董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的规定和要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 国新健康保障服务集团股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议及 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-17 第十一届监事会第十七次会议暨2023年度会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十七次会议暨2023年度会议于2024年4月15日发出会议通知，会议由监事会 主席沈治国先生召集并主持，于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年年度报告及摘要 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》，和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-19）。 二、公司监事会 2023 年度工作报告 表决 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》 的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治 理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用，现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年共召开 7 次监事会会议，共审议通过 23 项议案，议案涉及公司定期 报告相关事项、向特定对象发行股票事项、回购注销部分限制性股票事项、募集 资金管理与使用事项等。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第十一届监事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 的议案 | | | | | 2、关于公司调整 2022 年度向特定 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司 二零二四年四月 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性 ...

2023 年度，共召开 13 次董事会会议，共审议通过 61 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 月 17 日 | 第十一届董事会 | 1、关于修订公司《财务管理制度》的议案 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案 | | | | | 2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 | | | | 第十次会议 | 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案 | | | | | 5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案 | | | | | 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | | | | 7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | | | | 第十一届董事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区西坝河西里甲18号 邮编：100028 网址：www.crhms.cn 邮箱：IR@crhms.cn 2023 国新健康 股票代码：000503.SZ 环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于国新健康 | 06 | | ESG管理 | 11 | | 绿色发展 守护美丽家园 | | | --- | --- | | 完善管理 绿色运营 | 15 | | 节约资源 管控污染 | 16 | | 锐意进取 推动产业升级 | | | --- | --- | | 扎实根本 呼应需求 | 21 | | 数据驱动 智能引领 | 23 | | 互联惠民 保障服务 | 25 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 同心共筑未来 | | | 推动就业 多元雇佣 | 37 | | 激励成长 凝聚合力 | 38 | | 呵护健康 关爱生活 | 40 | | 践行责任担当 | | | --- | --- | | 优化服务 振兴乡村 | 45 | | 心系公益 传递暖意 | 47 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 白彦，男，出生于 1965 年，毕业于北京大学，博士研究生学历，应用经济 学博士后研究人员，美国纽约大学高级访问学者。曾任际华集团股份有限公司独 立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司独立董事，北京大学政府管 理学院教授、博士生导师，北京大学继续教育学院副院长。兼任中国商业法学研 究会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市首都创业集团有限公司外部董 事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 ...

财务状况 - 2024年第一季度，国新健康保障服务集团营业收入为47.92亿元，同比下降14.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-40.38亿元，同比增长7.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-100.44亿元，同比下降20.29%[4] - 基本每股收益为-0.0412元，同比增长14.88%[4] - 总资产为1,892.16亿元，较上年末下降3.04%[4] 资产变动 - 预付款项、存货、合同资产、其他应收款均出现不同程度的变动，原因包括业务需求增长、合同执行进度推进等[9] - 国新健康保障服务集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为1,524,653,215.13元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为367,506,721.58元，较上期略有增加[19] - 公司资产总计为1,892,159,936.71元，较上期略有下降[20] 费用情况 - 管理费用下降30.43%，主要因为公司优化人员结构导致管理人员成本降低[10] - 财务费用增长70.21%，主要由于短期借款余额增加[10] - 营业外支出下降83.03%，主要因支付劳动合同争议款较大[14] 利润情况 - 投资收益增长312.33%，主要因联营企业净利润增长所致[11] - 公司营业总成本为90,887,714.68元，较上期下降了9.0%，其中管理费用为22,052,798.58元[21] - 公司营业利润为-40,212,306.56元，较上期有所改善，但仍为亏损状态[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-100,443,543.19元，较上期下降了20.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,932,550.06元，公司有一定的投资支出[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,875,276.95元，公司吸收了110,000,000.00元的借款[23]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-16 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十六次会议暨 2023 年度会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由 李永华先生召集和主持召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永华先生为公司第 十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满时止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 其它关联资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 年初往 2023 | 2023 年度往来 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度 | 2023 年末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | 发生金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 浙江海虹药通网络技术有限公 | 大股东的子公 | 其他应收款 | | 19.57 | | | 19.57 | 租 ...