会议基本信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十二届董事会，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 现场会议时间为2025年12月29日14:30 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00 [2] 会议参与与登记 - 股权登记日为2025年12月22日，在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席并表决 [4] - 股东可亲自出席、授权他人代为出席或参加网络投票 [4] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室 [5] - 会议登记时间为2025年12月23日上午9:30至12:00，下午1:30至5:00 [8] - 登记地点为公司董事会秘书办公室，地址与会议地点相同 [7][8] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 [7] 会议审议与投票 - 本次股东会议案均为非累计投票提案，表决意见为同意、反对、弃权 [12] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 [12] - 股东可通过深交所交易系统客户端在指定投票时间内进行网络投票 [13][14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证 [15] - 公司提供了具体的网络投票操作流程及授权委托书样式 [9][15][16] 其他相关信息 - 本次会议审议的议案已经公司第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过 [7] - 议案具体内容已刊登于2025年12月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [7] - 公司联系方式：电话0755-83280053，邮箱867904718@qq.com，联系人陈伟彬 [9] - 备查文件为第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议 [10]

公司治理与股东会议 - 全新好公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会 [2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年12月29日召开[2] - 现场会议时间为12月29日14:30，网络投票时间有明确规定[2] 会议相关 - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] - 审议聘任2025年度财务及内控审计机构议案[5] 股东登记 - 登记时间为2025年12月23日，地点在深圳[6] 投票信息 - 投票代码为360007，简称为全新投票[14]

公司股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.04%，报11.99元/股，成交额7107.17万元，换手率1.74%，总市值41.54亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入372.88万元，其中特大单净买入101.47万元，大单净买入271.41万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨70.55%，近5日、20日、60日分别上涨3.27%、27.69%、67.93% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为12月16日 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务涉及物业管理、房屋租赁、汽车经销及大健康产业 [1] - 主营业务收入构成为：汽车销售及相关服务80.82%，汽车售后服务7.72%，房屋租赁5.53%，物业管理及停车费5.04%，杀菌纸巾0.36%，日常用品0.25%，其他0.24%，纳米胶囊0.05% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.00亿元，同比增长94.42%；归母净利润341.80万元，同比增长7.62% [2] 公司股东与行业分类 - 公司所属申万行业为商贸零售-一般零售-商业物业经营，所属概念板块包括金融科技、QFII持股、小盘、房屋租赁等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为1.26万户，较上期增加6.64%；人均流通股27603股，较上期减少6.22% [2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派现2126.83万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司股价异常波动 - 公司股票在2025年12月12日、15日、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情形 [1] - 公司自查后未发现前期披露的信息存在需要更正或补充之处 [1] - 公司未发现近期有公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]

公司治理动态 - 全新好公司于12月16日晚间发布公告，宣布其第十三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于选举第十三届董事会副董事长的议案》[2]

公司股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于异常波动情形 [1] 公司对异常波动的核查说明 - 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司目前无控股股东及实际控制人 [1] - 公司未收到其他股东关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1]

股票情况 - 公司股票2025年12月12、15、16日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司自查 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 不存在违反公平信息披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 无控股股东及实控人，未收到股东应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间部分大股东未买卖股票，无筹划重大事项[4] - 建德隽林除已公告减持外无其他重大事项[4] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项[5] - 未获悉对股价有较大影响的未披露信息[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以通讯方式召开了第十三届第二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举第十三届董事会副董事长的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于汽车销售与服务行业，占比88.54% [1] - 物业租赁及管理业务收入占比10.57% [1] - 批发和零售行业收入占比0.66% [1] - 其他业务收入占比0.24% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

董事会会议 - 公司第十三届董事会第二次（临时）会议于2025年12月16日通讯召开[1] - 应参加5人，实际参加5人，全票通过选举副董事长议案[1] 人员选举 - 选举黄国铭为公司第十三届董事会副董事长[1] 人员履历 - 黄国铭有投资公司任职经历及曾担任公司董事长等职[3] - 黄国铭与大股东等无关联、未持股且无提名受限情况[3]