证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-059 南华生物医药股份有限公司 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到城光公司转来的《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》 [（2023）甘11民终1537号]，甘肃省定西市中级人民法院对该合同纠纷案件进行 了判决，判决情况如下： （一）维持岷县人民法院（2022）甘1126民初2745号民事判决第一项、第三 项； 关于控股孙公司之孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以下简称"城光公司"）之全资孙公司岷县万洁热 力有限公司（公司间接持有其权益约为 23.72%，以下简称"万洁热力"）于此 前就其与岷县宏源清洁热力有限公司（以下简称"宏源热力"）代付款等纠纷一 案向甘肃省岷县人民法院（以下简称"岷县人民法院"）提起诉讼，请求确认双 方订立的《岷县集中供热项目供热配套设施的租赁协议》《供用热合同》已解除， 请求判令宏源热力向万洁热力偿还超额 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-058 南华生物医药股份有限公司 关于控股公司拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本 的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称"厦门城光"，厦 门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根 据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将 其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 二、减资主体简介 1 项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务 业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园 林景观和 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-057 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 1 《关于控股公司拟减少注册资本的议案》 同意厦门城光新能源有限公司在保证日常经营所需资金的前提下，根据自身 经营发展的需要，将注册资本由人民币5,000万元减少至人民币400万元。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股公 司拟减少注册资本的议案》 二、董事会议案审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司拟减少注册资本的公告》， 独立董事对该事项发表同意的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 特此公告。 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《南华生物医药股份有限公司章 程》等相关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了公司第十一届董事会第十七次会议的会议材料，经审慎分 析，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第十一届董事会第十七次会议 的相关事项发表独立意见如下： 公司根据控股公司厦门城光的实际经营情况，结合其业务发展现状，对其注 册资本予调整，符合公司整体发展规划，有利于公司资源的合理调配，提升资产 运营效率，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 南华生物医药股份有限公司 独立董事：醋卫华 赵亚青 赵 南华生物医药股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 平 2023 年 11 月 27 日 1 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为34,326,150.54元，同比下降26.38%[5] - 公司营业收入年初至报告期末为104,759,853.14元，同比下降33.02%，主要系终止供热业务运营及生物医药业务放缓[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为1.0476亿元，同比下降33.0%[22] - 营业总成本为1.1319亿元，同比下降25.7%[22] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为9,459,873.30元，同比增长681.72%[5] - 净利润为470.92万元，同比下降42.3%[23] - 归属于母公司股东的净利润为48.67万元，同比下降10.0%[23] - 基本每股收益为0.0016元，同比下降5.9%[24] - 公司投资收益为787,244.74元，同比增长656.15%，主要系银行理财收入增加[11] - 公司资产处置收益为13,766,369.69元，同比增长18,436.73%，主要系处置海南房产[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,424,564.32元，同比下降84.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为20,424,564.32元，同比下降84.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为12,500,503.93元，同比由负转正[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,813,352.83元，同比改善55.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为218,230,076.45元，同比增长15.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,635,801.14元，同比下降18.0%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为13,117,891.98元，同比下降90.3%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,144,318.83元，同比下降31.9%[27] - 取得借款收到的现金为28,000,000.00元，同比下降56.9%[27] - 偿还债务支付的现金为53,036,250.00元，同比增长51.5%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,507,250.63元，同比增长235.8%[27] 资产与负债 - 公司总资产为542,187,740.19元，同比下降1.97%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为218,260,076.45元，较年初略有增加[18] - 公司2023年9月30日应收账款为162,608,054.37元，较年初有所增加[18] - 公司2023年9月30日存货为7,272,355.80元，较年初增加61.6%[18] - 公司2023年9月30日流动资产合计为419,448,529.08元，较年初略有增加[18] - 公司2023年9月30日固定资产为14,732,155.63元，较年初减少27.7%[18] - 公司存货为7,272,355.80元，同比增长61.58%，主要系新增原材料和库存商品[10] - 公司短期借款为38,126,871.29元，同比下降39.56%，主要系银行借款减少[10] - 流动负债合计为4.4051亿元，同比下降3.2%[19] - 非流动负债合计为1708.92万元，同比下降5.2%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1425.79万元，同比下降3.4%[20] - 使用权资产为1327.62万元，同比下降14.7%[19] - 长期待摊费用为7991.19万元，同比下降6.7%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为14,982人[13] - 公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司持股比例为25.58%，持股数量为79,701,655股[13] - 公司向控股股东财信产业基金发行A股股票，募集资金总额不超过2.76亿元[15] 资产处置与所得税 - 公司通过公开挂牌方式转让位于海南省海口市的2处自有房产，挂牌底价为2,097.60万元[16] - 公司所得税费用为1,160,896.78元，同比下降76.05%，主要系子公司所得税减少[11]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-055 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以邮件、短 信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年 第三季度报告>的议案》。 具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司监 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-054 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年 第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 二、董事会议案审议情况 《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》及定期报告格式等的有关规定，能充分反 ...

二、本次交易的进展 近日，公司收到相关不动产权登记证书，本次转让的 2 处房产已完成过户登 记手续，相关房产已过户至湖南国投名下。至此，公司将不再持有以上 2 处房产。 三、备查文件 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-053 南华生物医药股份有限公司 关于通过公开挂牌方式转让自有房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的概述 为盘活闲置资产，优化资产结构，提高资产运营效率，南华生物医药股份有 限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 6 日、2023 年 8 月 25 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟通过公开挂牌方式转让自有房产的议案》，同意公司通过公开挂牌方式在湖 南省联合产权交易所有限公司（以下简称"湖南联交所"）转让位于海南省海口 市的 2 处自有房产，挂牌底价参考评估结果确定为 2,097.60 万元；经湖南联交 所征集，湖南省国有投资经营有限公司（以下简称"湖南国投"）成为合格竞买 人；2023 年 9 月 2 ...

活动信息 - 南华生物将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月2日15:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 推动上市公司规范运作，保护中小投资者 [1] 公司参与 - 南华生物将在线就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整 [1]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-051 南华生物医药股份有限公司 关于通过公开挂牌方式转让自有房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的概述 为盘活闲置资产，优化资产结构，提高资产运营效率，南华生物医药股份有 限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 6 日、2023 年 8 月 25 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟通过公开挂牌方式转让自有房产的议案》，同意公司通过公开挂牌方式在湖 南省联合产权交易所有限公司（以下简称"湖南联交所"）转让位于海南省海口 市的 2 处自有房产，挂牌底价参考评估结果确定为 2,097.60 万元。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 8 日在法定媒体披露的《关于拟通过公开挂牌方式转让自 有房产的公告》（公告编号：2023-042）。 二、本次交易的进展 近日，公司收到湖南联交所出具的《电子竞价成交确认书》，挂牌期满，征 集到 1 家意向受让方，经审查，最终确定湖南省国有投资经营有限 ...