监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表意见 如下： 《2024 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律、法规、规范 性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度内部控制的实际 情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执 行。2024 年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的 情形发生。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年四月二十四日 国新健康保障服务集团股份有限公司 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-20 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由监事 会主席周蔚女士召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ww ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1037.54万元，扣非-15167.44万元[7] - 2024年末合并未分配利润-17342.20万元，母公司-4155.98万元[7] - 2024年末母公司资本公积73194.09万元，合并71051.19万元[7] - 2024年度主营业务收入3.56亿元[12] 资金与预算 - 2025年董事会专项基金预算约97万元[12] - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流[25] 决策与审议 - 多项议案待股东大会审议[1][3][4][7][20] - 2024年度不分配利润不转增股本[7] - 拟变更募集资金用途[20] - 决定召开2024年度股东大会，时间另通知[24] - 继续用闲置募集资金议案8票赞成通过[25] 合规情况 - 2024年无内控重大及重要缺陷[9] - 2024年募集资金使用无违规[15]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开的第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监 事会第二十八次会议暨2024年度会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通 过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审 议，具体情况如下： 公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31 元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-1 ...

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议召开时间为2025年5月6日15:00（现场会议）及网络投票时间同日9:15-15:00 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式 [5] - 股权登记日为2025年4月23日 [5] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室 [6] 会议审议事项 - 议案1.00至议案3.00采用累积投票方式 应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名 [2][6] - 股东选举票数计算方式为持有表决权股份数乘以应选人数 票数分配以应选人数为限 [2][6] - 议案6.00需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 其他议案需二分之一以上通过 [2][6] - 议案6.00涉及限制性股票激励计划 激励对象作为关联股东需回避表决 [2][6] - 中小投资者表决将单独计票 结果于股东大会决议公告披露 [6] 会议登记及联系方式 - 登记时间为2025年4月25日至4月29日工作日9:00-11:30及13:00-18:00 [9] - 登记地点为北京市东城区沙滩后街22号院公司证券与投资部 [9] - 联系方式为电话(010)57825201 邮箱IR@CRHMS.CN 联系人刘新星、王垚 [9] - 法人股东需持营业执照复印件、持股证明及身份证 个人股东需持身份证及持股证明 [7] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [7] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [10] - 交易系统投票时间为2025年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [18] - 互联网投票时间为2025年5月6日9:15至15:00 [20] - 投票代码为"360503" 投票简称为"国新投票" [13] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 非累积投票提案填报表决意见 [15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月6日15:00召开[3][4] - 网络投票时间为5月6日[3][4] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议登记时间为2025年4月25日至4月29日工作时间[9] - 深交所交易系统投票时间为5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月6日9:15至15:00[21] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名[2][5][6][7][15] 议案表决 - 议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[2][7] 会议登记 - 登记地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部[9] 投票相关 - 普通股投票代码为"360503"，投票简称为"国新投票"[14] - 中小投资者表决单独计票[7] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数[16] - 提案1.00股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[17] - 提案2.00股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] - 提案3.00股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 其他 - 授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束[25] - 本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理[9] - 公司已于2025年4月16日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[3]

股价与资金表现 - 4月21日收盘价10.55元，单日上涨1.15% [1] - 当日主力资金净流出297.71万元，但近5日累计净流入1810.82万元 [1] - 市净率达7.45倍，总市值103.53亿元 [1] 业务结构 - 主营业务聚焦数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块 [1] - 核心产品包括药品及医疗器械招标代理业务及"四库二十四系统"知识体系（业界称"四库全书"） [1] 财务业绩 - 2024年三季报营业收入2.00亿元，同比增长24.40% [1] - 净利润亏损3094.67万元，但同比收窄71.49% [1] - 销售毛利率为3.42% [1] 行业估值对比 - 公司市净率7.45倍略低于行业平均7.92倍 [2] - 总市值103.53亿元低于行业平均113.12亿元但高于中值53.02亿元 [2] - 行业内企业市净率分化显著（如安硕信息19.22倍、和达科技1.78倍） [2]

