AI行业发展趋势 - AI竞争从技术层面转向落地应用层面 2024年成为从"效率工具"向"认知伙伴"跃迁的拐点之年 [2] - 企业核心竞争力将取决于定制化AI应用和可量化的业务成果 AI试验阶段已经结束 [2] 企业流程变革需求 - 61%企业因流程僵化牺牲业务敏捷性 系统间数据孤岛使决策滞后3-5天 [3] - 传统线性流程无法快速响应全球竞争加剧、消费者需求个性化、技术迭代周期缩短等挑战 [3] - 企业需要全新自动化高效流程管理 通过打通内部数据流实现数据赋能业务 [3] AI与流程融合价值 - 2025年全球企业AI采用率将突破60% 生成式AI推动流程重构从"单点提效"迈向"系统再造" [5] - AI将在未来两年内自动化30%的业务流程 [5] - 同步重构工作流的企业EBIT提升幅度比仅部署AI工具的企业高出42% [5] - 73%高级管理者将AI部署于流程自动化任务 任务执行速度提升40%-60% [5] AI重构流程的三种作用 - 从经验驱动转变为数据驱动：零售企业通过AI分析用户浏览路径使线上购物车转化率提升30% [7] - 从固定规则转变为智能决策：银行用大模型将中小企业贷款审批时效从3天压缩至1小时 [7] - 从局部优化转变为全局重构：特斯拉通过AI算法将Model Y生产周期缩短40% [8] 流程对AI的反哺作用 - 流程变化推动AI技术升级与创新 如开发智能能耗管理模型和质量预测模型 [9] - 企业流程为AI提供训练数据源 如供应链环节产生的结构化和非结构化数据 [9] - 流程标准化需求推动AI技术标准化进程 如金融风控领域的模型开发标准 [10] AI for Process实施阶段 - 分为L1到L5五个演进阶段：从辅助工具(L1)到自主进阶(L5)的渐进过程 [11] - 目前大多数企业处于L1-L2状态 能突破L3的非常少 [12] - 实施采用Twin-Drive双驱动模型：自顶向下战略驱动和自底向上业务痛点驱动 [12] - 95%以上企业采用自底向上模式推进AI场景部署 [13] 未来发展预测 - 三年后AI以辅助为主 渗透率10%-20% [13] - 五年后人类指挥多个AI协作 渗透率30%-50% [13] - 十年后人类监督AI自动运行 渗透率可能达到50%-80% [13]

股东大会决议公告 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，网络投票时间为2025年8月4日，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2][3] - 会议地点位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼AB座建国铂萃酒店会议厅，召集人为公司董事会，主持人为联席董事长王冰峰 [3] - 出席会议的股东及授权代表共1,011人，代表股份193,861,266股，占公司有表决权股份总数的27.1696%，其中现场会议出席股东3人代表股份188,277,903股（占比26.3871%），网络投票股东1,008人代表股份5,583,363股（占比0.7825%） [4][5][7] - 中小投资者出席1,010人代表股份39,083,463股，占公司有表决权股份总数的5.4775% [8] - 会议审议通过《关于免去独立董事职务的议案》，同意票占比99.8189%（193,510,200股），反对票占比0.0760%（147,400股），弃权票占比0.1051%（203,666股） [9] - 中小股东对该议案同意票占比99.1018%（38,732,397股），反对票占比0.3771%（147,400股），弃权票占比0.5211%（203,666股） [10] - 泰和泰律师事务所出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [12] 担保进展公告 - 公司及控股子公司获批担保总额上限为680亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司担保额度25亿元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度655亿元 [15] - 近期新增两项担保：为神州数码（中国）有限公司提供2亿元连带责任保证担保，为神州数码（深圳）有限公司提供3亿元连带责任保证担保 [16] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额达649.47亿元，其中股东大会单独审议担保金额为人民币3.7亿元和美元5.21亿元（折合人民币约41.58亿元） [17] - 对外担保实际占用额252.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的273.53%，其中资产负债率低于70%的子公司担保实际占用1.9亿元，资产负债率70%以上的子公司担保实际占用250.98亿元 [17]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月4日下午14:30在北京建国铂萃酒店会议厅召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年8月4日9:15至15:00 [1] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表共1,011人，代表股份193,861,266股，占公司有表决权股份总数27.1696% [1] - 现场出席股东及授权代表3人 [1] - 网络投票股东1,008人，代表股份5,583,363股，占公司有表决权股份总数0.7825% [1] - 中小投资者出席1,010人，代表股份39,083,463股，占公司有表决权股份总数5.4775% [2] 议案表决情况 - 《关于免去独立董事职务的议案》获得通过 [2] - 总表决同意股数193,510,200股，占出席会议有效表决权股份总数99.8189% [2] - 总表决反对股数147,400股，占比0.0760% [2] - 总表决弃权股数203,666股，占比0.1051% [2] - 中小股东同意股数38,732,397股，占中小股东有效表决权股份总数99.1018% [2] - 中小股东反对股数147,400股，占比0.3771% [2] - 中小股东弃权股数203,666股，占比0.5211% [2] 法律意见与文件 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序符合《证券法》《股东会规则》等法律法规 [3] - 股东大会表决结果合法有效 [3] - 备查文件存于公司董事会 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日形成召开股东大会决议并于2025年7月17日通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告通知[3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式现场会议于2025年8月4日14:30在北京召开网络投票通过深交所系统进行时间为当日9:15-15:00[4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定实际召开内容与公告通知完全一致[4] 出席会议人员及资格 - 现场出席会议股东及代理人共3人代表股份188,277,903股占有表决权股份总数26.3871%[5] - 网络投票股东共1,008人代表股份5,583,363股占有表决权股份总数0.7825%股东资格由深交所系统验证[5] - 召集人为公司董事会出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定[4][5] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式现场投票由股东代表与律师计票监票网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供并合并统计[6] - 议案表决结果通过表格形式披露包含总体表决情况及中小投资者表决情况具体数据涵盖同意、反对、弃权股份数量及占比[6][7] - 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规未对未公告议案进行表决且股东未对结果提出异议[7] 法律结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开程序合法会议召集人及出席人员资格有效表决程序及结果合法有效[8] - 法律意见书由泰和泰律师事务所于2025年8月4日出具经办律师为程凤、谢运莉正本一式三份无副本[8]

