董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[3] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[9] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等6种交易需董事会决策[2] - 公司“出售资产”交易累计金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种担保情况需董事会审议后提交股东大会批准[2] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等3种关联交易情况由董事会决策[2] - 连续十二个月内累计对外借款超公司最近一期经审计净资产10%等5种借款情况需董事会特别决议通过[2] - 对外担保余额累计超公司净资产50%等4种担保情况需董事会特别决议通过[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后等8种担保情况需董事会审议后提交股东会批准[2] - 公司对非全资控股子公司提供对外借款等事项均需提交董事会审议[2] - 公司固定资产投资达800万元以上需提交董事会审议[5] - 审议批准单笔金额100万元以上或对同一受益人当年累计捐赠总额200万元以上或年度累计捐赠总额300万元以上的对外捐赠[6] 财务相关 - 公司财务预算计划外单笔200万元以下财务支出可由相关人员核准签发[1] - 公司每一会计年度累计预算计划外财务支出不超400万元[1] 独立董事 - 公司董事会成员中独立董事应占1/3以上[21] - 公司独立董事中至少有1名会计专业人士[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过6年[5] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[5] - 独立董事辞职导致相关成员低于法定或章程规定最低人数，董事会应在2个月内召开股东会改选[5] 董事会秘书 - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任董事会秘书[6] - 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得担任董事会秘书[6] - 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任董事会秘书[6] - 公司解聘有特定情形的董事会秘书应在1个月内完成[6] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责等情形将被处理[32] - 董事会秘书空缺期间，先由董事长代行职责，指定人员后代行并备案，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[33] - 董事会聘任秘书时应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[34] 会议相关 - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10个工作日内召集主持董事会临时会议[35] - 董事会会议通知包含日期、地点、期限、事由、议题、发出通知日期等内容[36] - 公司监事、高级管理人员及相关人员可列席董事会会议，无表决权[37] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上同意[38] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[39] 其他 - 董事不得违反规定将公司资金借贷给他人或为他人提供担保[12] - 董事未经同意不得谋取公司商业机会、经营同类业务[12] - 董事不得接受与公司交易的佣金归为己有[12] - 董事不得擅自披露公司秘密[12] - 董事不得利用关联关系损害公司利益[12] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[12] - 董事应保证公司商业行为符合法规和政策，不超业务范围[13] - 董事应公平对待所有股东[13] - 董事应及时了解公司业务经营管理状况[13] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[13] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[16] - 董事会收到董事书面辞职报告后，公司将在2个交易日内披露有关情况[17] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在半年合理期限内仍然有效[18] - 关联董事回避后，出席董事会的无关联董事不足3人时，由全体董事就程序性问题作决议，股东会对交易作决议[15] - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议[19] - 董事长督促、检查董事会决议的执行[19] - 董事长签署公司股票、公司债券及其他有价证券[19] - 董事长依照规定代表企业或董事会签署有关文件[19] - 董事长行使法定代表人的职权[19] - 董事长在紧急情况下在董事会职权范围内有特别处置权，并事后报告[19] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[45] - 规则自股东会审议批准修订之日起执行[46]

市值管理 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[5] - 遵循合规、系统等原则[3] - 可通过并购等促进投资价值反映公司质量[9] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌有两种界定[14] - 应对下跌要分析原因、加强沟通、实施回购[14] 其他策略 - 聚焦主业提升投资价值[8] - 董秘做好投关、信披和舆情监测[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为1,152,535,254股，内资股1,100,785,974股，境内上市外资股51,749,280股[10] - 公司发行面额股每股为人民币1元[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[17] 收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和数量限制[15] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[14] 