会议与履职 - 2023年召开董事会13次、股东大会5次[4] - 独立董事王秀丽2023年应出席董事会13次，实出席13次，出席股东大会4次[4] - 2023年王秀丽主持召开5次审计委员会会议[5] - 2023年王秀丽出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年王秀丽主持并出席1次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2023年3月1日审议通过与特定对象重新签署股份认购协议暨关联交易议案[13] - 2023年3月27日审议通过放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易议案，4月12日经临时股东大会通过[13] - 2023年5月31日审议通过全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署租赁合同暨关联交易议案[14] - 2023年12月26日审议通过全资子公司国新有限与国新数据关联交易议案[14] - 2023年3月2日、3月28日、6月1日和12月27日披露关联交易相关内容[15] 其他事项 - 2023年5月18日举办2022年度业绩说明会，王秀丽参加并与股东交流[9] - 2023年按时披露《2022年度报告》等4份报告[16] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年12月7日董事会、12月25日股东大会审议通过聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日董事会审议通过聘任袁洪泉为公司副总经理[19] - 2023年4月25日董事会、6月28日股东大会审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案》[20] - 2024年独立董事将继续尽责并提供建议[22]