会议通知 - 独立董事专门会议应提前两天通知并提供材料，一致同意可豁免[4] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，少于三名全员参加，任一可召集[6] 会议举行条件 - 需过半数独立董事出席方可举行[6] 会议审议事项 - 应披露关联交易等、特别职权行使需会议审议通过[6][9] 会议表决及记录 - 一人一票，全体过半数同意通过，制作记录并签字[9] 会议档案保存 - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] 公司支持 - 公司应为会议提供便利和协助[11] 制度生效 - 制度由董事会审议通过生效，修改亦同[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2.1638796948亿美元，主要来自房屋租赁及物业管理等业务[8] - 2023年度公司确认债务重组收益1261.886106万美元，对年度财务报表影响重大[10] - 2023年营业利润为46092034.91元，2022年为9380043.06元[25] - 2023年净利润为36496692.89元，2022年净亏损6295538.35元[25] - 2023年综合收益总额为35,969,277.16元，2022年为 - 10,780,611.62元[30][32] 财务数据 - 2023年末货币资金为193,152,475.45元，较2022年末增长18.00%[20] - 2023年末应收账款为17,553,403.84元，较2022年末增长3.03%[20] - 2023年末其他应收款为23,986,788.67元，较2022年末增长31.66%[20] - 2023年末长期应收款为278,872,131.16元，较2022年末增长16.44%[20] - 2023年末短期借款为32,483,201.96元，较2022年末增长1.51%[23] - 2023年末应付账款为24,291,084.30元，较2022年末增长10.04%[23] - 2023年末应交税费为9,133,557.37元，较2022年末增长1056.30%[23] - 2023年末其他应付款为57,080,940.97元，较2022年末下降17.11%[23] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为125,759,995.83元，较2022年末增长39.01%[23] - 2023年末少数股东权益为12,263,208.30元，较2022年末增长4.50%[23] 法律事项 - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债合计1.1856049503亿美元[7] - 2021年12月13日，法院冻结公司在北京泓钧的债权上限合计9414.0752万美元，冻结查封期限为三年[7] - 2021年3月17日，法院裁定查封、冻结或划拨公司及练卫飞财产，以9414.075万美元及相关费用为限[6] - 2024年2月22日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁[7] - 2021年5月27日，练卫飞向法院提出撤销仲裁裁决申请[7] 公司概况 - 公司原名深圳市赛格达声股份有限公司，2010年更名深圳市零七股份有限公司，2016年更名深圳市全新好股份有限公司[38] - 公司组织形式为股份有限公司，注册地和总部办公地址均为广东省深圳市福田区[40] - 公司主要从事自有房屋租赁、物业管理等业务[40] - 2020年10月一致行动关系到期解除，公司控股股东和实际控制人变更为无[41] - 2023年3月，深圳市博恒投资有限公司等共同签署《一致行动人协议书》[41] - 截至2023年12月31日公司维持原无控股股东及实际控制人状态[42] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应金额为74569339.54元，预计2024 - 2030年确认收入[196]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] - 截至报告基准日公司财务已计提预计负债1.186亿元[22] - 汉富控股与北京泓钧股权转让尾款1.59亿元补偿差额收回存不确定性[22] 公司治理 - 董事会成员5人，设战略等委员会[7] - 监事会成员3人[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[21] 业务与管理 - 公司继续深耕物业管理及房屋租赁业务，推进产业战略转型[8] - 公司本年度在制度等方面加强管控[10] 担保事项 - 子公司深圳全新好私募为盐城新城福德提供8000万元连带责任保证担保[14] - 零度大健康技术为江门市都合纸业提供630万元连带责任保证担保[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响金额标准[17] - 财务报告内控重要缺陷潜在影响金额标准[17] - 财务报告内控一般缺陷潜在影响金额标准[17] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准[19] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失标准[19] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失标准[19]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，两名独立董事[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[5] 交易审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超千万元需审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需审议[10] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议[10] 董事职责与管理 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规需担责[13][14] - 有关联关系董事应披露关联关系，未披露公司有权撤销合同[16] - 董事连续两次不出席会议视为不能履职，独立董事两次未出席提请撤换[17] - 董事辞职需书面报告，一般送达生效，特殊情况补选后生效[17] - 董事长主持会议、督促决议执行等，对董事会负责[20] - 董事会秘书负责信息披露等工作，特定情形1个月内解聘[21][31] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议，董事会应开临时会议[25][27] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[25] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[33] - 重大事宜提案材料提前五日提交全体董事[34] 决议形成 - 