股东会与股东大会 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东大会或临时股东会[40][41] - 股东会审议多项重大投资、资产交易等事项有金额标准[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[98] - 董事会负责多项公司决策和管理事项，交易决策有金额标准[1][9] - 董事会下设审计、战略等专门委员会，各有职责[1] 独立董事与审计委员会 - 担任公司独立董事有持股和经验要求[109][111] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[117] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决策有程序要求[119] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[147] - 公司拟实施现金分红有每股收益、审计报告等条件要求[13] - 公司按规定时间报送和披露不同类型财务会计报告[136][147] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[168][169][170] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[174] - 公司清算有财产分配等程序[179]

业绩总结 - 2025年9月累计计提减值准备7838.67万元，减少利润总额7838.67万元[3] - 2025年9月转回或转销6678.58万元，增加利润总额6678.58万元[3] - 资产减值准备项目变动净减少利润总额1160.09万元，对现金流无影响[3] 各项目情况 - 第三季度计提应收账款坏账准备0万元，转回0万元[6] - 第三季度计提其他应收款坏账准备0.14万元，转回53.63万元[6] - 第三季度计提存货跌价准备3581.79万元，转回3942.96万元[6] - 前三季度计提应收账款坏账准备0万元，转回应收账款坏账准备24.93万元[6] - 前三季度计提其他应收款坏账准备0.14万元，转回155.10万元[6] - 前三季度计提存货跌价准备7838.53万元，转回6498.55万元[6] 审计情况 - 上述资产减值金额尚未经会计师事务所审计[9]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[5] 业绩数据 - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[5] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[5] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[6] 处罚情况 - 致同近三年因执业行为受行政处罚4次等[7] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚17人次等[7] 费用与决策 - 2025年度财务报告审计及内控审计费用为90万元[12] - 公司2025年10月通过续聘致同议案，尚需股东大会审议[14][15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月13日下午3:00[2] - 网络投票11月13日交易时间及上午9:15至下午3:00[2] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2025年11月6日[4] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案[5][7] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12 - 13日部分时段[8][9] - 现场会议和登记地点为深圳福田世贸广场A座13楼[4][9] 投票代码及时间 - 普通股投票代码360019，简称深粮投票[18] - 深交所交易系统投票11月13日交易时间[19] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[20]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月24日召开，8名董事实到[2] 人事与制度 - 授予副总经理沈骅、杜建国专项奖励[3][4] - 制定《深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法》[5][6] - 同意高级管理人员年度和任期业绩责任书并授权董事长签订[6][7] 审计与报告 - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[7][8] - 同意《公司2025年第三季度报告》[8][9] 章程与规则 - 修订《深圳市深粮控股股份有限公司章程》[10][11] - 修订《深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则》[11][12] - 修订《深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则》[12][13] 市值管理 - 制定《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》[13][14]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为15.34亿元，同比增长10.74%[4] - 公司营业收入从38.02亿元增长至39.18亿元，增幅为3.1%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6751.10万元，同比下降41.42%[4] - 公司净利润为2.43亿元，与上年同期的2.43亿元基本持平[21] - 归属于母公司股东的净利润为2.44亿元[21] - 基本每股收益为0.2113元，与上年同期的0.2119元基本持平[22] - 综合收益总额为2.43亿元，与上年同期的2.43亿元基本持平[22] 成本和费用 - 营业成本从31.39亿元上升至32.56亿元，增幅为3.7%[20] - 报告期管理费用为1.50亿元，同比增长26%，主要因薪酬费用增加[9] - 研发费用从0.16亿元增加至0.17亿元，增幅为5.0%[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，同比大幅增长142.