会议与履职 - 2023年召开董事会13次、股东大会5次[4] - 独立董事王秀丽2023年应出席董事会13次，实出席13次，出席股东大会4次[4] - 2023年王秀丽主持召开5次审计委员会会议[5] - 2023年王秀丽出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年王秀丽主持并出席1次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2023年3月1日审议通过与特定对象重新签署股份认购协议暨关联交易议案[13] - 2023年3月27日审议通过放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易议案，4月12日经临时股东大会通过[13] - 2023年5月31日审议通过全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署租赁合同暨关联交易议案[14] - 2023年12月26日审议通过全资子公司国新有限与国新数据关联交易议案[14] - 2023年3月2日、3月28日、6月1日和12月27日披露关联交易相关内容[15] 其他事项 - 2023年5月18日举办2022年度业绩说明会，王秀丽参加并与股东交流[9] - 2023年按时披露《2022年度报告》等4份报告[16] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年12月7日董事会、12月25日股东大会审议通过聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日董事会审议通过聘任袁洪泉为公司副总经理[19] - 2023年4月25日董事会、6月28日股东大会审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案》[20] - 2024年独立董事将继续尽责并提供建议[22]

业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行股票80413268股，发行价9.88元/股，募资794483087.84元，净额782492273.36元[2] - 2023年投入募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[26] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额782518356.44元，含利息收入26083.08元[3] - 尚未使用的募集资金78251.84万元以活期存于专项账户，含利息2.61万元[18][27] 项目投入 - 调整后三医数字化服务体系建设项目拟投入33472.74万元[10][11] - 调整后健康服务一体化建设项目拟投入18817.18万元[10][11] - 调整后商保数据服务平台建设项目拟投入8511.24万元[10][11] - 调整后研发中心升级建设项目拟投入9783.26万元[10][11] - 调整后营销网络升级建设项目拟投入7664.81万元，各项目拟投入总额78249.23万元[10][11] 制度协议 - 2023年11月30日公司董事会会议通过募集资金使用管理制度[4][5] - 2023年11月30日公司及子公司开立专户，签订三方监管协议[6]

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度（以 下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fa ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国 新健康公司"）2023 年度财务报表的基础上，对后附的国新健康公司按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表意见 如下： 《2023 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律、法规、规范 性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度内部控制的实际 情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执 行。2023 年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的 情形发生。监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王秀丽、白彦、孙洁的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二零二四年四月二十六日 经核查独立董事王秀丽、白彦、孙洁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的相关要求。 国新健康保障服务集团股份有限公司 ...

报告期内，公司实现营业收入 33,012.67 万元，归属于母公司所有者的净利 润-7,979.20 万元，每股收益-0.0876 元。2023 年 12 月 31 日，公司总资产 195,154.35 万元，归属于母公司所有者权益为 142,025.12 万元。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-20 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计认为，国新健康保障服务集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度（以下简 称"报告期"）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要的会计政策变更 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为国新健康保障服 务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对国新健康 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司不存在影响内部控制有效性的情形。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部 控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要 ...