本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师、汤臣倍健股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-005 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十次 正式会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交 了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张栋） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制 度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事 会、董事会各专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正 高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深 圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化 有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳 市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公 司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任壹极炫 珠宝（成都）有限公司董事长、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 — 1 — 二、2 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-012 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳 市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 第十次正式会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）对公司股东大会决策的执行情况 2023 年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""特力集团"）董事会在全体股东及相关主管部门的大力支持 下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及深交所发布 的各项规则，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的 职责，恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会决议，积极推动 董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量 发展。现将董事会 2023 年度开展的各项工作汇报如下： 2023 年，特力集团共召开三次股东大会，审议通过事项及 具体执行情况如下： 1.公司 2022 年年度股东大会审议通过了 2022年度利润分配 方案，根据会议决议，公司于 2023 年 6 月完成了 2022 年度的利 润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 一、2023 年度经营概况 派发现金 12,069,632.96 元，不送红股，不转增股本。 2023 年度，公司实现营业收入 184, ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关内部控 制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市 特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 独立董事占比不低于三分之一且含一名会计专业人士[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席且不委托，30日内提请解除职务[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] - 每年现场工作不少于十五日[16] - 专门会议原则提前三日通知，紧急可随时通知[19] - 公司提供资料保存至少10年[23] 独立董事职权行使 - 行使第16条第（一）项至第（三）项职权需全体过半数同意[15] - 第17条所列事项过半数同意后提交董事会审议[17] 公司对独立董事支持 - 管理层全面汇报并书面记录[20] - 财务负责人审计前提交资料[20] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排见面会并记录[20][21] 其他规定 - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期[23] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[23]

业绩总结 - 2023年营收184,674万元，归母净利润11,826万元[4] - 2023年经营现金流净额 - 6,014万元[4] 利润分配 - 2023年归母可供分配利润106,798,026.51元[2] - 以431,058,320股为基数，每10股派0.31元，共派13,362,807.92元[2] 未来展望 - 2024年是转型扩张重要期[4] - 2024年拓展业务、提升盈利与回报能力[6]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-010 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 低风险稳健型银行理财产品。 2.投资金额 使用累计额度合计不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购 买低风险稳健型银行理财产品，在实施期内，任一时点的投资余 额不超过 6 亿元，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动 使用。 3.特别风险提示 银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十次正式会议及十届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理 财产品的议案》。 为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟在确保公司正常 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用累计额 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]