业绩总结 - 2024年度合并报表净利润 -438,891,843.50元，母公司净利润 -296,025,146.79元[4] - 归属于上市公司股东净利润 -438,782,036.33元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -20,031,243.85元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 预案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] 未分配利润 - 合并报表年末累计未分配利润1,147,762,126.49元[6] - 母公司报表年末累计未分配利润888,349,172.75元[6] 分红回购 - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[6] 风险警示 - 公司未触及可能被实施其他风险警示情形[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入257,641.58万元，上年度451,445.04万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额255,346.18万元，上年度443,894.20万元[14] - 2024年新增贸易业务收入50.99万元，上年度21.28万元[13]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 公司信息 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 公司注册资本为3850万元[9]

公司基本信息 - 新疆国际实业成立于1999年3月28日，上市日期为2000年9月26日，注册资本48068.5993万人民币[41][42] - 江苏中大杆塔科技发展有限公司注册资本20000万元[47][49] 并购情况 - 2021年2月9日，国际实业以10亿元现金购买中大杆塔80%股权，评估值为126229.68万元[27][66][108] - 并购产生的100%商誉合计94379.09万元，其中归属于母公司商誉75503.27万元，归属于少数股东的商誉为18875.82万元[67] 业绩数据 - 2022 - 2024年国际实业营业总收入分别为161141.42万元、455891.02万元、322325.10万元[47] - 2022 - 2024年国际实业净利润分别为31442.64万元、6782.44万元、 - 44068.32万元[47] - 2020 - 2024年中大杆塔营业收入分别为48374.70万元、73599.33万元、74452.11万元、99729.47万元、79994.92万元，平均年复合增长率13.40%[54] - 2024年12月31日，中大杆塔流动资产70641.01万元，非流动资产32172.41万元，资产总额102813.42万元[62] - 2024年12月31日，中大杆塔流动负债29147.12万元，非流动负债4425.27万元，负债总额33572.39万元[62] - 2024年中大杆塔净资产69241.02万元，营业收入79994.92万元，营业成本58918.74万元[62] - 2024年中大杆塔营业利润13907.57万元，利润总额13809.97万元，净利润12215.12万元[62] 用户数据 - 截至评估基准日，中大杆塔（不含子公司、参股公司）在册职工447人，20 - 30岁职工占比8.95%[52] 诉讼情况 - 2023年5月8日，中大杆塔起诉江苏丰泽、苏州聚晟，请求支付剩余工程款5887613.00元及延迟履行利息等[24][104][105] - 2024年8月26日，天津市厚润起诉中大杆塔，请求支付货款890000.00元及违约金等[26][106][107] 评估相关 - 评估报告文号为中铭评报字[2025]第7002号，评估机构为中铭国际资产评估（北京）有限责任公司[1][5][18] - 评估基准日为2024年12月31日，目的是为2024年度财务报告编制判断商誉是否减值提供参考[21][66][82][122][124] - 含商誉资产组可收回金额评估结果：公允价值113269.24万元，可收回金额119931.00万元，差异额6661.76万元[21][101][103] 项目工程 - 2025年2月5日，中大杆塔新建角钢塔生产线基础工程审定总金额为2699647.44元[28][109] 融资担保 - 2024年5月，中大杆塔与上海华瑞银行瑞e保额度为5000万元，年利率5.15%，截至评估基准日借款3000万元，由国际实业承担连带责任保证[30][112] - 2023年6月7日，新疆昊睿新能源融资租赁合同租赁物受让款4100万元，租金总额4521.9584万元，中大杆塔提供连带责任保证[30][113] 专利技术 - 中大杆塔截至评估基准日共取得技术专利49项，其中自行研发48项、购买1项，另有13项实用新型专利和1项发明专利正在申请中[74] 合同情况 - 热镀锌生产线销售合同签订日期为2021年02月20日，整厂交钥匙工程总计费用为2390万元[158][165] - 电力产业园大、小折弯机基础施工工程合同工期为2020年9月9日至2020年12月10日，合同价款为2050万元[176] - 江苏中大杆塔向浙江清郎机械设备有限公司采购21台HX - 4.0C型催化燃烧设备，合计金额358000元[196]

审计报告 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 公司非经营性资金占用及关联资金往来期初余额38688.59万元，往来累计24389.88万元，偿还累计129015.24万元，期末余额34063.23万元[10] - 苏中大杆塔期初余额6879.54万元，偿还6879.54万元[10] - 中油化工期初余额164.94万元，往来累计5893.29万元，偿还累计6980.05万元，期末余额25991.25万元[10] - 克马克实业期初余额2518.33万元，偿还2518.33万元[10] - 额吴容新能源往来累计2744.04万元，期末余额2744.04万元[10] - 京沪能源期初余额4171.83万元，往来累计6645.05万元，偿还816.88万元[10] - 原南山墅酒店期初余额969.44万元，往来累计732.45万元，期末余额1701.89万元[10] - 沪石油期初余额71.67万元，往来累计38375.05万元，偿还48446.72万元[10]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会会议15次，实际出席15次[4] - 2024年应出席股东大会5次，实际出席5次[4] - 2024年列席5次股东大会[6] - 2024年出席各委员会会议若干次[8] 工作时间与意见 - 2024年现场工作时间不少于15日[9] - 对公司多项事项发表同意意见[12] 报告情况 - 公司财务信息真实、准确、完整[12] - 内控评价报告准确，内控真实有效[12]

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆国际实业股份有限公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日对独立董事徐辉、董运彦、汤先国独立性评估[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全亲自出席[3][4] - 2024年召开4次临时和1次年度股东大会，独立董事列席5次[4] - 2024年独立董事出席各专门委员会会议若干次[6] 工作时间与意见 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[7] - 独立董事对多项事项发表同意意见[11] 报告情况 - 公司财务信息真实准确完整[11] - 内控评价报告准确反映内控情况且有效[11]

履职情况 - 2024年参加15次董事会会议和5次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年出席各类委员会会议多次，列席5次股东大会[6][8] 监督工作 - 2024年与审计机构沟通，现场工作不少于15日[8][9] 意见表态 - 对续聘事务所等事项发表同意意见，认可财报和内控[12] 未来展望 - 后续任职将继续勤勉尽职，促进公司发展[13]