董事会换届 - 公司第十一届董事会任期届满将换届[2] - 2025年6月26日披露换届提示性公告[2] - 截至公告日共提6名董事候选人[2] - 2025年7月21日审议通过提名议案[3] - 第十二届董事会由7名董事组成[2] - 董事候选人任期3年[4] 候选人情况 - 3名非独立董事与3名独立董事候选人[2] - 杨云等3名非独立董事候选人无股份[9][10][11][13] - 佘利文等3名独立董事有资格证[4][15] - 林锋、朱丽梅目前无公司股份[16][18] 其他 - 备查文件含第十一届董事会决议等3份[5] - 附第十二届董事会董事候选人简历[4]

独立董事提名 - 提名会利文为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8] - 提名人声明承诺保证声明真实准确完整[12] 任职资格 - 被提名人通过资格审查[2] - 具备上市公司运作知识和工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事资格 - 林锋作为候选人与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] - 最近十二个月内无特定禁止情形[6] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7][8] - 担任独立董事相关数量及任期合规[8] 履职承诺 - 若任职不符资格将及时报告并辞职[10] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[10]

董事会提名 - 南华生物提名林锋为第十二届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无不适任情形和相关处分[9][11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月6日15:00召开[4] - 网络投票时间8月6日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票8月6日9:15 - 9:25等时段[22] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月1日[5] 会议审议 - 审议修订公司章程等提案[8] - 提案1.00须三分之二以上表决通过[8] - 提案5.00、6.00为累计投票选6人[11] 会议地点 - 长沙高新开发区麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室[6] 投票相关 - 投票代码"360504"，简称"南华投票"[21] - 重复投票以第一次有效为准[21]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十九次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 会议通知7月16日以邮件、短信送达全体监事[1] - 应参与表决监事3名，实际3名参与表决[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 监事会相关制度废止，《公司章程》相应修订[2] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》待股东大会审议[2] - 会议3票赞成通过该议案[2]

会议信息 - 南华生物医药第十一届董事会第二十九次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 公司定于2025年8月6日15:00召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 四项规则修订议案均以7票赞成通过，尚需股东大会审议[2][4][5][6] - 提名杨云等候选董事议案获相应票数赞成通过[8][9][10][11][12][13] 董事会构成 - 公司第十二届董事会由7名董事组成[7][11]

向特定对象发行股票限售股份解除限售情况 - 公司向特定对象湖南省财信产业基金管理有限公司发行18,449,197股A股，发行价格14.96元/股，占公司总股本的5.59% [1] - 该批股份于2024年1月10日在深圳证券交易所上市，限售期为18个月 [1] - 本次解除限售后，公司有限售条件股份数量从19,354,397股（占总股本5.86%）减少至905,200股（占总股本0.27%） [3] 公司股本结构变动 - 本次发行完成后公司总股本从311,573,901股增至330,023,098股 [2] - 无限售条件流通股份从310,668,701股（占比94.14%）增加至329,117,898股（占比99.73%） [3] - 股份总数维持330,023,098股不变 [3] 股东承诺履行情况 - 财信产业基金严格遵守股份限售承诺，未出现违反承诺情形 [2] - 保荐机构西部证券核查确认本次解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [3][4]

股份信息 - 本次解除限售股份为2023年度向特定对象发行的限售流通股，数量18,449,197股，占总股本5.59%[2] - 2023年度发行股票每股面值1元，发行价14.96元/股，2024年1月10日上市，限售期18个月[3] 时间信息 - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年7月10日[2] 股本变化 - 发行股票后总股本由311,573,901股增至330,023,098股，公告披露日未变[3] 股东情况 - 申请解除股份限售股东为湖南省财信产业基金管理有限公司，本次申请解除限售股东数量为1名[5][6] 限售比例 - 解除限售前有限售股19,354,397股，占比5.86%；解除后905,200股，占比0.27%[7]

股份发行 - 2023年度公司向财信产业基金发行18,449,197股A股，发行价14.96元/股，2024年1月10日上市[1] 股本变化 - 发行后总股本由311,573,901股增至330,023,098股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份18,449,197股，占总股本5.59%，上市流通日为2025年7月10日[2][5] - 解除限售前限售股占比5.86%，解除后占比0.27%[6] 保荐意见 - 保荐人认为符合法规，对解除限售并上市流通无异议[7]