董事会审议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保等事项另有要求[37][38] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系全体董事过半数通过，不足三人提交股东大会[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[39] 其他 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[39] - 董事会会议档案保存期限为10年[42] - 董事长督促落实董事会决议并通报实施情况[45]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为2.1638796948亿元[1] - 按1%比例计算的合并财务报表整体重要性水平金额为216.387969万元[2] 其他事项 - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债合计1.1856049503亿元[3] - 2021年12月13日，法院冻结公司在北京泓钧的债权上限合计9414.0752万元，冻结查封期限为三年[3] - 2024年2月22日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁[4] - 上期审计报告非标事项在本期未消除也未发生实质性变化，不影响本期期初数和本期审计意见[7]

战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[5] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过方有效[11] 其他 - 会议档案保存期限为十年[13] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[2][8]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[4] - 独立董事提议召开需全体独立董事过半数同意，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[11] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[12][16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 决议通过 - 股东大会做出普通决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[23] - 股东大会做出特别决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的事项，由股东大会以特别决议通过[25] 股东限制与征集 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[26] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[19] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[19] - 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[19] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可提名独立董事候选人[30] - 董事、监事和高级管理人员候选人若最近三十六个月内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评不得被提名[31][32] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份在百分之三十及以上时，或选举两名及以上董事（含独立董事）或股东代表监事，应采用累积投票制[32] 关联交易表决 - 股东大会对有关关联交易进行表决时，过半数的有效表决权赞成该关联交易事项即为通过，如属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权通过[28] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[28] 其他规定 - 征集股东投票权禁止以有偿或变相有偿方式公开征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[28] - 除特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合同[29] - 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决[29] - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[35] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案等，须在两个月内实施具体方案[37] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[37] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[39] - 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，监事会实施相关事项由监事会组织[42] - 股东大会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告，监事会实施事项由监事会直接向股东大会报告[42] - 公司董事长对除监事会实施外的股东大会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议[42] - 本规则经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[44] - 国家法律等修改、章程修改、公司情况变化时，公司应修改本规则[44] - 本规则由公司董事会负责解释[44]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43,283,050.18元，较上年同期减少12.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润640,801.15元，较上年同期增长375.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额26,489,470.68元，较上年同期减少33.44%[5] - 本报告期末总资产396,963,908.83元，较上年度末减少0.