4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-40 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 （星期五）以通讯方式召开第十届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于2023年10月18日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了 本次会议。 3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。 为发挥核心骨干员工价值，充分调动员工干事创业的积极性和主观能动性， 推动公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现风险共担、利益共 享，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《富奥 汽车零部件股份 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-42 关于紧固件分公司 3 号厂房维修项目 本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上 市公司及股东合法利益的情形。 追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 富奥汽车零部件股份有限公司拟对紧固件分公司3号厂房及配套设施、设备 进行维修与采购，其中厂房维修1,582万元，追加设备投资4,852.39万元。 2023年10月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 紧固件分公司3号厂房维修项目追加投资的议案》。依据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资属于 董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资风险和对公司的影响 富奥汽车零部件股份有限公司 三、备查文件 2 1 1. 公司第十届董事会第二十六会议决议。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到邱现东 先生的书面辞职报告。因工作调整原因，邱现东先生向公司董事会提出辞去公司 董事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。邱现东先生的辞职不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部 件股份有限公司章程》的有关规定，邱现东先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。 邱现东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决 策等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对邱现东先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-38 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 关于公司董事辞职的公告 2023 年 10 月 20 日 1 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公司将认真吸取本次火灾事故教训，对公司及下属各分子公司全面开展安全 生产、火灾隐患排查，加强安全生产管理，防止此类事故的再次发生。 公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告 公告编号：2023-37 富奥汽车零部件股份有限公司 关于紧固件分公司工厂发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月27日21时40分左右，富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 表面处理车间发生火灾，当地消防部门接警后迅速到场实施救援，同时公司立即 启动突发应急预案，成立现场应急小组，配合当地消防应急部门进行救援。经消 防人员全力施救，火势于2023年9月28日凌晨扑灭。 本次火灾公司无人员伤亡，事故具体原因及造成的损失尚在调查确认中，公 司将积极配合消防等部门开展后续工作。 公司已向保险公司投保了财产保险，本次火灾涉及的财产在保险公司的承保 范围之内，公司已向投保公司报案并配合保险公司进一步勘查财产损失情况。预 计本次事故 ...

股份回购与股东权益 - 公司2023年上半年通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份68,909,026股[36] - 公司自2019年3月8日首次实施股份回购至2020年2月15日股份回购期限届满期间，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份68,909,026股[36] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[41] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[42] - 归属于母公司所有者权益为7,471,999,999.68元，同比下降5.6%[53] 分红与资本运作 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司本期对所有者的分配为-515,943,253.50元[80] - 公司本期盈余公积转增资本为0元[80] - 公司本期资本公积转增资本为0元[80] - 公司本期其他综合收益结转留存收益为0元[80] 关联交易与托管情况 - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[31] - 公司报告期无其他重大关联交易[32] - 公司报告期不存在托管情况[33] 风险管理与未来展望 - 公司未来可能面对的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[7] 财务报告与会计责任 - 公司负责人甘先国、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人李志勇声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[20] 生产与采购模式 - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，并储备合理库存以应对临时增量或其他风险[47] - 公司采用"以销定产、以产定购"的采购模式，与供应商签订年度采购合同，持续分批采购，优化供应商资源以控制采购成本和质量[47] 销售模式与市场分布 - 公司国内市场销售分为整车、整机配套市场和备品市场两种方式，出口市场主要通过直接销售或代理商进行[47] - 公司在原有市场方面，产品在红旗、解放、奔腾、一汽-大众、一汽-丰田等主要客户占据较高市场份额[180] - 公司在新能源领域，以客户商务评级制度为基础，聚焦优质新能源客户，在比亚迪、蔚来汽车、宁德时代、高合汽车等新能源头部企业获取优质订单[180] - 公司在海外市场开发方面，通过富奥美国公司、欧洲办事处等机构的设立，拓展了国际市场范围，泵业事业部获得德国大众全球供货资格[183] 现金流量与投资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为208,052,993.28元，同比下降25.1%[51] - 投资活动现金流出小计为696,678,425.94元，同比下降20.6%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-557,492,239.04元，同比下降15.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额为1,553,208,053.45元，同比下降13.5%[51] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-110,009,318.08元，较2022年同期的-398,784,180.16元有所改善[75] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为137,124,319.98元，较2022年同期的39,645,083.09元大幅增长[75] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,086,013,440.17元，较2022年同期的1,225,953,368.10元有所下降[75] - 公司2023年半年度取得投资收益收到的现金为173,215,259.56元，较2022年同期的88,230,648.01元大幅增长[75] - 公司2023年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,960,488.85元，较2022年同期的61,483,060.85元有所下降[75] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为271,690,688.73元，较2022年同期的292,707,651.90元有所下降[75] - 公司2023年半年度支付的各项税费为48,732,217.79元，较2022年同期的33,377,592.08元有所增加[75] - 公司2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为207,176,951.46元，较2022年同期的119,487,122.55元大幅增长[75] - 公司2023年半年度支付其他与经营活动有关的现金为236,798,153.71元，较2022年同期的203,389,267.27元有所增加[75] - 