公司名称及证券简称变更 - 公司名称由"中润资源投资股份有限公司"变更为"招金国际黄金股份有限公司" 英文名称由"Zhongrun Resources Investment Corporation"变更为"Zhaojin International Gold Co, Ltd" [1] - 证券简称由"中润资源"变更为"招金黄金" 证券代码"000506"保持不变 [1][2] 注册地址变更 - 注册地址由"济南市经十路13777号中润世纪广场17栋"变更为"济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层" [1] - 经济南市历下区行政审批服务局最终核准的住所登记为"山东省济南市历下区解放东路25-6号A号楼" 与原先披露地址存在表述差异但不涉及实质内容变更 [1] 公司治理程序 - 变更事项经2025年6月27日第十一届董事会第二次会议及2025年7月16日第六次临时股东会审议通过 [1] - 已完成《公司章程》修订及工商变更登记手续 取得换发《营业执照》 [1] 经营范围说明 - 公司经营范围包括黄金开采选冶 黄金产品加工销售 贵金属投资 资产租赁及股权投资 [1]

公司名称变更 - 公司中文名称变更为招金国际黄金股份有限公司，英文名称变更为Zhaojin International Gold Co., Ltd.[3] - 证券简称2025年7月23日起变更为招金黄金，代码000506不变[3] 注册地址变更 - 注册地址变更为山东省济南市历下区解放东路25 - 6号A号楼9层，办公地址不变[3] 审批与手续 - 2025年相关会议审议通过变更议案[4] - 完成变更登记和章程备案，取得换发营业执照[6] 其他信息 - 公司注册资本为玖亿贰仟玖佰零壹万柒仟柒佰陆拾壹元整[6] - 公司成立日期为1988年05月11日[6] - 住所核准与原披露有差异，调整章程相关条款[6]

公司名称变更 - 公司中文名称由"中润资源投资股份有限公司"变更为"招金国际黄金股份有限公司" [1] - 公司英文名称由"Zhongrun Resources Investment Corporation"变更为"Zhaojin International Gold Co, Ltd" [1] 证券简称变更 - 证券简称由"中润资源"变更为"招金黄金" [1] - 证券代码"000506"保持不变 [1] 变更生效时间 - 新证券简称启用时间为2025年7月23日 [1]

贵金属板块市场表现 - A股贵金属板块整体震荡走弱 [1] - 中润资源股价下跌超过5% [1] - 湖南白银 山金国际 山东黄金 赤峰黄金等公司股价跟随下跌 [1]

人事变动 - 2025年7月17日董事谢丰宇辞职，不再任职且无持股[3] - 2025年7月18日提名高文龙为非独立董事候选人[5] - 2025年7月18日补选姜桂鹏为审计委员会委员[6] 候选人信息 - 高文龙1977年生，有博士学位，现任多职[8] - 高文龙无持股、无关联、无不良情形[8]

会议信息 - 公司2025年7月17日发董事会会议通知，18日通信表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，董事长翁占斌主持[2] 审议事项 - 审议通过补选非独立董事议案，提名高文龙，需股东会审议[3][5] - 审议通过补选审计委员会委员议案，补选姜桂鹏[7] 公告信息 - 相关内容见2025年7月19日公告（编号：2025 - 078）[10]

金矿行业业绩表现 - 8家金矿上市公司上半年净利润同比增幅均超50%，其中3家超100% [2] - 行业净利润总额达317.613亿～328.063亿元，头部三家企业（紫金矿业、中金黄金、山东黄金）贡献89% [2][4] - 紫金矿业上半年净利润232亿元（同比+54%），超2023全年利润 [2] - 中金黄金净利润26.14亿～28.75亿元（同比+50%～65%），山东黄金净利润25.5亿～30.5亿元（同比+84.3%～120.5%） [3] 金价与产量驱动因素 - 伦敦金上半年涨幅26%，一度站上3500美元/盎司历史高位 [2] - 紫金矿业矿产金41万吨（同比+17%），山东黄金甘肃项目投产后可年产黄金5～6吨 [6] - 行业盈利核心驱动力为金价上涨叠加产量扩张，但下半年增速或随金价涨幅收窄而放缓 [6] 二级市场动态 - 近一个月赤峰黄金股价累计下跌16%，西部黄金、山金国际分别跌11%、8% [9] - 当前金矿股平均PE仅13.5倍（历史中枢约20倍），存在估值修复空间 [9] - 短期金价在3300美元/盎司震荡，花旗预计Q3金价区间为3100～3500美元/盎司 [9] 中长期展望 - 全球"去美元化"趋势下，新兴市场央行黄金储备占比仍低，配置需求有望持续 [10] - 企业长期竞争力取决于资源储备、成本控制及并购能力 [9]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月16日下午15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，符合法律法规和公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共896人，代表股份270,451,961股，占公司有表决权股份总数的29.1116% [1] - 其中现场投票股东2人，代表股份4,824,520股，占比0.5193%；网络投票股东894人，代表股份265,627,441股，占比28.5923% [1] - 中小股东出席人数895人，代表股份84,648,409股，占比9.1116% [2] 会议审议表决情况 - 总表决情况：同意269,437,681股（99.6250%），反对232,380股（0.0859%），弃权781,900股（0.2891%） [2] - 中小股东表决情况：同意83,634,129股（98.8099%），反对782,380股（0.9237%），弃权231,900股（0.2736%） [2] - 关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（持有185,803,552股）在关联交易议案中回避表决 [4] - 特别决议议案均获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6][7][8] 法律意见 - 会议程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [8]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于7月16日15:00召开[4] - 出席股东会的股东及代理人共896人，代表270,451,961股，占比29.1116%[12] 议案表决 - 《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意269,437,681股，占比99.6250%[19] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，同意269,579,981股，占比99.6776%[22] - 关于调整新增2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意84,238,129股，占比99.5153%[27] - 关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址议案，总表决同意270,074,581股，占比99.8605%[31] - 关于修订《公司章程》议案，总表决同意270,055,681股，占比99.8535%[35] - 关于修订《股东会议事规则》议案，总表决同意270,138,681股，占比99.8842%[41] - 关于修订《董事会议事规则》议案，总表决同意270,134,481股，占比99.8826%[45] 会议结论 - 本次股东会通过的决议合法有效[50] - 本次股东会表决程序和结果符合相关规定[49]

参会股东数据 - 出席股东会股东896人，代表股份270,451,961股，占比29.1116%[6][7] - 出席股东会中小股东895人，代表股份84,648,409股，占比9.1116%[8] 议案表决情况 - 《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意269,437,681股，占比99.6250%[10][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》总表决同意269,579,981股，占比99.6776%[13][14] - 《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意84,238,129股，占比99.5153%[15][16] - 《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》总表决同意270,074,581股，占比99.8605%[18][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意270,055,681股，占比99.8535%[20][21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意270,138,681股，占比99.8842%[22][24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意270,134,481股，占比99.8826%[25][26] 会议时间 - 股东会于2025年7月16日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 会议相关 - 2025年第六次临时股东会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[28] - 公告发布时间为2025年7月17日[31] - 备查文件包括股东会决议和法律意见书[29]