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至12.65亿元，较上年同期的5.23亿元增长142%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44.27亿元，较上年同期的42.78亿元增长3.5%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.81亿元，较上年同期的34.84亿元下降23%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.35亿元，较上年同期的2.68亿元下降12.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负999.2万元，较上年同期负1.88亿元的流出有所收窄[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负12.32亿元，主要因偿还债务支付22.96亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元，较上年同期的1.54亿元增长23.6%[25] - 2025年9月30日合并资产负债表货币资金期末余额为195,404,012.19元，较期初168,199,291.23元增长16.2%[17] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为70.12亿元，较上年度末下降9.11%[5] - 公司总资产从77.15亿元下降至70.12亿元，降幅为9.1%[18][19] - 公司存货从40.45亿元减少至35.20亿元，降幅为13.0%[18] - 应收账款从2.36亿元下降至1.59亿元，降幅为32.6%[18] - 报告期末合同负债为3.35亿元，较期初增长165%，主要因预收货款增加[9] - 合同负债从1.27亿元大幅增加至3.35亿元，增幅达163.8%[18] - 报告期末短期借款为7.42亿元，较期初下降50%，主要因偿还借款[9] - 短期借款从14.85亿元大幅下降至7.42亿元，降幅为50.0%[18] - 报告期预付款项为7653.48万元，较期初大幅增长683%，主要因预付粮食货款增加[9] 投资收益和其他收益 - 报告期投资收益为-201.62万元，同比下降1261%，主要因联营企业投资亏损[9] - 报告期资产处置收益为2024.86万元，同比增长290%，主要因惠州土地处置产生收益[9] - 外币财务报表折算差额导致的其他综合收益为负6066.45万元，上年同期为收益1.04亿元[22] 股东结构和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为40,899户[10] - 第一大股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司持股比例为63.79%，持股数量为735,237,253股[10] - 第二大股东深圳市农产品集团股份有限公司持股比例为8.23%，持股数量为94,832,294股[10] - 香港中央结算有限公司（深股通）持股比例为0.57%，持股数量为6,574,069股[10] - 公司于2025年9月5日完成独立董事变更，选举梅月欣、张生、陶然为新任独立董事[14] 业务运营与投资 - 公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司饮料茶新质生产力技术升级项目总投资金额不超过1,837万元[13] - 公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与西丽街道办事处签订西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议[15]

板块整体表现 - 10月23日农产品加工板块整体上涨0.12%，领先个股为深粮控股，涨幅达9.94% [1] - 当日上证指数报收于3922.41点，上涨0.22%，深证成指报收于13025.45点，同样上涨0.22% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3066.59万元，而游资和散户资金分别净流出465.09万元和2601.5万元 [2] 领涨个股分析 - 深粮控股领涨板块，收盘价7.63元，涨幅9.94%，成交55.47万手，成交额4.16亿元，主力资金净流入3712.21万元，主力净占比8.91% [1][3] - 京粮控股涨幅2.23%，收盘价6.88元，成交21.62万手，成交额1.49亿元，主力资金净流入2162.03万元，主力净占比14.54% [1][3] - 祖名股份涨幅2.18%，收盘价20.13元，成交3.31万手，成交额6638.53万元 [1] 领跌个股分析 - 索宝蛋白跌幅最大，为-2.53%，收盘价19.65元，成交15.14万手，成交额3.00亿元 [2] - 双塔食品跌幅-2.03%，收盘价6.26元，成交122.51万手，成交额7.74亿元，但主力资金净流入5679.97万元，主力净占比7.34% [2][3] - 安德利跌幅-1.94%，收盘价46.09元，成交1.95万手，成交额9049.42万元，主力资金净流入819.03万元，主力净占比9.05% [2][3] 个股资金流向 - 双塔食品获得最高主力资金净流入5679.97万元，主力净占比7.34%，但股价下跌2.03% [2][3] - 深粮控股主力资金净流入3712.21万元，主力净占比8.91%，股价大涨9.94% [1][3] - 部分个股如喜华股份和永顺泰出现主力资金净流出，分别为-47.96万元和-203.73万元 [3]

市场表现 - 10月23日深圳市国资指数开盘跳空高开，午间收盘时上涨5.89% [1] - 多只深圳本地股涨停，建科院以20.02%涨幅领涨，深赛格、特发信息、深物业A、特力A、深纺织A、中新赛克、力合科创、深圳能源、深粮控股、天健集团等股均“10cm”涨停 [3] - 麦捷科技、深圳燃气等股涨幅均超过4% [3] 政策驱动因素 - 深圳市地方金融管理局等部门于10月22日印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》 [5] - 行动方案目标为到2027年底，深圳境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成20家千亿元级市值企业 [5] - 目标并购项目累计超200单，交易总额超1000亿元，并带动形成万亿级“20+8”产业基金群 [5] 政策目标调整与现状 - 相较于2024年11月的征求意见稿，2027年总市值目标从15万亿元调高至20万亿元 [6] - 截至10月22日，深圳辖区共有440家A股上市公司，总市值为12.58万亿元 [6] - 当前有19家上市公司市值超过千亿元，工业富联以1.30万亿元市值居首，招商银行市值为1.07万亿元，中国平安、比亚迪市值超过9000亿元 [6]