公司2023年半年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为8,396,882.11元，较2022年同期的124,201.50元大幅增长[75] 股票期权与激励计划 - 公司向97名激励对象授予5,431.65万份股票期权，总价值为6,479.95万元，行权价格为6.63元/份[86] - 公司选择Black-Scholes模型计算股票期权的公允价值，标的股价为6.84元/股[86] 专项储备与财务数据 - 公司本期提取专项储备10,722,340.00元，使用4,767,688.75元[80] - 公司本期期末余额为1,810,552,110.00元[80] - 公司本期专项储备余额为5,954,661.00元[80] - 本期综合收益总额为-12,018,819.94元，同比下降显著[56] 合并财务报表与子公司 - 公司合并财务报表范围包括一汽东机工减振器有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统有限公司等15家子公司[87] - 公司所属企业47家，其中全资企业23家、控股合资企业9家、参股合资企业15家[194] 金融资产与负债 - 公司金融资产和金融负债在满足特定条件时以净额列示，包括具有法定抵销权利和计划以净额结算[106] - 公司对应收票据采用简化方法，按整个存续期预期信用损失计量损失准备[107] - 公司以组合为基础评估应收账款信用风险，按初始确认日期分组[108] - 公司对其他应收款按信用风险是否显著增加分别计量损失准备，分为12个月和整个存续期预期信用损失[110] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的条件包括业务模式和合同条款[128] - 公司金融负债的现时义务解除时终止确认，修改条款后确认为新金融负债[133][134] - 公司通过比较金融工具初始确认和资产负债表日的违约概率判断信用风险是否显著增加[137] - 公司核销无法收回的应收账款，核销金额大于已计提的损失准备时，差额计入信用减值损失[138] - 预期信用损失计量以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[158] - 公司应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据[159] - 公司长期应收款包括应收分期收款销售商品款，依据信用风险特征划分为若干组合，计算预期信用损失[164] 存货与合同成本 - 公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等[111] - 公司合同取得成本在摊销期限不超过一年时计入当期损益[113] - 公司存货实行永续盘存制，存货在取得时按计划成本计价，发出时按计划成本核算，并通过成本差异科目核算[161] 长期股权投资与合并 - 公司合并财务报表编制方法包括多次交易分步取得同一控制下和非同一控制下被投资单位股权的处理[122][123] - 同一控制下企业合并的长期股权投资初始投资成本按被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定[144] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资初始投资成本按合并成本确定，包括购买方付出的资产、负债和权益性证券的公允价值之和[146] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时，差额计入当期损益[148] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资单位控制时，剩余股权改按权益法或金融工具确认和计量准则进行会计处理[152] 固定资产与在建工程 - 公司固定资产折旧年限为土地使用权50年，房屋建筑物30年，预计残值率分别为0%和5%，年折旧率分别为2.00%和3.17%[175] - 公司在建工程的借款费用在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化[178] 产品与技术布局 - 公司产品系列丰富，涵盖底盘系统、热系统、新能源关键零部件、汽车电子类产品等，覆盖乘用车及商用车领域[184] - 公司在轻量化方面自主研发了低压铸造铝合金副车架底盘轻量化项目和高压铸造铝合金壳体项目[184] - 公司CDC电控减振器已实现量产，并完成了半主动悬架（含空气弹簧）的开发与试验[184] - 公司C-EPS、DP-EPS电动转向产品已实现量产，正在研发R-EPS冗余电动转向并预研线控转向[184] - 公司重点布局电动车电驱动总成的逆变器产品，以大众MEB平台逆变器和红旗逆变器项目为载体[184] - 公司成立富奥智慧能源公司，布局新能源车退役电池回收和梯次利用新业态，已进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单[184] - 公司投资设立富奥鑫创公司，新增电池壳体产品，并已进入宁德时代（CATL）市场[184] - 富赛公司聚焦自动驾驶、智能座舱及网联服务三大业务板块，摄像头、显示屏等产品已正式批量供货[184]

富奥汽车零部件股份有限公司 法定代表人：甘先国 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：李志勇 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 发生金额 | 2023 度占用资金 | 年半年 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年度期末占 | 年半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的利息（如 | | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利 | 有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十五次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的 独立判断，发表如下独立意见： 一、 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案 经过对一汽财务有限公司营业资质、经营状况等方面情况的核查，我们认为： 《对一汽财务有限公司的风险评估报告》内容真实、公正，充分反映了一汽财务 有限公司的经营资质、业务、风险状况以及公司与一汽财务有限公司的关联存贷 款业务情况。公司与一汽财务有限公司开展的关联存贷款业务，在遵循平等自愿 原则基础上，签订《金融服务协议》，其定价原则公允，未发现损害公司及其他 股东，特别是中小股东的利益。该等举措，有利于优化公司财务管理、提高资金 使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，不存在损 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》 的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人 营业执照》《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，原 名为解放汽车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人 民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准， 更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限 公司内非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0033H222010001 统一社会信用代码：912201011239985608 注册资本：1,000,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货 币出资 515,683 万元，占注册资本的 51.5683％；一汽解放集团股份有限公司， ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-34 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2023 年 8 月 2 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事白绪贵先生、邱现东 先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦 女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。 1 表决结果：通过。 3. 会议由白绪贵董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网 站。 表决情况： ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-35 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日（星 期五）以通讯方式召开第十届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议 资料已于2023年8月2日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了 本次会议。 1 表决结果：通过。 (二) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案 3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 《公司 2023 年半年度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决情况：3 票 ...