展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2024 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 公司治理特殊安排情况： √本公司为红筹企业 1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 √本公司存在协议控制架构 √本公司存在表决权差异安排 （一）本公司为红筹企业 公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规 范性文件的一般A股上市公司的公司治理 ...

九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2024 年 8 月 6 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议审议事 项发表如下独立意见： 2024 年 8 月 7 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿)》及其摘要的相关规定，不存在损害公司存托凭证持有人利益的情形。 独立董事一致同意 ...

九号有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 6 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-071 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2024 年半年度报告》及《九号有限公司 2024 年半年度报告摘要》，对公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告及文件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 2022 年限制性股票激励计划 国泰君安证券股份有限公司 关于 九号有限公司 调整授予价格事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年八月 1 | | | | 二、声明 | 4 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的具体情况 | 9 | | 六、独立财务顾问意见 | 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 一、释义 | | | | --- | --- | --- | | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | | | 九号公司/公司/本公司/上 | 指 | Ninebot Limited，中文名称：九号有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 九号有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 《激励计划》 | 指 | 《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 | | CDR/存托凭证 | 指 | ...

激励计划调整 - 2024年8月6日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[7] - 2022年限制性股票对应存托凭证授予价格由23元/份调整为22.7202元/份[9] 利润分派 - 2023年年度利润分派调整后每份现金红利为0.2798元（含税）[8] 相关报告 - 九号有限公司发布激励计划授予价格调整法律意见书[14] - 国泰君安证券发布激励计划调整独立财务顾问报告[14]

募集资金情况 - 2020年10月发行存托凭证70,409,170份，价格18.94元/份，募资净额1,240,855,997.22元[3] - 截至2024年6月30日累计使用募资1,129,796,514.69元，2024年1 - 6月使用8,460,224.19元[4] - 截至2024年6月30日未使用募资余额123,440,399.99元[5] - 截至2024年6月30日募资专户期末余额137,490,850.18元[8] 资金置换情况 - 2020年11月同意以募资置换预先投入募投项目自筹资金811,214,017.68元及其他发行费用19,348,450.19元[10] - 智能电动车辆等项目完成相应自筹资金置换[11] 资金使用限制情况 - 2023年10月同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，截至2024年6月30日未使用[12] - 2024年1 - 6月无将募资项目节余资金用于其他项目情况[13] - 截至2024年6月30日无变更募资投资项目资金使用情况[14] 项目投入与效益 - 智能电动车辆项目累计投入3.5亿元，进度100%，本年度效益33.8262240248亿元[18] - 年产8万台非公路休闲车项目累计投入3.5亿元，进度100%，本年度效益5.0670002902亿元[18] - 研发中心建设项目累计投入1.9078102199亿元，进度71%[18] - 智能配送机器人研发及产业化开发项目累计投入1.1620806771亿元，进度86%[18]

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编: 100020 16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District 100020, Beijing, China dacheng com dentons.cn 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 关于九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Na ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九号有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的 | 公司及其董事、高级管理人 | | | 各项承诺 | 员遵守法律、法规、部门规 | | | | 章和上海证券交易所发布的 | | | | 业务规则及其他规范性文 | | | | 件，切实履行其所做出的各 | | | | 项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐机构督促九号公司依照 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 相关规定健全完善公司治理 | | | | 制度，并严格执行公司治理 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对九号公司的内控 | | | | 制度的设计、实施和有效性 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 进行了核查，九号公司的内 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 控制度符合相关法规要求并 | | | ...

存托凭证数据 - 本次上市存托凭证596,750份，占比0.08%，7月29日流通[3] - 公开发行后总数704,091,670份，限售646,427,534份，流通57,664,136份[9] - 2024年3月11日注销8,000,000份存托凭证[11] - 截止公告日存托凭证总数716,536,419份[12] 期权与激励计划 - 2015 - 2019年期权计划可行权218人，5,181,310股，对应51,813,100份存托凭证[7] - 完成十次员工认股期权计划行权，累计1,889,236.8股，对应18,892,368份[10] - 完成2022年限制性股票激励计划部分归属，累计93,046.3股，对应930,463份[10] - 完成2021年限制性股票激励计划部分归属，累计62,191.8股，对应621,918份[11] 其他 - 本次申请上市限售存托凭证持有人三年内不减持[13] - 保荐机构对员工认股期权计划第一次行权限售存托凭证上市无异议[15]

国泰君安证券股份有限公司 关于九号有限公司 员工认股期权计划第一次行权限售存托凭证 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九号有限公司（以下简称"九号公司"或"公司"）公开发行存托凭证并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规范性文件的要求，对九号公司员工认股期权计划第一次 行权限售存托凭证上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次境内限售存托凭证上市类型 2015 年 1 月 27 日，公司召开了董事会和股东大会，决议通过了 2015 年员 工股票期权计划（简称"2015 年期权计划"）。2019 年 4 月 2 日，公司召开了董事 会和股东大会，决议通过了 2019 年员工股票期权计划（简称"2019 年期权计划"） 和创始人期权计划。 截至 2019 年 4 月 2 日，2015 年期权计划、2019 年期权计划、创始人期权计 划已全部授予完毕，目前尚未行权完毕。其中 2015 年期权计划和 2019 年期权 ...