市场扩张和并购 - 贝特瑞全资子公司地中海负极拟与福特相关实体签署供应和预付款协议[1] - 福特将向地中海负极预付1.2亿美元款项[1] 其他新策略 - 贝特瑞拟为地中海负极执行协议签署保证函[1] - 若违约贝特瑞承担责任并支付欠款[2][3] - 协议利于补充项目资金，签署保证函无重大不利影响[4]

市场扩张和投资 - 贝特瑞拟在摩洛哥投资26.18亿元建年产6万吨负极材料项目[2] - 2024年8月13日审议通过对外投资议案[2] - 项目公司注册资本30万摩洛哥迪拉姆，贝特瑞持股100%[3] 项目情况 - 建设期约2年，资金主要自筹[4] - 达产将新增6万吨负极材料产能[4] 风险提示 - 投资获批、推进及资金到位等存在不确定风险[5]

会议信息 - 公司第十四届董事局第五十二次会议8月2日发通知，8月7日通讯召开[2] - 应参与表决董事8人，实际8人参与[2] - 会议决议公告日期为2024年8月9日[10] 议案表决 - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》同意7票，反对1票，弃权0票[3] 反对理由 - 徐飚董事反对称修订案违反章程、模糊顺位、不利治理[3][4] 公司观点 - 公司认为修订未违章程，完善审批程序[5][6] - 称不会模糊顺位，避免矛盾，规范职务行为[7] - 董事局认为修订符合《公司法》精神，完善治理机制[8]

公司治理 - 公司实行董事局领导下的总裁负责制，总裁每届任期三年，可连聘连任[2][4] - 兼任高级管理职务的董事不得超董事总数二分之一[4] 总裁权限 - 总裁代表公司签合同，多项交易指标不超公司相应审计数据的10％[7] 决策流程 - 投资项目和资产处置需经总裁办公会审议、董事局批准，必要时提交股东大会[10] - 投资性等重要款项支出需财务负责人、总裁和董事局主席依次审批[11] 总裁职责 - 总裁职责包括维护财产权、遵守章程、组织实施任务等多项内容[14] 考核与制度 - 对总裁实行与经营业绩挂钩的考核奖惩办法[17] - 公司内部管理制度与细则不符以细则为准，细则由董事局解释并自批准日执行[20]

三、股东累计质押股份情况 二、本次解质押具体情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（万 股） 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人 韶关 高创 否 9,000 21.78% 3.49% 2023 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 2 日 中信证券股份有限 公司 合计 — 9,000 21.78% 3.49% — — — 特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-020 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 2 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2024 年 8 月 1 日将其所持有本公司的 13,000 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2024 年 8 月 2 日将 其前期质押的 9,000 万股股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 ...

协议调整 - 下属子公司《补充协议》履约、有效期限延长1年[2] - 桦盈公司项目立项期限从2年调至3年[4] - 桦盈公司移交物业期限从7.5年调至8.5年[4] - 《办法》未发布正式稿期限从1年延至2年协议才终止[6] 违约相关 - 立项和专规阶段性违约金均为1000万元[3][4] - 若《办法》2年未发布，桦盈豁免乙方6.1亿保证金2年资金占用费[6] - 若《办法》2年未发布，乙方豁免桦盈1.9亿保证金2年违约责任[6] 其他 - 回迁物业乙方需30日内组织验收[4][5] - 《补充协议》部分条款调整对本年度业绩无重大影响[7]

会议信息 - 公司第十四届董事局第五十一次会议通知于2024年7月16日发出[2] - 会议于2024年7月22日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 议案审议 - 审议通过项目合作协议部分条款调整议案[3] - 同意子公司延长项目合作协议履约、有效期限1年[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

权益分派方案 - 2023年度以总股本2,579,213,965股为基数，每10股派0.45元（含税），不送股、不转增[1][3] - 深股通等特定投资者每10股派0.405元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[4] - 权益分派业务申请日为2024年7月17日至7月25日[7] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年7月26日划入资金账户[6] - 深圳市富安控股有限公司的现金红利由公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28 - 29层，联系人李哲、张晓明，电话0755 - 25161202、0755 - 25170382，传真0755 - 25170300[8]

预计净利润下降情况 - 2024年上半年，中国宝安集团股份有限公司预计净利润下降幅度较大，归属于上市公司股东的净利润预计为19,800.00万元至25,000.00万元，比上年同期下降49.15%至59.73%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为20,100.00万元至25,300.00万元，比上年同期下降23.26%至39.03%[3] - 归属于上市公司股东的基本每股收益预计为0.0768元/股至0.0969元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是受下游降本压力和市场竞争加剧影响，产品价格下降，高新技术行业子公司净利润同比大幅下降[5] - 预计扣除非经常性损益的净利润主要受政府补助、交易性金融资产损益、应收款项减值准备转回等因素影响[5] - 公司持有的金融资产的公允价值同比下降，上年同期处置股权取得较大投资收益，本报告期内无相关转让收益[5]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-015 中国宝安集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:15； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 249 人，代表股份 1,070,604,124 股，占公司有表决权 ...