会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由第八届董事会第四十九次临时会议决议召集，1月22日召开[4][6] - 股权登记日由1月18日更正为1月17日，B股最后交易日由1月15日更正为1月12日[4] 参会情况 - 现场4名股东代表696,348,482股，占比56.5585%[8] - 网络10名股东代表2,223,678股，占比0.1806%[9] 表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意697,429,660股，占比99.8365%[14] - 反对1,142,500股，占比0.1635%，弃权0股[14]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月22日14:45召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日截止至2024年1月17日收市，B股最后交易日为1月12日[3] 参会情况 - 通过现场和网络参加表决的股东及代理人共14人，代表股份698,572,160股，占总股本56.7391%[6] 议案审议 - 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数697,429,660股，占比99.8365%[8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格及表决程序合法，表决结果有效[9]

公司基本信息 - 公司于1996年7月22日、12月26日分两次在深交所上市，首次发行8000万股外资股，后发行2500万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为人民币1,231,200,672元[10] - 公司成立时深圳市赛格集团有限公司认购股份数为204,600,000股[17] - 公司总股本为普通股1,231,200,672股[17] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [22] - 持有本公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接起诉[27] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[42] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[45] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，独立董事中至少一名会计专业人士[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[86] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议应由过半数监事出席方为有效，决议需经半数以上监事通过[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后二个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，选聘经审计管理部考察、审计委员会审查、董事会审议、股东大会批准[126][127] - 公司指定至少一家具备证券市场信息披露条件媒体和巨潮资讯网为信息披露渠道[131]

深圳赛格股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章放作为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳赛格股份有限公司董事会 提名为深圳赛格股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一 ...

独立董事提名 - 深圳赛格股份有限公司提名章放为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无限制情形，未受谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

人事变动 - 独立董事张波因工作辞职[2] - 董事会提名章放为独立董事候选人[2] - 章放任期至第八届董事会届满[2] 候选人信息 - 章放1956年出生，履历丰富[6] - 未持股，无关联关系，无不适任情形[7]

深圳赛格股份有限公司 担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范担保行为，加强担保管理，确保国有资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《深圳市属国有企业 贷款担保管理暂行规定》《深圳赛格股份有限公司章程》等法 律法规、规章和制度的有关规定，特制定本办法。 公司以管资本方式参与管理的企业不适用本办法。 第三条 本办法规定的担保范围为：借款担保、授信额度 担保、信用证开证担保、债券担保及为其他融资行为提供的 担保。 第四条 本办法规定的担保对象为：公司直接出资的全 资、控股企业及通过平台公司直接出资的全资、控股企业（以 下简称"企业"）。公司对控股企业原则上是按股权比例提供 担保。 第五条 公司原则上不得为参股企业提供担保。如因特 殊情况需提供担保的，各股东应按持股比例提供相应比例担 — 1 — 保。 公司不得为自然人或非法人单位提供担保；除上级单位 批准外，不得为无产权关系的企业提供担保，不得对境外融 资提供担保。 第六条 公司根据申请企业的效益和偿债能力作为确定 提供担保及给与担保额度的主要依 ...

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-009 深圳赛格股份有限公司 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 6 日下午 14：45 2.网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-006 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。 经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少于 2 个交易日， 现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2024 年 1 月 17 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 1 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。 （七）出席本次股东大会的对象： 1.截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 （六）股权登记日：2024 年 1 月 18 ...