独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况： 汤先国，1970 年 1 月 29 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大 学。1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月 任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英才律师事务所主任。 报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 2023 年度，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...

监事会关于内控自我评价报告、 利润分配等的审核意见 2024 年 4 月 23 日 三、关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司财务审计机构的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度审计过程中， 恪守职责，按期完成本公司 2023 年度审计工作，为本公司 2023 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的真实情况， 同意公司续聘中兴财光华会计师事务所为公司及控股子公司 2024 年度财务和内 控审计机构。 四、对公司 2023 年度利润分配方案的意见 经审核，监事会认为：公司根据产业发展资金需求、经营情况及未来投资计 划做出 2023 年度不进行利润分配方案，有利于公司产业发展，维护公司及股东 的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司章程的 有关规定和利润分配政策。利润分配方案履行了必要的审批程序，需提交股东大 会审议，监事会同意董事会提出的 2023 年度利润分配方案。 新疆国际实业股份有限公司 监事会 一、监事会关于公司内控自我评价报告意见 经审核， ...

公司概况 - 公司股票代码为000159，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司主营业务历经多次变化，包括进出口贸易、房地产开发、焦炭、煤炭销售、石油石化产品销售等领域[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为45.14亿元，同比增长180.15%；净利润为2.98亿元，同比下降72.87%[9] - 公司扣除非经常性损益的净利润为2.92亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，同比增长87.12%[9] - 公司2023年度基本每股收益为0.1681元，同比下降72.87%[10] - 公司2023年末总资产为3,713,021,206.3元，同比增长20.22%[10] 行业走势 - 2023年国际原油价格全年均价为77.37美元/桶，同比下降17.88%[16] - 2023年我国光伏累计装机容量达216.02GW，同比增长147%[17] - 2023年柴油价格全年走势呈“M”型，价格波动较大[16] - 2023年苯乙烯价格走势呈“И”型，全年均价为8,398元/吨，相比2022年下降了9.46%[16] - 2023年乙二醇价格保持低位震荡，全年价格运行区间为3,955-4,408元/吨[16] 主营业务 - 公司主要业务包括油品及化工产品批发、金属产品制造和房地产业务[18][19] - 油品批发业务主要围绕柴油展开，化工产品以苯乙烯、乙二醇等为主要经营产品，服务于华东地区的产业工厂和园区[18] - 金属产品制造业务主要包括电力铁塔、通讯铁塔、光伏支架等产品，服务对象主要为电网建设、光伏发电等领域[19] 财务指标 - 公司2023年主营业务收入达到451,445.04万元，同比增长180.15%[23] - 油品及化工产品批发业务实现营业收入3,504,956,734.57万元，较上年同期增加314.35%[22] - 制造业实现营业收入930,020,950.67万元，较上年同期增长26.95%[22] 管理与发展 - 公司将以油品批发、仓储业务为支柱，发展金属制品业务和拓展智能仓储、桥梁钢结构等业务板块，实现多元化产业发展[71] - 公司将抓住光伏新能源的发展机遇，不断开拓新的光伏支架业务[72] - 公司将加大市场研判力度，增加低价油源供应，提升油品销售市场竞争力[73] 风险与挑战 - 公司面临重大诉讼，包括与东营拓宇化工技术有限公司、新疆昊睿新能源有限公司等的诉讼案件[143] - 公司与中粮工科（西安）国际工程有限公司之间存在纠纷案件[147]

内部控制审计报告 新疆国际实业股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 218009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查驗 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China AX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024 )第218009号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）(简称："中兴财光华")2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中兴财光华 2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业 务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。2023 年度出具 2022 年 度上市公司年报审计客户数量 91 家，上市公司审计收费 10,133.00 万元，资产 均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建 筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应 业等。同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 中兴财光华近三 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-20 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 监事 5 名，主持人冯宪志，参会监事分别是监事长冯宪志、监事李军、 陈令金、职工监事孙建新、李杰。会议召开的程序、参加人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》； 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 ...

关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024) 第 218011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事务 目 录 一、专项审核报告 = 、 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度业绩承 3-6 诺完成情况的专项说明 1-2 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 218011 号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵 公司")编制的《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司(以下简称标的公司) 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于江苏中大杆塔科技发展有限 公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》,并保证其真实性、完整性和准 确性,提供真实、合法、完整的相关资料,是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于江苏中大杆塔科技发展 有限公司 2023年度业绩承 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-19 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 召开了第八届董事会第十六次会议，董事长冯建方 主持本次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，分别是董事长冯 建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于变更会计政策的议案》； ...

资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 218010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查费 报告编码:京247I Y 关于新疆国际实业股份有限公司 2023年度非经营性 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第218053号元保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的要 ...

新疆国际实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国际形势复杂多变，经济下行压力依然较大。面对不利的市场形 势，公司坚持立足主业，集中公司优势资源，积极拓展油品及化工产品批发业务， 稳步发展电力铁塔、光伏支架等金属制品业务，通过优化管理机制，调动员工积 极性，推动了公司各项业务的有序开展,现将 2023 年董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期，公司积极应对各种挑战，全面推进各板块业务的拓展。在金属产品 制造业方面，公司敏锐地捕捉到了光伏电力的发展机遇，全力扩展光伏支架业务， 业务量显著增长，为公司带来了较好的收入和利润；在油品及化工产品批发业务 方面，公司实施了多元化和跨区域的战略，使得业务收入较上年同期有了大幅度 提升，由于市场略显疲软，价格波动相对较小，这在一定程度上限制了批发业务 的盈利空间。尽管在某些领域面临一些挑战和困难，但公司主营业务依然取得了 较好的收益，公司将继续努力，积极拓展业务，以应对市场的变化，寻求更大的 发展机会。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 37.13 亿元，归属母公司净资产 24.41 亿元，2023 年全年实现营业 ...