证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-83 新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会现场会议地点变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 9 月 7 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将现场会议地点"新疆乌鲁木齐市北京南 路 358 号大成国际 9 楼本公司会议室"变更为"新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼公司会议室"。 公司拟于 2023 年 9 月 7 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大 会，具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-81），原定现 场会议地点为：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼本公司 会议室。 鉴于公司办公地址变更，公司 2023 年第二次临时股东大会现场 会议地点变更为：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场 四楼公司会议室， ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-78 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定，致 力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求， 现将公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司及公司董事、监事、高级管理人员 不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 新疆国际实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-80 新疆国际实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，为满足 公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》第四十条进行修订，具体 修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 计划； | 划； | | （二）选举和更换董事、非由职工 | （二）选举和更换董事、非由职工代 | | 代表担任的监事，决定有关董事、监事 | 表担任的监事，决定有关董事、监事的报 | | 的报酬 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-72 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议于 2023 年 8 月 22 日上午在公司会议室召开，本次会议 采用现场结合通讯方式召开，监事长冯宪志主持会议，5 名监事均参 加本次会议，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙 建新、李杰。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票 条件的议案》； 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求 逐项核查，认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定 和要求。 表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

2、公司股东回报规划制定原则：平衡股东的合理投资回报和公 司的长远发展；坚持持续、稳定的利润分配政策；坚持现金分红为主 这一基本原则，同时为保持公司股本规模与发展规模相适应，在满足 规定的现金股利分配之余，可进行股票股利分配。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-79 新疆国际实业股份有限公司 关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的 议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）以及《公司章程》中关于公司分红政策的相 关规定，公司董事会制订 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于 以简易程序向特定对象发行A股股票 之 房地产业务的专项自查报告 二〇二三年八月 释义 除非本自查报告另有说明，下列词语在本自查报告中的含义如下： | 序号 | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司、本公司、国际 | 指 | 新疆国际实业股份有限公司 | | | 实业 | | | | 2 | 本次发行 | 指 | 国际实业拟2023年向特定对象发行股票 | | 3 | 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2023年6月30日 | | 4 | 房地产项目公司 | 指 | 国际实业及国际实业合并报表范围内涉及房地 | | | | | 产开发业务的中国境内全资、控股子公司 | | 5 | 拟建项目 | 指 | 截至报告期末，房地产项目公司已签署土地出让 | | | | | 合同，但尚未取得施工许可证的房地产开发项 | | | | | 目 | | 6 | | | 报告期内，房地产项目公司已经全部竣工验收 | | | 已完工项目/已竣工 项目 | 指 | 的项目，包括未完成和已完成销售的房地产开 | | | | | 发项目 | ...

新疆国际实业股份有限公司 控股股东及全体董事、高级管理人员 关于房地产业务专项自查报告相关事项的承诺函的公告 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票，根 据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）、《国 务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和 中国证券监督管理委员会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业 务监管政策》等法律法规的规定，公司控股股东及全体董事、高级管理人员作出 如下承诺： 2、若公司存在《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》中未披露的闲 置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给公司和/或投资者造成 损失的，本公司/本人将按照相关法律、法规及证券监管部门的要求承担相应的 赔偿责任。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 1、《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》已如实披露了公司及下属公 司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间房地产开发项目的自查情况。 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-81 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：第八届公司董事会 2023 年 8 月 22 日，公司董事会召开了第八届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 7 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13： 00-15：00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十四次会议决议，公司定于2023年 9月 7日(周四)召开公司2023 年第二次临时股东大会 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-76 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 新疆国际实业股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案的议案》等相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股 票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的情形。 2023 年 8 月 23 日 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-75 新疆国际实业股份有限公司 关于募集资金不用于房地产开发业务的承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"本公司"）拟以简易程 序向特定对象发行股票，本公司作出如下承诺： 1、本公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，本次以简易 程序向特定对象发行股票募集资金拟投向磷酸铁锂储能电池 PACK 集 成生产线项目、桥梁钢结构项目、补充公司流动资金及偿还有息负债； 2、上述用于项目建设、补充流动资金及偿还有息负债的募集资 金，将不会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业 务，不会通过其他方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于 增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款； 3、自本承诺签署之日起，本公司及控制的企业不会对从事房地 产业务的子公司的借款提供担保。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 20 ...