独立董事提名 - 王苏生被提名为飞亚达第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] - 已通过资格审查，符合任职资格和条件[2][3] 个人声明 - 具备相关知识和经验，承诺材料真实愿担责[6][10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月21日[7]

一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名曹广忠为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

人员提名 - 王文博被提名为飞亚达第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-029 飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 1.飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签订《金融服务协议》。根据协议内容， 航空工业财务在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等金融服务，自协 议生效之日起三年内，公司及子公司向航空工业财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息） 不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元（含 外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协 议》，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司 单位：万 元 | | 深圳市飞亚达精 密科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,521.22 | 19,678.57 | | 23,199.79 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市飞亚达科 技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 149.44 | | 149.44 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 70,482.33 | 165,997.31 | 270.87 | 171,653.12 | 65,097.39 | - | - | 法 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王文博为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[14]

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬 与考核委员会对公司拟换届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，董事候选人均不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情 形，符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、经审查，独立董事候选人王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生符合独立董事任职资 格和独立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行上市公司独立董事 职责的专业知识和工作经验。 综上，我们同意提名张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王苏生先生、王文博先生、曹广忠 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二〇二四年八月二十一 ...

股票回购注销 - 2024年7月1日完成10,020股A股限制性股票回购注销，占回购前股本0.0025%，总股本减至405,854,187股[1][16][18] - 本次回购价格6.65元/股，所需资金79,409.91元，为自有资金[18][19] - 2022年3月8日拟回购注销250,000股A股限制性股票，回购价7.20元/股[10] 股本变化 - 2021年1月15日向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，占授予前股本1.79%[5] - 2021 - 2024年多次回购注销后，总股本从435,751,881股减至405,854,187股[6][16][18] 其他影响 - 本次回购注销后，有限售条件股份减至2,565,900股，比例仍为0.63%[24] - 本次回购资金少，不影响公司财务等状况[22]

业绩下滑原因及趋势分析 - 2024年一季度,国内消费市场仍面临消费信心不足的挑战,手表市场仍然承压,公司名表业务和自有品牌业务均受到一定冲击[1][2] - 相较于行业大盘,公司手表业务的经营表现整体优于行业平均水平,主要得益于公司持续优化手表业务的产品、渠道、营销等策略,不断提升运营管理效率[1] - 4-5月份,公司手表业务经营趋势与一季度总体持平[1] 自有品牌和名表零售业务发展规划 - 公司现有手表业务结构基本符合市场背景,将立足"飞亚达"核心自有品牌"以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌"的定位,着力打造自有品牌差异化并努力提升业务占比[3][4] - 具体举措包括:打造航空航天特色IP及相关产品,推动航空航天系列销售快速增长,助力品牌平均客单价提升及品牌形象年轻化;持续优化渠道结构,进驻一二线城市主流购物中心,提升门店单产,同时加大抖音等新渠道投入;开展整合营销,提升新产品热度,打造爆品等[4] - 名表零售业务均为自营渠道,公司在渠道策略上坚持以高质量发展为核心,重点聚焦于单店单产和运营效率的提升,目前正在做跨品类运营的尝试,但相关业务规模尚且不大[5] 精密科技业务发展规划 - 公司精密科技业务目前主要生产激光器、光通讯领域精密零部件,正逐步探索向航空航天、医疗器械等领域开拓[6] - 未来,公司将围绕精密科技等战略规划重点突破方向,加速推进战略新兴产业的培育进程,着力提升科技属性[6]