2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.7亿 - 2.3亿元，较上年同期下降69.60% - 77.53%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2200万 - 3300万元，较上年同期下降95.06% - 96.70%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.0659 - 0.0892元/股，上年同期为0.2933元/股[2] 净利润下滑原因 - 净利润下滑主要因高新技术板块竞争加剧、产品销售价格下降，房地产板块存货跌价准备增加及部分子公司超额亏损[4] 业务板块表现 - 高新技术板块负极材料业务销售价格承压但销量持续增长，毛利率同比提升[5] - 生物医药板块业务整体稳中有进[5]

公司股权结构 - 深圳市富安控股有限公司注册资本1000万元，恒隆国际持股95％，丰宜实业持股5％[11] 减持计划与情况 - 富安公司计划2024年11月4日后3个月内减持中国宝安不超25,792,139股，占比1%[15] - 2025年1月7 - 10日减持4,524,584股，比例0.175%，价格8.44 - 8.74元/股[18][21] 权益变动 - 变动前富安公司持股133,485,316股，占比5.18％[17] - 截至2025年1月10日持股128,960,732股，占比5.00％[17] 未来展望 - 富安公司本次权益变动后12个月内不拟增持[29]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月16日15:15召开，召集人为董事局，采取现场和网络投票结合方式[4] - 出席股东大会的股东及授权代表共783人，代表股份11.92亿股，占总股本46.2287%[5] 议案表决情况 - 议案1.01 - 1.05选举非独立董事，同意股份占比均超98%[9][10][11][12][13] - 第1.06 - 2.02项议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[14][15] - 第3.01 - 3.03项议案得票数及占出席会议有效表决权比例公布[16] 结果 - 本次股东大会列入的议案均获得通过[17] - 本次大会审议的议案及表决程序合法有效[17] - 公司本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，会议决议合法有效[18]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月16日在公司会议室现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 鞠彤欣当选公司第十一届监事会监事长[3]

投资与风险管理委员会设立 - 公司设立董事局投资与风险管理委员会并制定实施细则[2] 委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事局主席等提名[4] - 设主任委员一名，由董事局主席担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长，另设副组长两名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 每年不定期召开，提前三天通知委员[11] 实施细则 - 实施细则自董事局决议通过之日起试行[14]

董事局会议 - 第十五届董事局第一次会议2024年12月13日通知、12月16日召开，9位董事全到[2] - 选举黄旭为董事局主席，曾广胜为副主席[3] - 审议通过多项议案，表决结果均为9票同意[3][4][5] 人员任职 - 选举孔小文等为各专门委员会成员及主任委员[4] - 聘任陈文昌为公司总裁[4] - 聘任单慧等为高级管理人员[5] - 聘任郭山清为董事局秘书，委任李哲、张晓明为证券事务代表[5] 人员信息 - 郭山清等四人未持股，无关联关系，无纪律处分等问题[12][14][15][16] - 郭山清、李哲、张晓明取得《董事会秘书资格证书》[12][15][17] 联系方式 - 董事局秘书电话0755 - 25170336，传真0755 - 25170376[5] - 证券事务代表电话0755 - 25161202、25170382，传真0755 - 25170300[5] - 电子信箱为zgbajt@163.net[6]

中国宝安集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局正副主席、董事， 经理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书及由总裁提请董事局认定 的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作 ...

股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）783人，代表股份1192336585股，占比46.2287%[4] - 现场出席股东（代理人）6人，代表股份1021764974股，占比39.6154%[4] - 网络投票股东（代理人）777人，代表股份170571611股，占比6.6133%[5] - 中小投资者779人，代表股份170626323股，占比6.6154%[5] 议案表决结果 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》中，黄旭同意股数1188677124股，比例99.6931%[6] - 《关于监事会换届选举的议案》中，鞠彤欣同意股数1170665453股，比例98.1825%[10] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》中，吉江华得票数1208712851，占出席会议有效表决权比例101.3735%[12] 会议信息 - 现场召开时间为2024年12月16日15:15，网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室[3] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数样本无变动[1]

指数调整 - 上证50指数调出特变电工等5家公司，调入赛力斯等5家公司[1] - 上证180指数调出太极集团等18家公司，调入华夏银行等18家公司[1] - 上证380指数调出华夏银行等36家公司，调入皖通高速等36家公司[2] 科创50指数 - 样本无变动[3] - 备选名单特宝生物排第1、艾力斯排第2等[4]