二、监事会会议审议情况 关于选举第十届监事会非职工监事的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司第九届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，需进行换届选举。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-026 武商集团股份有限公司 第九届十六次（临时）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第九届十六次（临时）监事会于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 10 日采取通讯表决方式召开，会议 应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监 事 会 2023 年 10 月 11 日 按照《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其 中职工监事 2 名，由职代会选举产生。监事任期三年。 公司监事会同意提名吴海芳、杨廷界、艾璇为公司第十届监 事会监事候选人（简历附后）。 本议案需提交 ...

武商集团股份有限公司独立董事 关于第九届二十二次（临时）董事会相关 事项的独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二十二 次（临时）董事会于 2023 年 10 月 10 日召开，作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会换届选举事项 召开独立董事专门会议进行了认真细致审核，现发表独立意见 如下： （三）我们同意提名潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、 扈佳娜为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （三）我们同意提名唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏为公 司第十届董事会独立董事候选人，并同意上述独立董事候选人经 深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第一次临 （一）公司相关股东提名的非独立董事候选人潘洪祥、秦琴、 汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜，符合相关法律法规以及规范性文 件所规定的董事任职资格和任职条件，具备履行董事职责所必需 的工作经验以及担任上市公司董事的能力，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券 交易所的 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-034 武商集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏翔作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人武商集团股份有限公司董事 会提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届二十二次（临时）董 事会审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章 程等规定。 4.会议召开日期、时间： 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-028 武商集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网 络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-033 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名张宏翔为武商集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-035 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司现 就提名谢文敏为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武商集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-027 武商集团股份有限公司关于拟注册发行中 期票据、超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本， 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第九届二十二次（临时）董事会 审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据及不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大 会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。 具体情况如下： （五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金、项目 建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。 （六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 （七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。 一、 发行方案 （一）发行主体：武商集团股份有限 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-030 武商集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建新作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人武商集团股份有限公司董事 会提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

除上述内容外，《武商集团股份有限公司章程》的其他内容 仍保持不变。本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 武商集团股份有限公司 董 事 会 武商集团股份有限公司章程修正案 武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十六条 董事会行使下列职 | 第一百一十六条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | | | 要设立战略决策委员会、薪酬与考核委员 | 要设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会 | | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 及提名委员会。专门委员会对董事会负责， | | | 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 | | 1 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 | 当提交董事会审议决定。专门 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-031 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名郑东平为武商集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关 ...