员会 山东监管局〈下称"山东证监局"）《关于重大资产重组事项的监管问询函》（鲁 证监函〔2024〕244号,下称"《问询函》"）的要求,并按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,就《问询函》提出的有关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所作出如下声明: 1、本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行充分的 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-049 中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年度报告问询函回复的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"、"中润资源"）于 2024 年 5 月 26 日 收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部 年报问询函〔2024〕第 282 号），现将回复内容公告如下： 一、你公司 2023 年财务报告被年审会计师出具带与持续经营相关的重大不确定性段落 的无法表示意见的审计报告，其中，无法表示意见所涉事项为：你公司以山东中润集团淄博 置业有限公司（以下简称"淄博置业"）100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司（以下简 称"济南兴瑞"）100%股权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称"马维钛业"）持有的新 金国际有限公司（以下简称"新金公司"）51%股权进行置换，该资产置换于 2023 年 8 月 7 日完成交割。2023 年 8 月 11 日，马维钛业股东由严高明等自然人及机构变更为 ...

北京卓信大华资产评估有限公司 对深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司2023年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第282号） 置入资产评估相关问题之回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市公司管理一部 2024 年 5 月 26 日下发的《关于对中润资源投资股份 有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 282 号）的核查要求， 北京卓信大华资产评估有限公司作为中润资源投资股份有限公司重大资产置换中置 入资产评估机构，就核查要求中涉及本机构评估师核查的事项进行了认真研究和核查， 并就此发表核查意见。现将具体情况汇报如下： 问题 1： 1. 你公司 2023 年财务报告被年审会计师出具带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无法表示意见的审计报告，其中，无法表示意见所涉事项为：你公司以山东中 润集团淄博置业有限公司（以下简称"淄博置业"）100%股权、济南兴瑞商业运营有限 公司（以下简称"济南兴瑞"）100%股权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称"马维 钛业"）持有的新金国际有限公司（以下简称"新金公司"）51%股权进行置换，该资产 置换于 2023 年 8 月 7 ...

中联资产评估集团有限公司 关于山东证监局《关于重大资产重组事项的监管问询函》(鲁证 临函12024 244号) 资产评估相关问题答复之核查意见 山东证监局: 根据贵单位 2024 年 6 月 12 日出具的《关于重大资产重组事项的监管问 询函》（鲁证监函[2024】244号）中反馈意见的要求，中联资产评估集团有限公 司作为中润资源投资股份有限公司重大资产置换中置出资产聘请的评估机构,置 出资产评估范围包括山东中润集团淄博置业有限公司100%股权、济南兴瑞商业 运营有限公司100%股权,就反馈意见中涉及本机构评估师核查的事项对置出资 产评估进行了专项核查,并就此发表核查意见。现将有关事项回复如下: 置出资产 问题1(原问题3): 说明重大资产置换交易是否存在定价显失公允、不当利益输送等损害上市 公司、投资者合法权益的情形。 回复: 一、问题答复 1、本次评估结果具有公允性 (1) 标的公司的评估作价 1)淄博置业以资产基础法评估结果作为最终评估结论:在评估基准日 2022 年 9 月 30 日的净资产账面值 15,577.36 万元,评估后的股东全部权益价值(净资 产价值》为 30,045.62 万元，评估增值 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对中润资源投资股 份有限公司 2023 年年报的问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 26 日出具的《关于对中润资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 282 号，以下简称"《问询 函》"）的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或 "本独立财务顾问"）作为中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"、 "上市公司"或"公司"）的独立财务顾问，对《问询函》中所涉及独立财务顾 问发表意见的事项进行了认真研究和核查，并发表本核查意见。现就核查情况回 复如下： 问题： 你公司 2023 年财务报告被年审会计师出具带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无法表示意见的审计报告，其中，无法表示意见所涉事项为：你公 司以山东中润集团淄博置业有限公司（以下简称"淄博置业"）100%股权、济 南兴瑞商业运营有限公司（以下简称"济南兴瑞"）100%股权，与深圳马维钛 业有限公司（以下简称"马维钛业"）持有的新金国际有限公司（以下简称 "新金公司" ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-048 中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：*ST 中润， 证券代码：000506）股票价格于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3. 公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的 影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。 4. 经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，公司、控股 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4700万元 - 6200万元，上年同期亏损8161.82万元[11] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4200万元 - 5700万元，上年同期亏损7127.05万元[11] - 基本每股收益预计亏损0.05元 - 0.07元，上年同期亏损0.0879元[11] 亏损原因 - 公司预计2024年半年度亏损，原因为主营业务亏损和有息负债财务费用较高[11]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-045 中润资源投资股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的 公告 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交 易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 282 号）（以下简称《问询函》），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并 于 2024 年 6 月 11 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员就《问询函》所涉及的问题逐项落 实并安排回复工作。因《问询函》部分问题需要公司及中介机构进行核查，并由中介机构发 表核查意见，公司于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 26 日、2024 年 7 月 3 日披露了《关于 延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》。鉴于《问询函》中涉及的相关事项 仍需进一步完善，为确保回复内容的准确性和完整性，经向深圳 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-046 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.2.1 条第一款第（四）项 的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。 2024 年 7 月 9 日，公司股票收盘价为 0.98 元/股，首次低于人民币 1 元。公司股票存 在可能因股价低于面值被终止上市的风险。 1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 9 日收盘价为 0.98 元/股，公司股票收盘价首次低于 1 元。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.2.3 条之规定，上市 公司首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被 终止上市的 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交 易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 282 号）（以下简称《问询函》），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并 于 2024 年 6 月 11 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员就《问询函》所涉及的问题逐项落 实并安排回复工作。因《问询函》部分问题需要公司及中介机构进行核查，并由中介机构发 表核查意见，公司于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 26 日披露了《关于延期回复深圳证券 交易所 2023 年年报问询函的公告》。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍需进一步完善， 为确保回复内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司预计将不晚于 2024 年 7 月 9 日完成《问询函》回复工作。公司将积 ...