公司合作 - 平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林与辽宁方大集团董事局主席方威会面，探讨多领域合作 [1] - 谢永林表示希望通过创新金融合作模式扩大业务合作，实现互利共赢 [1] - 方威表示希望本着双方有利的原则开展合作，为社会服务 [1]

业绩相关 - 全资子公司签约项目合计金额约60035.71万元[1] - 签约项目金额是2023年轨交屏蔽门产业营收1.08倍[1] - 项目实施对2025年及以后业绩有稳定贡献[2] 项目影响 - 体现公司轨交屏蔽门系统综合实力与优势[1] - 提升公司竞争力、市场占有率和知名度[1] - 利于轨交屏蔽门业务发展[2] 风险提示 - 财务指标影响具不确定性[2] - 履行遇不可预计因素或影响项目[2]

财务表现 - 2024年上半年净利润下降35.88%，主要原因是幕墙及新材料产业和轨道交通屏蔽门产业不同项目毛利率差异导致整体毛利率同比下降3.3个百分点，以及项目结算及收款进度延缓导致计提的应收款项坏账损失增加 [3] - 2024年上半年幕墙系统及新材料实现收入17.38亿元，毛利率13.75%；地铁屏蔽门及服务实现收入2.63亿元，毛利率22.44% [2] - 2024年前三季度净利润同比下降，主要原因是部分项目毛利率下降，以及项目结算及收款进度延缓导致本期计提的应收款项坏账损失增加 [5] 资产与运营管理 - 公司围绕"控风险、拓市场、去存量、谋创新"，加大精细化管理力度，重视应收账款回收管理，实行资金集中管控，提高资金效率 [1] - 公司积极洞察市场机会，加快科技创新步伐，聚焦主业，稳健经营，努力提升盈利能力 [2] - 公司通过加强应收账款催收、项目现金流管理等措施改善现金流状况，2022年度经营活动现金流净额为2.21亿元，2023年度为3亿元 [4] 技术与创新 - 公司加快科技创新与成果转化，推动智能化建设，将大数据、云计算、5G等新兴科技运用到生产和管理中，打造现代化工厂 [1] - 2024年上半年研发投入8,563.96万元，占营业收入的4.01%，未来将持续推动产品技术创新，增强核心竞争力 [5] 市值与股价管理 - 公司A股与B股股价长期低于市净率，未来将聚焦主业，稳健经营，努力提升盈利能力，积极探索落实其他有效措施以推进公司市值管理工作 [2] - 公司重视市值管理工作，未来将按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》的文件精神，积极探索落实有效措施以推进公司市值管理 [4] 项目与产能 - 方大（赣州）低碳智能基地一期工程建设工作已完成，设备已按计划完成安装和调试，产能正在逐渐爬坡及释放 [2] - 截至2024年第三季度末，幕墙及材料累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）617,502.32万元，是2023年公司幕墙及材料产业营业收入的1.78倍 [4] 行业与市场 - 公司主要从事智慧幕墙系统及新材料、轨道交通智能屏蔽门设备、新能源、商业管理及服务等业务，涉及多个行业和产品，与其他上市公司可比性不强 [3] - 公司未来如有扩张或并购计划，将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务 [4]

公司信息 - 证券代码为000055、200055，简称为方大集团、方大B[1] 活动安排 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将与投资者交流[2]

减持情况 - 2020年11月9日至2024年11月14日，时利和累计减持13,562,154股，减持比例1.23%[1] - 减持前时利和持股24,082,363股，占比2.21%；减持后持股10,520,209股，占比0.98%[3] 股本变化 - 2021年4月23日，公司总股本由1,088,278,951股减至1,073,874,227股[3] 合规说明 - 本次减持未违反股权分置改革股份锁定承诺和减持相关规定[4] - 减持股东非控股股东、实际控制人，不导致公司控制权变化[4]

审计机构及人员变更 - 公司聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[1] - 原签字注册会计师变更为刘根先生和胡高升先生[1] 新注册会计师情况 - 刘根和胡高升2013、2005年成注会，近三年各签2家报告[2] - 胡高升2020 - 2023年曾为本公司提供审计服务4年[2] - 二人近三年无处罚，无违反独立性情形[2][3] 变更影响 - 变更对2024年度审计工作无影响[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月13日下午2:50召开，网络投票同日[3] - 出席会议股东（代理人）188人，代表股份265,488,755股，占比24.72%[4] 议案表决情况 - 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》同意264,988,998股，占比99.8118％[6] 补选结果 - 本次股东大会补选奚英哲为第十届监事会非职工代表监事[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效，决议合法有效[9]

股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:50召开，会期半天[5] - 现场出席6人，代表股份252,231,171股，占比23.4880％[9] - 网络投票182人，代表股份13,257,584股，占比1.2346％[10] - 出席共188人，代表股份265,488,755股，占比24.7225％[11] 议案表决情况 - 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意264,988,998股，占比99.8118％[14] - 总表决反对400,150股，占比0.1507％[14] - 总表决弃权99,607股，占比0.0375％[14] - B股股东表决同意111,929,584股，占比99.9735％[15] - 中小股东表决同意30,420,819股，占比98.3837％[16] - 中小股东表决反对400,150股，占比1.2941％[16]

方大集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事 召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对拟聘任董事会秘书叶志青先 生的履历、任职资格等进行了审核，出具审核意见如下： 1、经审阅叶志青先生的个人履历，未发现存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事秘书的情形， 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 因此，我们同意聘任叶志青先生为公司董事会秘书，并同意提交公司董事 会进行审议。 方大集团股份有限公司 独立董事：曹钟雄、詹伟哉、宋明 2024 年 11 月 14 日 叶志青先生 1997 年进入公司工作至今，熟悉公司业务、熟悉证券相关的法 律、法规，具备履行职责所必需的良好的 ...

人事变动 - 董事会同意聘任叶志青为公司董事会秘书，任期至第十届董事会任期届满[1] 叶志青信息 - 50岁，大学本科，高级工程师，1997年进入公司[2] - 现任子公司总经理，曾任公司监事[2] - 与大股东无关联，持有29,000股A股[2] - 报名董秘资格培训并承诺取证[1]