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益126,400,796.98元，较上年度末增长0.51%[5] - 非经常性损益合计60,820.85元，其中证券投资收益59,037.01元[5] - 营业利润895,426.56元，较上期减少61.78%，主要因营业收入和利息收入下降[8] - 营业外支出6,107.50元，较上期减少99.78%，主要因上期计提谢楚安案利息[8] - 2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15,391,890.02元，营业收入为216,387,969.48元，归属于上市公司股东的净资产为125,759,995.83元[13] - 2024年3月31日货币资金期末余额为188790533.78元，期初余额为193152475.45元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额为19266220.24元，期初余额为17553403.84元[20] - 2024年3月31日存货期末余额为35738249.79元，期初余额为29718839.06元[20] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为280175018.96元，期初余额为278872131.16元[20] - 2024年3月31日投资性房地产期末余额为36815720.10元，期初余额为37228767.18元[20] - 2024年第一季度资产总计396,963,908.83元，较上期398,229,565.98元略有下降[21] - 流动负债合计128,227,066.94元，上期为129,108,460.84元[21] - 非流动负债合计130,348,789.55元，上期为131,097,901.01元[21] - 负债合计258,575,856.49元，上期为260,206,361.85元[21] - 营业总收入43,283,050.18元，上期为49,531,240.17元，同比下降约12.61%[22] - 营业总成本42,419,153.81元，上期为47,781,202.79元，同比下降约11.22%[22] - 营业利润895,426.56元，上期为2,342,693.65元，同比下降约61.78%[23] - 利润总额891,840.11元，上期为 - 346,933.68元[23] - 净利润364,848.21元，上期为 - 638,235.65元[23] - 基本每股收益0.0018元，上期为 - 0.0007元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45,297,731.60元，上期为54,701,945.18元[24] - 收到的税费返还本期为1,738,719.57元，上期为1,466,357.53元[24] - 经营活动现金流入小计本期为56,366,100.98元，上期为69,758,671.04元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,489,470.68元，上期为39,797,085.64元[24] - 投资活动现金流入小计本期为59,037.01元，上期为1,094,320.89元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,800.70元，上期为 -7,905,679.11元[24] - 取得借款收到的现金本期为2,668,233.90元，上期为3,760,626.30元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为33,683,095.59元，上期为37,185,724.20元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -31,014,861.69元，上期为 -33,425,097.90元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4,364,983.34元，上期为 -1,525,747.96元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,935人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 汉富控股有限公司持股45,000,127股，持股比例12.99%，股份处于质押冻结状态[11] - 江建珍合计持有公司股票2,465,050股[13] - 2020年汉富控股持有公司3920万股进入司法拍卖程序，后暂缓，暂无进展[18] - 2021年6月16日汉富控股减持3450500股，约占总股本1%；9月15日减持2027000股，约占总股本0.59%[18][19] 股权交易与资金往来 - 汉富控股需向北京泓钧支付剩余股权转让款1.59亿元，公司已合计收到9,500万元[14] 司法相关事项 - 广东省深圳市中级人民法院裁定查封、冻结或划拨公司等财产以94,140,752元及相关费用为限[14] - 截至2023年底公司财务已计提预计负债11,856.05万元[15] - 夏琴、张嘉豪协助练卫飞起诉收款人不当得利，张嘉豪诉杨锐贞案法院一审判决杨锐贞返还440万元并支付利息，二审维持原判[15] - 广州合仁实业有限公司起诉广博投资盈余分配纠纷，请求支付截止2007年12月31日盈余分配款本金2,143,606.38元及资金占用期间利息损失1,665,508.92元[15][16] - 赔偿维权费开支损失24万元，诉讼请求标的合计金额为4049115.30元[17] - 子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司为盐城福德汽车销售服务有限公司提供8000万元连带责任保证担保，报告期内已使用32289527.78元；子公司零度大健康（深圳）有限公司为江门市都合纸业科技有限公司提供630万元连带责任保证担保，报告期内已使用2667720元[17] - 哈尔滨分公司曾借款100万元，公司需承担清偿债务及利息责任，2024年4月原告撤诉[17]

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的规定编制，反映了全新好公司2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供全新好公司 2023 年度报告披露之目的使用，不适用 于其他用途。为了更好地理解全新好公司营业收入扣除情况，本专项核查意 见应当与中兴财光华审会字（2024）第 326022 号审计报告一并阅读。 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 深圳市全新好股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 326 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任[7] 日常办事机构 - 下设内审部为日常办事机构，对审计委员会负责[7] 审议与检查 - 全体成员过半数同意后，五类事项提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对两类事项检查一次[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 主任委员提前五天通知，紧急会议不受限[21] - 表决方式多样，可通讯开会[21] - 必要时可邀请公司董事等列席[23] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 独立董事不能出席应书面委托[23] - 会议有记录，委员签名，保存十年[25] - 通过议案及表决结果书面报董事会[26] - 委员对所议事项有保密义务[27] - 细则自董事会决议通过生效，抵触时修订[25][27]