证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-050 九号有限公司 存托凭证持有人询价转让计划书 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited（以下合 称"出让方"）保证向九号有限公司（以下简称"九号公司"）提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与九号公司存托凭证持有人询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的存托凭证持有人为 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited； 出让方拟转让存托凭证的总数为 7,510,000 份，占九号公司存托凭证总数 量的比例为 1.05%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的存托凭证，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的存托凭证持有人情况 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的 公司章程大纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体存托 凭证持有人负责的态度，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司存托凭证持有人特别是中小存托凭证 持有人的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 九号有限公司 公司第二届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数二 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：高禄峰、王野、陈中元、林菁 审计委员会委员：李峰、王小兰、王野 提名委员会委员：王小兰、高禄峰、王野、林菁、李峰 薪酬与考核委员会委员：林菁、高禄峰、王野、许单单、李峰 （三）个人工作履历、专业背景 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-040 九号有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票对应存托凭证的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见，并对本激励计划 ...

公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2023 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司股东 的净利润为 597,994,833.29 元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-046 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 激励方式：第二类限制性股票对应的存托凭证 证券来源：九号有限公司（以下简称"九号公司"、"本公司"、"公司"或"上 市公司"）向存托人发行 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托 凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。 股权激励的权益总数及涉及的标的存托凭证总数：《九号有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对 象授予 71.5667 万股限制性股票对应的 715.6670 万份存托凭证，占本激励计划草 案公告时公司存托凭证总份数 71,150.4310 万份的 1.01%。其中首次授予 572.5370 万份，约占本激励计划草案公告时公司存托凭证总份数的 0.80%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80%；预留 143.1300 万份，约占本激励计划草案公告时 公司存托凭证 ...

重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-035 九号有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

关于董事辞任的公告 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-048 九号有限公司 特此公告。 九号有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司董事刘德 先生、独立董事王小兰女士的书面辞任函。因个人原因，刘德先生向公司董事 会提出辞去董事职务；因个人原因，王小兰女士向公司董事会提出辞去独立董 事及专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等规定，刘德先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会 人数低于法定人数，不会影响公司正常运作，辞任函自送达本公司董事会时生 效；王小兰女士的辞职不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，但其辞任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其辞任将在公司董事会专门委员会 按相关要求完成人员调整之日起生效。在此之前，王小兰女士仍将按照相关法 律 ...

九号有限公司 九号有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为林菁先生、 李峰先生、王小兰女士、许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及《公 司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立 董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、 监督制衡、专 ...

九号有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 公司董事会审计委员会、第二届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2023年审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹 俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主 ...

Ninebot Limited 独立董事工作制度 二零二四年四月 | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | 附则 12 | Ninebot Limited 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善Ninebot Limited（以下简称"公司"）的法人治理结 构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 有关法律、法规及《Ninebot Limited公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人数 ...