公司治理变动 - 神州数码2025年第四次临时股东大会于2025年8月4日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于免去独立董事职务的议案》 [2]

担保额度调整 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度由20亿增至25亿[2] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度由630亿增至655亿[2] - 预计提供担保总额由650亿增至680亿[2] 子公司担保情况 - 为神州数码（中国）有限公司担保2亿，为神州数码（深圳）有限公司担保3亿[4] - 为神州数码（中国）向厦门国际银行北京分行担保2亿，为神州数码（深圳）向中信银行深圳分行担保3亿[9] 子公司财务数据 - 神州数码（中国）2024年末资产负债率79.04%，2025年3月末为80.87%[6][8] - 神州数码（深圳）2024年末资产负债率85.32%，2025年3月末为84.41%[6][8] - 神州数码（中国）注册资本104272.225万元，神州数码（深圳）注册资本100000万元[5] 整体担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为649.47亿[10] - 公司及控股子公司对外担保实际占用额为252.88亿，占最近一期经审计净资产的273.53%[10] - 为资产负债率低于70%子公司担保总金额16.05亿，实际占用额1.9亿[10] - 为资产负债率70%以上子公司担保总金额599.85亿，实际占用额250.98亿[10] 其他 - 公司在被担保对象中增加3家子公司[2] - 股东大会单独审议担保金额折合人民币约41.58亿[10]

股东大会信息 - 第十一届董事会第十七次会议2025年7月16日决议召开股东大会，7月17日发布通知[7] - 现场会议8月4日14:30召开，网络投票8月4日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人1011人，代表股份193,861,266股，占比27.1696％[10] 议案表决情况 - 总体表决同意股份193,510,200股，占比99.8189％[12][13] - 中小投资者表决同意股份38,732,397股，占比99.1018％[14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表1011人，代表股份193861266股，占比27.1696％[3] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份188277903股，占比26.3871％[3] - 参与网络投票股东1008人，代表股份5583363股，占比0.7825％[3] - 出席中小投资者股东及代表1010人，代表股份39083463股，占比5.4775％[3] 议案表决情况 - 《关于免去独立董事职务的议案》总体表决：同意193510200股，占比99.8189％[4] - 《关于免去独立董事职务的议案》总体表决：反对147400股，占比0.0760％[4] - 《关于免去独立董事职务的议案》总体表决：弃权203666股，占比0.1051％[4] - 《关于免去独立董事职务的议案》中小股东表决：同意38732397股，占比99.1018％[4] - 《关于免去独立董事职务的议案》中小股东表决：反对147400股，占比0.3771％[4] - 《关于免去独立董事职务的议案》中小股东表决：弃权203666股，占比0.5211％[5]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易累计回购股份数量约363万股 占公司总股本0.5% [2] - 回购股份最高成交价38.05元/股 最低成交价32.15元/股 [2] - 回购支付总金额约1.31亿元 [2]

神州数码股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份3,629,162股占总股本的0 50% [1] - 回购最高成交价38 05元/股最低成交价32 15元/股 [1] - 支付总金额1 31亿元（不含交易费用） [1] - 回购资金来源于自有资金及专项贷款符合相关法规及既定回购方案 [1]