董事会提名 - 公司董事会提名张学军为第8届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[4] - 被提名人及其直系亲属等无违规任职持股情况[4][6] - 被提名人近十二个月内无禁止任职情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润70,299,928.51元[2] - 计提盈余公积后可分配利润49,208,359.00元[2] 利润分配 - 现金股利不少于可供分配利润40%[2] - 每10股派现0.14元（含税），总计派现22,392,195.52元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会审议，待股东大会通过[5]

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名王英明为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会3次[2] - 审计、提名等各委员会分别召开6、2、2、4次会议[3] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会对多项事项发表独立意见[4][5] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职，助力公司治理优化[8]

独立董事候选人要求 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[4] - 及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[4] - 及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[5][6] - 不是为公司及其相关方提供财务等服务的人员[6] - 与公司及其相关方不存在重大业务往来[6] - 最近十二个月内无特定不适合情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[7]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-009 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十六次董事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，独立董事张黎明先生、姜 欣先生、高倚云女士以通讯方式参加会议并表决，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023年度利润分配预案》（2024-013） 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2023年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名蒋亚朋为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

经核查独立董事张黎明、姜欣、高倚云的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实际 控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独立性 情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 北方华锦龙学工业股份 限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》等要求,北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度独立董事张黎明、 姜欣、高倚云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

关联交易预计与发生金额 - 2024年向关联人采购原材料预计309.379亿，已发生86.0419859711亿，上年发生317.3828098808亿[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计28.211亿，已发生5.0985062611亿，上年发生25.3946938204亿[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计3.4736604118亿，已发生0.495591595亿，上年发生2.7451014798亿[5] 部分关联采购详情 - 2024年向盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司采购预计3亿，已发生5125.528133万，上年发生2.2534073196亿[5] - 2024年向大连北方化学工业有限公司采购预计4亿，已发生7693.085438万，上年发生4.9881008023亿[5] - 2024年向辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司采购预计1亿，已发生1279.469703万，上年发生1.1883695939亿[5] - 2024年向辽宁北化鲁华化工有限公司采购预计1亿，已发生1608.58696万，上年发生6687.839908万[5] - 2024年向中国兵工物资沈阳有限公司采购预计1000万，已发生166.017591万，上年发生991.008496万[5] - 2024年向科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司采购预计2500万，上年发生1203.830979万[5] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联人采购原材料实际与预计差异 -23.93%[6] - 2023年向关联人销售产品、商品实际与预计差异 -20.83%[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际与预计差异 -24.89%[6] - 科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司采购催化剂实际与预计差异301.28%[6] 部分公司财务数据 - 截至2023年12月31日，中国兵器工业集团有限公司总资产55846984.53万元，净资产23739574.33万元，营业收入54161047.11万元，净利润2003376.23万元[7] - 截至2023年12月31日，兵工财务有限责任公司总资产14673578.46万元，净资产1445921.12万元，营业收入226082.86万元，净利润56251.26万元[9] - 截至2023年12月31日，大连北方化学工业有限公司总资产8533.85万元，净资产6670.10万元，营业收入75568.97万元，净利润2299.97万元[11] 公司注册资本 - 中国兵器工业集团有限公司注册资本3830000万人民币[7] - 兵工财务有限责任公司注册资本634000万元[9] - 大连北方化学工业有限公司注册资本3000万元人民币[11] - 大连北方油品储运有限公司注册资本30000万人民币[14] - 广州北方化工有限公司注册资本500万人民币[15] - 无锡北方化学工业有限公司注册资本2500万人民币[17] - 中兵融资租赁有限责任公司注册资本50000万人民币[18] - 中国兵工物资华北有限公司注册资本3949.854044万元[20] - 中国兵工物资集团有限公司注册资本217336.778828万人民币[21] - 中国兵工物资沈阳有限公司注册资本18102.2946万人民币[23] - 中兵节能环保集团有限公司注册资本7000万人民币[25] - 北化凯明化工有限公司注册资本5590万元[26] - 北京北方节能环保有限公司注册资本10050万元[28] - 北京北方诺信科技有限公司注册资本9378.95万元[30] - 山西新华防化装备研究院有限公司注册资本15000万元[33] - 天津兵工物资有限公司注册资本3641.57万元[35] - 北方华锦化学工业集团有限公司注册资本441081万人民币[40] - 北方华锦联合石化有限公司注册资本2790000万元[42] - 北方华锦石油化工贸易有限责任公司注册资本9666万元[42] - 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司注册资本500万[45] - 辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司注册资本1000万[46] - 辽宁北化鲁华化工有限公司注册资本32000万[48] - 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司注册资本74920万[49] - 科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司注册资本870.7081万欧元[51] - 辽宁华锦商务酒店有限公司注册资本3200万[52] 会议相关 - 2024年4月12日公司七届二十六次董事会、七届十六次监事会审议通过《2024年度日常关联交易预计报告》[2] - 2024年4月10日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《2024年度日常关联交易预计报告》[57]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票398,936,170股，每股7.52元，募集资金总额2,999,999,998.40元，净额2,954,101,062.40元，2014年12月23日到账[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金1,300,000,000.00元，均为当年使用，用于补充流动资金[2] - 2023年归还募集资金400,000,000.00元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额为2,392,336,990.69元，与净额差异338,235,928.29元为利息净额[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额239,233.70万元（不含补充流动资金90,000万元）[6] - 募集资金总额295,410.11万元，本年度及累计投入均为0元[13] 项目情况 - 内蒙古化工增资建设项目承诺投资不超过30亿元，未投入资金，项目可行性无重大变化[13] - 2016年公司决定停止全资子公司内蒙古化工项目建设，原因包括市场产能过剩、煤炭去产能等[13] 资金使用决策 - 2023年4月13日召开七届十六次董事会、七届十一次监事会，5月5日召开2022年年度股东大会[14] - 股东大会同意以300000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[14] - 2024年4月1日，公司将用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户[14] 资金收益情况 - 2023年度使用闲置募集资金进行“利周通”智能通知存款收益为3183.66万元[14] - 2023年3月20日，公司与建行盘锦分行化工支行签订协议，闲置募集资金自动进行“利周通”智能通知存款[14] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行“利周通”智能通知存款余额为239233.70万元[14]