股东大会时间 - 2025年5月6日15:00召开第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年4月23日[5] - 2025年4月24日发布提示性公告[5] - 登记时间为2025年4月25 - 29日工作时间[11] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票分时段在2025年5月6日进行[21] - 网络投票普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[16] 议案选举 - 议案1.00 - 3.00累积投票选非独董6名、独董3名、股东代表监事2名[2][7][8][9] - 提案1.00 - 3.00股东选举票数按规则计算[18][19] 其他信息 - 会议登记地点为北京东城区沙滩后街公司证券与投资部[11] - 会期预计半天，股东费用自理[11] - 备查文件含董事会第三十六、三十七次会议决议[13] - 授权委托书有效期至大会结束[26]

文章核心观点 介绍国新健康4月9日收盘情况、股东信息、业务领域、产品服务、知识体系及2024年三季报业绩，并给出国新健康与其他公司的PE、市净率、总市值等数据对比 [1][2] 公司收盘情况 - 4月9日收盘10.35元，下跌1.33%，最新市净率7.31，总市值101.57亿元 [1] 公司股东信息 - 截至2024年9月30日，股东户数50724户，较上次减少974户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与产品 - 主要业务集中在数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块 [1] - 主要产品及服务为药品及医疗器械招标代理业务、数字医保、数字医药、数字医疗 [1] - “四库二十四系统”知识体系被业界称为“四库全书” [1] 公司业绩情况 - 2024年三季报，实现营业收入2.00亿元，同比24.40%；净利润 - 30946674.76元，同比71.49%，销售毛利率3.42% [1] 公司与行业数据对比 - 国新健康PE(TTM) - 4630.73、PE(静) - 127.29、市净率7.31、总市值101.57亿，行业平均PE(TTM)134.83、PE(静)118.20、市净率7.81、总市值108.26亿，行业中值PE(TTM)74.20、PE(静)74.71、市净率3.58、总市值49.55亿 [2] 其他公司数据 - 创业慧康PE(TTM) - 4362.40、PE(静)230.54、市净率1.82、总市值84.58亿 [2] - 拓维信息PE(TTM) - 1883.48、PE(静)700.89、市净率12.15、总市值315.14亿 [2] - 观想科技PE(TTM) - 1837.43、PE(静) - 1715.05、市净率4.48、总市值35.76亿 [2] - 汇金科技PE(TTM) - 1561.24、PE(静)1132.79、市净率9.45、总市值59.26亿 [2] - 安硕信息PE(TTM) - 1105.10、PE(静) - 167.73、市净率20.81、总市值77.21亿 [2] - 光庭信息PE(TTM) - 476.14、PE(静) - 242.85、市净率1.87、总市值37.56亿 [2] - 数字人PE(TTM) - 381.92、PE(静) - 381.92、市净率6.67、总市值15.88亿 [2] - 数字政通PE(TTM) - 341.79、PE(静)69.89、市净率2.37、总市值93.91亿 [2] - 中国软件PE(TTM) - 293.70、PE(静) - 186.90、市净率20.03、总市值435.01亿 [2] - 和达科技PE(TTM) - 211.26、PE(静) - 211.26、市净率1.70、总市值11.91亿 [2]

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-16 （二）本 次 增 持 计 划 实 施 前 ， 中 海 恒 直 接 持 有 公 司 无 限 售 股 股 份 235,702,593 股，占公司总股本的 24.02%。国新发展直接持有公司限售股股份 24,123,980 股，占公司总股本的 2.46%。上述两个增持主体合计持有公司股份 259,826,573 股，合计占公司总股本的 26.48%。 1 （三）上述两个增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来 高质量发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股 价，维护中小股东利益，公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中 海恒"）及其一致行动人国新发展投资管理有限公司（以下简称"国新发展"） 计划在未来 6 个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公司 ...