指数调整 - 上证50指数调出特变电工等5家公司，调入赛力斯等5家公司[1] - 上证180指数调出太极集团等18家公司，调入华夏银行等18家公司[1] - 上证380指数调出华夏银行等36家公司，调入皖通高速等36家公司[2] 科创50指数 - 样本无变动[3] - 备选名单特宝生物排第1、艾力斯排第2等[4]

人事提名 - 刘金山被提名为公司第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月无相关情形[9] - 本人无相关刑事、行政处罚等记录[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 候选人近十二个月无特定十七项至二十二项所列情形[9] - 候选人非近三十六个月因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚人员[10] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人过往任职独立董事未因相关情况被提请撤换未满十二个月[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月16日15:15[2] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2024年12月16日8:30 - 15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 议案信息 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》子议案数为6个[4] - 《关于监事会换届选举的议案》子议案数为2个[4] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[5] 表决方式 - 提案1和提案2需逐项表决，提案3采用累积投票制表决[5] - 提案1、2、3对中小投资者单独计票并披露结果[6] 投票代码及填报 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[17] - 提案3股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] 投票系统 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日多个时段[19][20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[21]

独立董事提名 - 吉江华被提名为中国宝安集团第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 吉江华承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 吉江华及直系亲属无相关任职、持股等不合规情形[6][7] - 吉江华近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 吉江华无重大失信记录，担任独董公司不超三家且在该公司不超六年[10][11]

董事提名 - 公司提名孔小文为第十五届董事局独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

人事变动 - 公司工会选举刘辉为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘辉1970年出生，上海财经大学硕士[4] - 1993年3月加入集团，现任营运总监兼金融部总经理等职[4] - 截至公告披露日，刘辉未持股，与大股东及董监高无关联[4]

董事提名 - 公司提名吉江华为第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚等情况[9] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

增资情况 - 亿纬锂能拟增资金额调整为10000万元[3] - 本次增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至60000万元[3] - 增资后贝特瑞持股比例变更为83.33%，亿纬锂能持股比例为16.67%[3][9][11] - 本次增资价格为1元每元注册资本[8][10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，四川贝特瑞总资产221605.47万元、净资产39931.21万元[7] - 2023年1 - 12月，四川贝特瑞营业收入116213.51万元、净利润 - 11746.57万元[7] - 截至2024年9月30日，四川贝特瑞总资产224134.73万元、净资产27008.71万元[7] - 2024年1 - 9月，四川贝特瑞营业收入80820.17万元、净利润 - 13014.15万元[7] 合同变更 - 删除《增资合同》中增资缴款相关内容[12] - 《增资合同》董事会人员委派修改为甲方1名、乙方4名[12] - 《增资合同》甲方委派人员修改为仅委派一名财务经理[12] - 《增资合同》违约责任修改为要求违约方赔偿损失[12] 业绩承诺 - 增加业绩承诺约定，2026年12月31日标的公司净资产不低于6亿元[13] - 业绩承诺期经营财务状况由认可的会计师事务所审计[13] - 若未达目标，原股东可无偿转让股权补偿[14] - 若未达目标，原股东可受让投资方股权补偿，含5%年化收益[14] 其他 - 项目建设目标调整为已形成年产5万吨锂电池负极材料一体化产能，二期及后续扩产根据市场确定[3] - 亿纬锂能注册资本为204572.1497万元[5] - 本次增资完成后四川贝特瑞仍为控股子公司，无不利影响[16] - 增资交易需履行内部审批，补充合同未签，有不确定性[17]

会议信息 - 第十届监事会第二十四次会议通知2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年11月26日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》3票同意通过[3] 候选人提名 - 提名鞠彤欣、赵琳为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 鞠、赵截至公告披露日未持股[7][8] 职工监事 - 另一名职工监事由职工代表大会选举产生[3]