会议信息 - 武商集团第十届七次（临时）董事会6月20日发通知，6月27日通讯表决召开[2] - 董事会会议应到董事11名，实到11名[2] 议案表决 - 与专业投资机构共同投资设立产业基金议案11票同意通过[3] - 2023年度业绩考核及薪酬兑现方案10名非关联董事表决，10票同意通过[4]

基金设立 - 公司拟与万银资产、赛富投资共同设立3亿元武商基金[2] - 公司认缴28,950万元，占比96.5%[2] - 万银资产认缴735万元，占比2.45%[2] - 赛富投资认缴315万元，占比1.05%[2] 基金期限与费用 - 基金期限7年，投资期3年，退出期4年，可延长3年[10] - 首期实缴500万元完成备案，公司出资482.5万元[11] - 投资期管理费按实缴金额1.5%/年收取[12] - 退出期管理费按未退出项目投资成本1%/年收取[12] - 延长期不收管理费[12] 收益分配与决策 - 超额本金收益部分，全体合伙人按补缴出资比例分80%，普通合伙人分20%[13] - 投资决策委员会3人，公司推选主席，2票以上同意表决通过[14] - 公司委派代表组成咨询委员会表决关联交易，全体一致同意方可进行[15] 目的与风险 - 合作设立产业基金服务战略转型，实现“内涵式”与“外延式”发展并举[16] - 投资面临被投企业估值高估、研发进度不如预期等风险[17] - 投资可能因战略价值导致项目筛选难、资金闲置等风险[17] 应对措施与影响 - 管理团队关注估值及研发进度，分期出资提高资金效率[17] - 本次投资短期不对财务和经营成果构成重大影响，不构成同业竞争[18] - 交易遵循原则，不损害股东利益[18] - 公司按分阶段披露原则披露进展[18] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议和合作协议[20]

融资情况 - 公司于2023年9月15日发行23武商SCP002超短期融资券，金额5亿，期限270天，利率2.60%，2024年6月14日到期[1] - 公司已按期完成2023年度第二期5亿元超短期融资券兑付[1]

武商集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份 有限公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度， 以及公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会 负责。董事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 第四条 公司董事会，对股东大会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 有违法违规等情况的不得被提名[8] - 连任超六年特定时间内不得被提名[10] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席董事会会议等可解除职务[10] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[10] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[20] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[24] 其他 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予与其职责适应的津贴，标准经制订、审议并披露[26] - 制度自股东大会通过生效，由董事会负责解释[28]

公司基本信息 - 公司于1986年12月20日获批以募集方式设立，1992年11月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币768,992,731元[7] - 公司经营范围涵盖百货、五金、交电等众多领域[12] - 公司股份总数为768,992,731股，为人民币普通股[24] 股份发行与收购 - 公司分别于1988年、1989年、1992年发行股票590万元、118.35万元、6500万元[6] - 公司在减少注册资本等6种情形下，可依照规定收购本公司股份[27] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[29] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让等多种转让限制规定[31][33] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行等会议规定[44][49][53][56][57] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项等审议规定[43][44][68] 董事、监事与高管 - 董事会由11名董事组成，其中4名董事为独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[91] - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[111] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 交易与担保审议 - 交易涉及不同指标占比达到一定比例需提交董事会或股东大会审议[94][95] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意等担保规定[95][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金等利润分配规定[116][118][119][120][123] 章程相关 - 本章程经股东大会审议通过，原章程同时废止[149] - 有三种情形公司应当修改章程，修改有相应流程[146]

武商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司（指武商集团股份有限公司，下同） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

会议时间 - 2024年3月29日召开第十届五次董事会和第十届三次监事会会议[7][8] - 2024年4月29日召开第十届六次董事会会议[8] - 2024年4月30日公告股东大会通知[9] - 2024年5月20日下午14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票股东30人，代表股份344,584,667股，占比44.8099%[11] - 出席现场会议股东等13人，代表股份334,357,383股，占比43.4799%[12] - 网络投票股东17名，代表股份10,227,284股，占比1.3300%[12] - 出席会议中小股东等21人，代表股份13,308,817股，占比1.7307%[12] 议案表决结果 - 《武商集团2023年度董事会工作报告》等多项议案A股股东同意比例超98%[13][14][15][17] - 《武商集团2023年度利润分配预案》A股股东同意比例98.4628%，中小股东60.1986%[18] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》A股股东同意占比98.4053%[19] - 《关于银行授信和贷款的议案》A股股东同意占比98.4365%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股股东同意占比98.4463%，中小股东59.7736%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事制度>的议案》A股股东同意占比98.4463%[23] 会议相关说明 - 实际审议议案与通知一致，无修改及新议案[23] - 以记名投票，现场与网络结合，无搁置或不予表决[23] - 监事代表宣布表决结果[23] - 律师认为股东大会合法有效[24]

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 参与公司：武商集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程参与：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 互动交流时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 问题征集截止时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 问题征集途径 - 访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描指定二维码进入问题征集专题页面 [2]